文：鄒玉杰律師；
做一輩子刑辯，防一萬人失足……

合同詐騙罪的辯護需圍繞案件核心事實與法律要件，結(jié)合證據(jù)審查、主觀目的論證、法律適用爭議等多維度展開。

以下是具體辯護策略與實務(wù)要點：

一、證據(jù)體系的全面解構(gòu)

1. 證據(jù)合法性審查

非法證據(jù)排除：

針對訊問筆錄、證人證言等言詞證據(jù)，若存在刑訊逼供、威脅、疲勞審訊等非法取證情形，可申請排除。

例如，通過調(diào)取同步錄音錄像、入所體檢記錄、同監(jiān)室人員證言等，證明取證程序違法。

物證關(guān)聯(lián)性質(zhì)疑：

對涉案財物的權(quán)屬證明、資金流水等物證，需審查其與指控事實的關(guān)聯(lián)性。如資金用于正常經(jīng)營而非揮霍，可削弱“非法占有目的”的推定。

2. 證明標(biāo)準的挑戰(zhàn)

證據(jù)鏈斷裂：

若控方無法證明虛構(gòu)事實或隱瞞真相的具體行為，可主張“事實不清、證據(jù)不足”。例如，在某案中，被告人提供了與第三方的真實交易憑證，證明其有履約能力，最終法院因證據(jù)不足判決無罪。

間接證據(jù)的局限性：

單純的履約瑕疵（如延期交貨）不能直接推定詐騙故意，需結(jié)合整體行為綜合判斷。

二、主觀故意的否定性論證

1. 非法占有目的的排除

履約能力與誠意：

通過合同簽訂時的資產(chǎn)證明、履約記錄、資金投入等，證明行為人具備履行能力。例如，某公司在合同履行中投入設(shè)備、原材料，雖最終虧損，但法院認定無非法占有目的。

資金用途合理性：

若資金用于生產(chǎn)經(jīng)營、債務(wù)清償?shù)群戏ㄓ猛荆菗]霍或轉(zhuǎn)移，可反駁“非法占有”的指控。如被告人將貨款用于支付工人工資，法院據(jù)此認定無詐騙故意。

事后補救行為：

積極協(xié)商解決方案、提供擔(dān)保、部分還款等行為，可證明主觀上無非法占有意圖。

2. 民事欺詐與刑事詐騙的界分

行為性質(zhì)差異：

民事欺詐通常以履行合同為目的，而刑事詐騙以非法占有為根本目標(biāo)。例如，虛增貨物數(shù)量但繼續(xù)履行合同的，可能被認定為民事欺詐。

損失救濟可能性：

若被害人可通過民事訴訟挽回損失，應(yīng)主張案件屬于民事糾紛。如某案中，被告人雖存在虛假宣傳，但法院認為可通過合同撤銷權(quán)解決，不構(gòu)成犯罪。

三、法律適用的精細化辯護

1. 構(gòu)成要件的精準把握

合同范圍的限定：

非經(jīng)濟合同（如勞動合同、身份關(guān)系協(xié)議）不適用合同詐騙罪。

行為方式的嚴格解釋：

對于“其他方法”的認定，需符合刑法第224條列舉的行為類型。如無實際履約能力但部分履行合同的，可能不構(gòu)成犯罪。

2. 數(shù)額認定的爭議處理

地區(qū)標(biāo)準差異：

安徽省規(guī)定個人詐騙“數(shù)額較大”為2萬元以上，“數(shù)額巨大”為20萬元以上。若涉案金額未達標(biāo)準，可主張不構(gòu)成犯罪。

犯罪金額的扣減：

實際履約部分、合理支出（如采購成本）應(yīng)從犯罪金額中扣除。例如，某案中被告人已交付部分貨物，法院將已履行金額從詐騙總額中剔除。

四、量刑情節(jié)的最大化利用

1. 法定從輕情節(jié)

自首與立功：

主動投案并如實供述，或揭發(fā)他人犯罪行為，可減輕處罰。如某被告人投案后協(xié)助抓捕同案犯，法院對其從輕判處。

從犯地位：

在共同犯罪中起次要作用的，可主張從犯地位。例如，某案中被告人僅負責(zé)傳遞合同文本，法院認定其為從犯并減輕處罰。

2. 酌定從輕情節(jié)

