李某博集資詐騙案

——以傳銷方式實施集資詐騙犯罪的處理

入庫編號2024-03-1-134-001

關(guān)鍵詞刑事 集資詐騙罪 組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪 以傳銷方式實施集資詐騙 以非法占有為目的

基本案情

2019年12月，被告人李某博委托鄭州某科技有限公司仿照亞某遜公司的圖標(biāo)，制作一款“亞某遜跨境電商”APP商城和源代碼，并公開宣稱：“亞某遜跨境電商”系依托亞某遜平臺將中國商品銷往其他國家，下載“亞某遜跨境電商”APP后，繳納人民幣500元（幣種下同）注冊成為會員后可以進行投資；會員通過投資日韓倉，1000元起投，14天可以得到20%的利潤，并可以進行復(fù)利投資；介紹他人投資一代到三代能得到投資款項3%到1%的推薦獎，投資5萬元可以成為店主，店主除了享受普通會員的獎勵外還享受七代會員投資款項3%的獎勵。自2019年12月起，李某博伙同被告人徐某明宣傳推廣“亞某遜跨境電商”APP，并先后發(fā)展多人。經(jīng)統(tǒng)計，該平臺發(fā)展會員層級達(dá)到9級以上，人數(shù)202人以上，涉案資金742萬余元，李某博獲利262萬余元。2021年1月18日，李某博到公安機關(guān)投案。李某博共支付徐某明工資報酬2.4萬元，案發(fā)后徐某明家屬代其退繳全部違法所得。

河南省靈寶市人民法院于2021年11月25日作出（2021）豫1282刑初338號刑事判決：被告人李某博犯集資詐騙罪，判處有期徒刑十一年，并處罰金人民幣二十萬元；被告人徐某明犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑一年，并處罰金人民幣五萬元。宣判后，被告人李某博不服，提出上訴。河南省三門峽市中級人民法院于2022年1月19日作出（2021）豫12刑終358號刑事裁定：駁回上訴，維持原判。

裁判理由

本案爭議焦點主要有二：一是行為定性，即對本案應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪還是集資詐騙罪論處；二是共犯處理，即對被告人李某博、徐某明應(yīng)當(dāng)如何適用罪名和裁量刑罰。

其一，對于組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪和集資詐騙罪交織的情形，定性關(guān)鍵在于把握“以非法占有為目的”這一構(gòu)成要件，具體可以結(jié)合所使用的經(jīng)營模式、資金歸還能力、資金用途去向等因素進行綜合判斷。對于傳銷活動的組織者、領(lǐng)導(dǎo)者意圖非法直接占有所籌集資金的，屬于以傳銷方式集資詐騙犯罪，同時構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪、集資詐騙罪，應(yīng)當(dāng)擇一重罪以集資詐騙罪論處。

本案中，被告人李某博通過虛假“亞某遜跨境電商”APP平臺，在并無實際貨物交易的情況下，依托“金字塔”模式，通過高額投資返還比例、發(fā)展人員推薦獎勵、組織人員參觀考察等夸大宣傳手段，發(fā)展人員組織、實施傳銷活動，吸引大量會員投資，但在后期拒不兌現(xiàn)給該APP平臺兌換提取現(xiàn)金的承諾，且在到案后直至庭審拒不交代吸收會員資金去向，主觀上具有明顯的非法占有他人財產(chǎn)的目的，依法應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為集資詐騙罪。李某博集資詐騙金額742萬余元，綜合考慮其主動到案情節(jié)，法院依法判處其有期徒刑十一年，并處罰金人民幣二十萬元。

其二，對于以傳銷方式實施的集資詐騙犯罪活動，往往人數(shù)眾多、層級復(fù)雜，各共同犯罪人是否均具有非法占有目的，難以一概而論。對此，需要根據(jù)各共同犯罪人的主觀意圖和實施的具體犯罪行為，準(zhǔn)確適用罪名。對于受犯罪模式復(fù)雜、集資款用途不夠明確、核心成員隱瞞真相等因素影響，部分共同犯罪人不具有非法占有目的，但符合組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪的構(gòu)成要件的，依照《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一的規(guī)定定罪處罰。

本案中，被告人徐某明參與上述傳銷活動，承擔(dān)宣傳推廣等職責(zé)，其行為已構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，亦應(yīng)予以懲處。而且，《最高人民法院、最高人民檢察院、公安部關(guān)于辦理組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動刑事案件適用法律若干問題的意見》（公通字〔2013〕37號）第四條將“直接或者間接收取參與傳銷活動人員繳納的傳銷資金數(shù)額累計達(dá)二百五十萬元以上的”規(guī)定為刑法第二百二十四條之一規(guī)定的“情節(jié)嚴(yán)重”。本案涉案資金742萬余元，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪“情節(jié)嚴(yán)重”，依法處五年以上有期徒刑，并處罰金。鑒于徐某明在組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪共同犯罪中起次要作用，系從犯，對其減輕處罰，并綜合考慮其自愿認(rèn)罪認(rèn)罰、退繳全部違法所得等情節(jié)，法院對其判處有期徒刑一年，并處罰金人民幣五萬元。

裁判要旨

1.對于組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪和集資詐騙罪交織的情形，準(zhǔn)確定性的關(guān)鍵在于要正確認(rèn)定行為人是否“以非法占有為目的”，具體可以結(jié)合所使用的經(jīng)營模式、資金歸還能力、資金用途去向等因素進行綜合判斷。對于傳銷活動的組織者、領(lǐng)導(dǎo)者意圖非法直接占有所籌集資金的，屬于以傳銷方式集資詐騙犯罪，同時構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪、集資詐騙罪，應(yīng)當(dāng)擇一重罪以集資詐騙罪論處。

2.在以傳銷方式實施集資詐騙的共同犯罪案件中，部分共同犯罪人不具有非法占有目的，但符合組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪的構(gòu)成要件的，以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪定罪處罰。

關(guān)聯(lián)索引

《中華人民共和國刑法》第26條、第27條、第192條、第224條之一

《最高人民法院、最高人民檢察院、公安部關(guān)于辦理組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動刑事案件適用法律若干問題的意見》（公通字〔2013〕37號） 第4條

一審：河南省靈寶市人民法院（2021）豫1282刑初338號刑事判決（2021年11月25日）

二審：河南省三門峽市中級人民法院（2021）豫12刑終358號刑事裁定（2022年1月19日）

來源：人民法院報 ·8版