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大學生交易所賣幣被“按頭”后列入斷卡名單三個月申訴成功全過程

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犯罪場看待事物的真相

以人性的角度分析案件的本質

有事付費咨詢沒事多看文章

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這是法務六叔2025年

原創的第76篇文章

總計1900字

今天給大家聊聊一個大學生在交易所出售了15600元的虛擬幣被按頭的故事。

事主廣西人,2024年底聯系到六叔,賣幣一級涉案已經在戶籍地做了全額退賠,卻被按頭做出了取保候審+斷卡懲戒,咨詢了許多律師就讓其投訴,凍結地不開具不涉案證明,凍結后就是涉案。



被幾個律師收割過3000元,支付寶被限制、零錢通被關系、涉案卡里面有錢用不了,各種社會性死亡。



請了許多律師聯系云南的凍結地,叔叔不開證明,所有的人在這一步就無法進行下去了,六叔也費盡周折,終于叔叔答應出具不涉案證明,但是要戶籍地叔叔公對公發函到云南才能出具。



本來事情就很順利了,但是找到幫其做筆錄的叔叔,廣西反詐這邊說沒有事主的材料,事主各種崩潰,差點放棄,問六叔自己的事情還有沒有救。。。



打電話沒什么用,于是我們就用書面材料提交給本地反詐叔叔:

《關于銀行賬戶已解凍但嫌疑問題仍“久懸未決”請求柳州市反詐中心發協查到凍結機構以便拿到不涉案證明的求助材料》

終于承辦叔叔收到紙質材料后聯系了事主,說幫忙直接和云南凍結地的承辦人對接,本地反詐也說發函給云南,云南開不開就不管他們的事了,事主害怕的是怕把他們惹毛了過來抓我回去拘留,這也是所有人擔心的事情,六叔還需要做情感陪聊的工作。



結果這個叔叔也聯系不上凍結地叔叔,對方不提供私人號碼,打派出所電話都是接線員,找承辦人不是出警了就是不在。。。

最后歷盡千辛萬苦,云南也終于回了一個情況說明然后說不符合,被本地反詐叔叔駁回了。。。

本來峰回路轉,結果又陷入死循環,于是我們就決定換個方向,看到底上了什么名單。

結果確定的得到權威回復:事主沒有在任何“斷卡懲戒、兩卡人員標簽、總對總管控”名單上,但是打96110本地反詐輸身份證又告訴我被懲戒。

于是我們確定是上了“涉詐黑名單”,找到源頭找到承辦機構就好了,于是我們還是用信函的方式提出了申請:

《關于消除“涉詐黑名單”等身份標簽恢復正常公民權利有關問題的申請書》

2025年1月16日權威部門回復排除本人“斷卡懲戒、兩卡人員標簽、總對總管控”名單,那么理論上本人身份信息被某某市反詐中心列入“涉詐黑名單”等身份信息標簽。“涉詐黑名單”問題導致本人名下所有銀行賬戶被限制,新增賬戶均不能進行,給申請人的生活造成了極大程度影響,經過自查,理論上由某某市反詐中心提交材料至“國家反詐大數據平臺”即可消除此信息,本人特此來信申請,愿盡一切可能積極進行配合某某市反詐中心,并申請書面回復。

至此,基本上所有的問題都能解決了。

我們來整理一下時間線:

2024年11月23交易;

11月25日本地叔叔電話聯系,11月27日名下所有卡被管控;

11月28日做了筆錄退賠了涉案最資金被取保候審;

1月6日云南凍結地那邊同意出具不涉案情況說明,讓我聯系本地叔叔發協查;

1月6日大理市公安局已經公對公向本市反詐中心出具本人的不涉案情況說明。

2月13日本地反詐承辦警官叫事主等辦案警官公休回來協助我解決管控;

2月24日辦案警官跟我說幫我提交資料到全國反詐平臺;

3月5日聯系本地警官告知我2月27日已經提交材料,大概需要1個月;

3月10日部分銀行賬戶自動恢復正常。

讓事主3月27日回去找他解除取保。



至此,事主的訴求基本完成,等待取保結束,又站起來了。

所有流程花費3個月左右,時間節點都是在等待走流程中,其實并不復雜。

這件事的核心關鍵點是:事主被幾家律所騙過,明確告訴他開具不了情況說明。

其實并不是這樣,你需要有充足的理由以及書面材料,確定手里的證據能排除自己的涉詐嫌疑的情況說明,不是要不涉案證明,看清楚,你卡都凍結了肯定涉案啊。

有時候法律文書就是這么的準確,不是排除涉案嫌疑的證明,而是排除涉詐嫌疑的證明,一字之差天壤之別。

所有申請的重點是你得明確找到什么機構,以及訴求是什么,對方不滿足你的訴求的拒絕原因是什么,這個原因是否有法律依據,而你的訴求是否有正當的理由和法律法規支持,這才是核心東西。

不要去說為什么不給我解凍,為什么不給我開說明,為什么不給我解除兩卡?

而是根據某條法律,你要準確的書面告訴叔叔,給我解凍的法律依據是什么,本人提供了完善的材料后你應當給我出具一個文書,證明我沒有參與電信詐騙,從而解凍銀行賬戶,出具情況說明,我用這個材料自然就能解除兩卡管控。

這就是解決問題的底層邏輯,遺憾的是大多數人不會。

因為大多數人來咨詢的時候,他就會問一句,我銀行卡凍結了怎么辦,我上了兩卡怎么辦,叔叔不給我解怎么辦?



我特么寫一篇底層邏輯就需要2個小時,你一句話我就能給你講清楚,我能講清楚你能明白嗎?

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