75項(xiàng)留置顧問(wèn)核心法律問(wèn)題（22）之《律師揭秘職務(wù)犯罪案件中退贓、退款的真相！》

監(jiān)察機(jī)關(guān)的調(diào)查中，要求退贓、退款是比較常見(jiàn)的，但很多家屬不知道，盲目退繳可能會(huì)被作為有罪證據(jù)！ 有些款項(xiàng)是經(jīng)濟(jì)往來(lái)，卻被認(rèn)定為非法所得，錯(cuò)誤退繳可能會(huì)影響案件定性。張智勇職務(wù)團(tuán)隊(duì)在多年職務(wù)犯罪辯護(hù)經(jīng)驗(yàn)中，曾多次遇到類似情況，今天整理9點(diǎn)建議，幫助家屬避開(kāi)法律陷阱。

重慶律師張智勇深耕職務(wù)犯罪辯護(hù)二十余年，率先提出“留置顧問(wèn)”和"間接介入"概念，并系統(tǒng)整理了75項(xiàng)留置期間的核心法律問(wèn)題。——原創(chuàng)內(nèi)容，轉(zhuǎn)載必究！

一、退繳財(cái)產(chǎn)的法律性質(zhì)，到底是“贓款”還是“自愿退款”？

在職務(wù)犯罪案件中，退繳財(cái)產(chǎn)分為兩種情況：

1.退贓（涉嫌受賄、貪污）：如果被認(rèn)定為贓款，退繳的行為可能被視為認(rèn)罪的間接證據(jù)，但并不代表自動(dòng)認(rèn)罪，依然需要結(jié)合其他證據(jù)分析。

2.退款（經(jīng)濟(jì)糾紛、合同爭(zhēng)議）：有些款項(xiàng)本質(zhì)上是正常經(jīng)濟(jì)往來(lái)，調(diào)查時(shí)卻被當(dāng)作受賄款要求退還，這時(shí)候就必須先弄清楚款項(xiàng)的法律性質(zhì)。

家屬和當(dāng)事人一定要注意，盲目退繳可能導(dǎo)致以下風(fēng)險(xiǎn)：

·退了以后，監(jiān)察機(jī)關(guān)可能會(huì)以此作為“認(rèn)罪悔罪的表現(xiàn)”寫進(jìn)調(diào)查材料，提交給檢察院和法院；

·如果款項(xiàng)本質(zhì)上是正常經(jīng)濟(jì)往來(lái)，卻被誤認(rèn)為受賄款，退繳可能會(huì)成為“有罪推定”的證據(jù)；

·一些案件在沒(méi)有查實(shí)完整事實(shí)之前，監(jiān)察機(jī)關(guān)可能會(huì)先要求退款，但并不一定意味著就能換取寬大處理。

所以，退繳財(cái)產(chǎn)前，一定要先弄清楚這筆款項(xiàng)的性質(zhì)！

二、不退會(huì)不會(huì)導(dǎo)致案情加重？退了會(huì)不會(huì)從寬？

很多家屬都會(huì)擔(dān)心：

·不退的話，監(jiān)察機(jī)關(guān)會(huì)不會(huì)把案情寫得更嚴(yán)重？

·退了以后，檢察院和法院會(huì)不會(huì)從輕處理？

這里需要明確兩點(diǎn)：

1、退與不退，本身不是決定案件定性的核心因素，而是證據(jù)本身決定的。

· 司法機(jī)關(guān)判斷一個(gè)案件是否構(gòu)成犯罪，主要依據(jù)證據(jù)鏈的完整性，而不是單純看當(dāng)事人是否退贓。

· 退了款，最多只能成為“認(rèn)罪悔罪”的情節(jié)之一，但不能直接決定有罪或無(wú)罪。

2、退贓確實(shí)可能成為量刑時(shí)的考量因素，但并不絕對(duì)

· 根據(jù)《監(jiān)察法》和《刑法》的相關(guān)規(guī)定，在職務(wù)犯罪案件中，如果當(dāng)事人主動(dòng)退贓、退繳非法所得，可以作為從輕或減輕處罰的情節(jié)。

· 但這并不意味著“退了就一定輕判”。最終的判決還要看整體證據(jù)和法庭認(rèn)定。

所以，退還是不退，不能單憑情緒或害怕就草率決定，必須結(jié)合具體案情綜合考量。

三、真實(shí)案例解析：國(guó)企干部被留置，退款反而成了證據(jù)？

【案例背景】

某國(guó)企領(lǐng)導(dǎo)因涉嫌受賄被監(jiān)察機(jī)關(guān)調(diào)查，被留置期間，辦案人員要求其退還某企業(yè)贈(zèng)送的50萬(wàn)元。家屬在不了解款項(xiàng)性質(zhì)的情況下，急于配合退款，結(jié)果這筆退款反而成為了檢察院指控受賄的重要證據(jù)之一。