退贓退賠：

主動退贓退賠可減少基準刑的30%以下。如某被告人退賠全部損失，法院對其從輕判處緩刑。

被害人諒解：

取得被害人諒解的，可作為量刑參考。例如，某案中被告人賠償被害人后獲得諒解，刑期減少20%。

五、特殊類型案件的辯護要點

1. “兩頭騙”案件

行為性質(zhì)區(qū)分：如騙租車輛后質(zhì)押借款，通常認定騙租行為構(gòu)成合同詐騙罪，質(zhì)押借款作為贓物處置不單獨定罪。

例如，某案中被告人騙租車輛后質(zhì)押，法院僅認定騙租行為構(gòu)成犯罪。

被害人范圍界定：若多個合同相對方受損，需明確實際被害人及損失金額。

2. 單位犯罪的辯護

主體資格審查：證明行為系個人行為而非單位意志，避免單位責(zé)任牽連個人。

例如，某公司法定代表人擅自以公司名義簽訂合同，法院認定為個人犯罪。

責(zé)任人員的精準定位：區(qū)分直接責(zé)任人員與一般員工，避免擴大刑事責(zé)任范圍。

六、實務(wù)操作的關(guān)鍵步驟

1. 證據(jù)材料的全面梳理：

審查合同文本、資金流水、溝通記錄等核心證據(jù)，構(gòu)建事實脈絡(luò)。

制作證據(jù)對比表，標(biāo)注控方證據(jù)的矛盾點與薄弱環(huán)節(jié)。

2. 法律研究與案例檢索：

查找類似案件的裁判文書，分析法院對“非法占有目的”“數(shù)額認定”等問題的裁判傾向。

參考最高人民法院指導(dǎo)案例，強化辯護觀點的權(quán)威性。

3. 庭審策略的精心設(shè)計：

針對關(guān)鍵證人的交叉詢問，引導(dǎo)其作出有利于被告人的陳述。

運用圖表、數(shù)據(jù)可視化等方式，直觀展示證據(jù)鏈缺陷。

4. 與司法機關(guān)的有效溝通：

在審查起訴階段提交書面辯護意見，爭取不起訴或變更罪名。

庭審中與法官、檢察官保持專業(yè)溝通，避免對抗性過強。

七、典型案例參考

1. 無罪案例：

某公司法定代表人李某因資金鏈斷裂未能履行合同，控方指控其合同詐騙。辯護律師通過證明李某有履約誠意、資金用于生產(chǎn)經(jīng)營，最終法院以證據(jù)不足判決無罪。

2. 輕判案例：

被告人王某騙取貨款100萬元后主動退贓80萬元，并取得被害人諒解。法院認定其有悔罪表現(xiàn)，判處有期徒刑三年緩刑五年。

八、風(fēng)險提示

1. 證據(jù)固定的及時性：及時收集履約證據(jù)、資金流向憑證等，避免證據(jù)滅失。

2. 辯護策略的靈活性：根據(jù)案件進展調(diào)整辯護方向，如從無罪辯護轉(zhuǎn)向罪輕辯護。

3. 合法風(fēng)險的預(yù)判：在案件處理過程中，同步完善企業(yè)合法體系，避免后續(xù)法律風(fēng)險。

結(jié)語

合同詐騙罪的辯護，需兼具法律專業(yè)性與實務(wù)洞察力，通過證據(jù)解構(gòu)、主觀目的論證、法律適用爭議、量刑情節(jié)利用等多維度策略，構(gòu)建堅實的辯護體系。

同時，也要結(jié)合地區(qū)司法實踐、案例經(jīng)驗與精細化操作，才能最大限度維護當(dāng)事人合法權(quán)益。

作者：鄒玉杰律師

九章刑辯創(chuàng)始人，安徽律師門戶網(wǎng)創(chuàng)始人；

亳州律協(xié)刑委會主任，金亞太（亳州）律師事務(wù)所主任，譙城區(qū)法學(xué)會首席法律咨詢專家……

目標(biāo)：窮二十年蠻力，救一百條人命！

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