【案件疑點(diǎn)】

·這筆款項(xiàng)實(shí)際上是當(dāng)事人借款，并非受賄款，且有微信記錄、銀行流水為證；

·家屬在調(diào)查階段聽(tīng)信“退了就輕判”的說(shuō)法，未與律師溝通，就先行退繳；

·退款后，調(diào)查報(bào)告中明確寫明“嫌疑人對(duì)違法所得予以退繳，悔罪態(tài)度較好”，導(dǎo)致法院認(rèn)定款項(xiàng)屬于受賄。

【律師分析】

·如果當(dāng)初在退款前，先讓律師介入，明確款項(xiàng)的性質(zhì)，提交合法的借款證據(jù)，案件的定性可能完全不同！

·退繳財(cái)產(chǎn)并不等于自動(dòng)認(rèn)罪，但確實(shí)可能影響案件的辯護(hù)方向！

·張智勇職務(wù)團(tuán)隊(duì)提醒大家，在不明確款項(xiàng)性質(zhì)的情況下，千萬(wàn)不要隨意退繳！

四、家屬應(yīng)該怎么做？正確處理退款、退贓的5個(gè)關(guān)鍵步驟

面對(duì)監(jiān)察機(jī)關(guān)的要求，家屬該如何正確處理？以下是5個(gè)關(guān)鍵步驟：

1、搞清楚款項(xiàng)性質(zhì)

· 這筆錢是工資獎(jiǎng)金？借款？正常商務(wù)往來(lái)？還是監(jiān)察機(jī)關(guān)認(rèn)定的贓款？

· 有無(wú)相關(guān)合同、憑證、銀行流水、聊天記錄？

2、詢問(wèn)律師，制定合法應(yīng)對(duì)策略

· 在不清楚情況的前提下，先不要輕易退！

· 及時(shí)咨詢專業(yè)律師，結(jié)合《監(jiān)察法》和刑法相關(guān)規(guī)定，確定最佳合法應(yīng)對(duì)方式。

3、如果確實(shí)屬于贓款，退繳要規(guī)范化

· 退繳時(shí)，要要求辦案人員出具正式的退贓收據(jù)，避免后續(xù)爭(zhēng)議。

· 明確記錄退繳金額、時(shí)間、用途，確保有法律依據(jù)。

4、如果款項(xiàng)存在爭(zhēng)議，退繳時(shí)附加說(shuō)明

· 可以在退繳時(shí)附上說(shuō)明：“本次退款不代表承認(rèn)指控，僅為配合調(diào)查”。

· 避免被檢察院、法院直接解讀為“認(rèn)罪悔罪”。

5、如果被迫退繳，家屬應(yīng)保留完整的談話記錄

· 如果個(gè)別監(jiān)察機(jī)關(guān)施壓要求退繳，應(yīng)盡可能保留完整記錄，避免將來(lái)出現(xiàn)偏差。

五、總結(jié)：退繳財(cái)產(chǎn)≠認(rèn)罪，家屬一定要慎重處理！

1.退贓、退款前，務(wù)必先確認(rèn)款項(xiàng)的法律性質(zhì)，避免誤判！

2.退繳行為可能成為案件證據(jù)之一，不要輕易做決定！

3.家屬要懂得如何配合調(diào)查，而不是盲目退繳，否則可能影響案件走向！

4.面對(duì)監(jiān)察機(jī)關(guān)的調(diào)查，最重要的是理性應(yīng)對(duì)，及時(shí)咨詢律師，制定專業(yè)的合法應(yīng)對(duì)策略！

5.張智勇職務(wù)團(tuán)隊(duì)提醒所有家屬，在面對(duì)職務(wù)犯罪調(diào)查時(shí)，保護(hù)當(dāng)事人的合法權(quán)利，避免不必要的法律風(fēng)險(xiǎn)！

作者簡(jiǎn)介：

張智勇律師，資深刑事辯護(hù)專家，現(xiàn)執(zhí)業(yè)于智豪律師事務(wù)所，長(zhǎng)期專注于職務(wù)犯罪、監(jiān)察調(diào)查、刑事辯護(hù)領(lǐng)域的理論研究與實(shí)務(wù)探索。多年來(lái)辦理大量監(jiān)察調(diào)查和職務(wù)犯罪案件，尤其擅長(zhǎng)監(jiān)察階段的律師間接介入策略和留置階段的非會(huì)見(jiàn)式辯護(hù)，積累了豐富的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)和經(jīng)典成功案例。

在業(yè)內(nèi)率先提出并深入研究了“間接介入”和“留置顧問(wèn)”法律實(shí)務(wù)方法，著有多篇學(xué)術(shù)論文和專業(yè)文章，影響深遠(yuǎn)，廣受好評(píng)。