2024年8月21日，塞浦路斯政府宣布，其計(jì)劃撤銷(xiāo)另外10名通過(guò)現(xiàn)已暫時(shí)關(guān)停的投資入籍計(jì)劃（CIP）獲得護(hù)照的個(gè)人的國(guó)籍。

塞浦路斯發(fā)言人尼奧維斯·帕里西努（Niovis Parisinou）表示，政府這一決定是在內(nèi)政部對(duì)3名投資者及7名家屬進(jìn)行調(diào)查后作出的。目前，這10位將被撤銷(xiāo)國(guó)籍人士的身份尚未披露。

根據(jù)官方數(shù)據(jù)，2021年10月至今，被塞浦路斯政府撤銷(xiāo)國(guó)籍的人數(shù)達(dá)到222人，其中包括63名投資者和包括配偶、子女及父母在內(nèi)的159名家屬。

一、塞浦路斯3年撤銷(xiāo)超200人國(guó)籍，調(diào)查仍在繼續(xù)……

塞浦路斯的投資入籍計(jì)劃是在歐洲債務(wù)危機(jī)后推出的，其目的是振興該國(guó)疲軟的經(jīng)濟(jì)。

根據(jù)塞浦路斯的投資移民計(jì)劃，外國(guó)投資者只需要投資250萬(wàn)歐元購(gòu)買(mǎi)塞浦路斯的當(dāng)?shù)胤慨a(chǎn)，并保持該投資至少5年，即可獲得塞浦路斯這個(gè)歐盟區(qū)國(guó)家的公民身份。該計(jì)劃對(duì)尋求歐盟護(hù)照的俄羅斯和中國(guó)公民特別有吸引力。

然而，在投資入籍計(jì)劃推出數(shù)年后，2020年8月23日至24日，總部設(shè)于卡塔爾首都多哈的半島電視臺(tái)突然發(fā)表獨(dú)家調(diào)查報(bào)告“塞浦路斯文件”，揭露了許多受?chē)?guó)際制裁的個(gè)人和被定罪的罪犯也通過(guò)投資移民計(jì)劃獲取了塞浦路斯護(hù)照。

這一揭露直接導(dǎo)致了投資移民計(jì)劃的終止。2020年10月13日，塞浦路斯政府突然宣布暫停投資計(jì)劃的公民身份，并開(kāi)始對(duì)過(guò)去通過(guò)投資移民計(jì)劃入籍的所有人員的全面審查。

2021年，在針對(duì)投資入籍計(jì)劃的調(diào)查顯示，在2007年至2020年間授予的6779個(gè)國(guó)籍中，有51%的國(guó)籍發(fā)放給了不合格的申請(qǐng)人。調(diào)查人員發(fā)現(xiàn)了多種形式的濫用行為，包括利益沖突、權(quán)·錢(qián)交易和人為性夸大了投資金額的虛假的房產(chǎn)協(xié)議。

塞浦路斯內(nèi)政部長(zhǎng)康斯坦丁諾斯·佩特里德斯（Constantinos Petrides）在此前的聲明中承認(rèn)政府的操作存在錯(cuò)誤，比如沒(méi)有為高風(fēng)險(xiǎn)人群制定標(biāo)準(zhǔn)就是一個(gè)明顯的錯(cuò)誤。與此同時(shí)，內(nèi)政部長(zhǎng)也強(qiáng)調(diào)了投資入籍計(jì)劃在初期缺乏嚴(yán)格的審查程序的問(wèn)題。

2024年5月，塞浦路斯政府宣布將針對(duì)大約100起存在問(wèn)題的通過(guò)投資獲得塞浦路斯公民身份的案件進(jìn)行進(jìn)一步的調(diào)查。此次調(diào)查的目標(biāo)是那些因欺詐等犯罪行為被通緝的個(gè)人，以及未能履行投資要求或僅假裝履行投資的人。

在宣布調(diào)查后，塞浦路斯政府公布了3起撤銷(xiāo)公民身份的案件，而三位被撤銷(xiāo)公民身份的人士由于其身份的特殊性，在世界范圍內(nèi)引起了轟動(dòng)。

2024年6月，塞浦路斯政府宣布撤銷(xiāo)了馬來(lái)西亞逃犯金融家劉特佐Low Taek Jho（俗稱(chēng)Jho Low）的護(hù)照。此前，劉特佐被指控從馬來(lái)西亞主權(quán)財(cái)富基金中挪用了總計(jì)45億美元，并于2015年獲得了塞浦路斯公民身份。

值得注意的是，在獲得塞浦路斯公民身份時(shí)，劉特佐正受到調(diào)查，但直到2016年10月，國(guó)際刑警組織對(duì)他發(fā)出的紅色通緝令后，他才正式被通緝，進(jìn)而塞浦路斯政府才開(kāi)啟調(diào)查。

2024年7月，塞浦路斯政府宣布撤銷(xiāo)兩位俄羅斯寡頭康斯坦丁·格里戈里申（Konstantin Grigorishin）和伊戈?duì)枴P薩夫（Igor Kesav）的國(guó)籍。這兩位俄羅斯寡頭均在2008年至2018年德米特里斯·克里斯托菲亞斯（Demetris Christofas）擔(dān)任總統(tǒng)期間獲得了塞浦路斯的護(hù)照。

截至目前，塞浦路斯政府尚未公布計(jì)劃撤銷(xiāo)其公民身份的10位通過(guò)投資入籍計(jì)劃獲得國(guó)籍人士的身份。彼得森律師行預(yù)計(jì)，在政府正式宣布時(shí)，會(huì)公布更多的相關(guān)人士的身份信息寄犯罪信息。

隨著審查的繼續(xù)進(jìn)行，塞浦路斯政府強(qiáng)調(diào)了其對(duì)透明度和問(wèn)責(zé)制的承諾。內(nèi)政部長(zhǎng)佩特里德斯（Petrides）表示，如果在新的調(diào)查中發(fā)現(xiàn)任何人有紀(jì)律或刑事犯罪行為，將按照規(guī)定的程序處理。”此言暗示了那些被發(fā)現(xiàn)協(xié)助不當(dāng)批準(zhǔn)的官員或服務(wù)提供者可能面臨的后果。

二、丑聞泛濫，全球投資移民項(xiàng)目面臨“生存”風(fēng)險(xiǎn)

通過(guò)投資獲得國(guó)籍這一移民項(xiàng)目，曾被國(guó)際市場(chǎng)視為實(shí)現(xiàn)全球流動(dòng)和擁有該項(xiàng)目的國(guó)家經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的重要途徑之一。但關(guān)注彼得森律師行往期文章的人士或許會(huì)發(fā)現(xiàn)，近幾年來(lái)，除了塞浦路斯投資移民項(xiàng)目的丑聞，全球范圍內(nèi)各國(guó)的投資移民項(xiàng)目，均因?yàn)橐幌盗械某舐劇①Y金濫用、法律糾紛、寬松的監(jiān)管審查制度而面臨越來(lái)越大的挑戰(zhàn)。

1. 圣基茨和尼維斯：《反詐騙及腐敗組織法》訴訟及其影響

對(duì)投資入籍項(xiàng)目的最重大打擊之一，是近幾個(gè)月來(lái)在美國(guó)針對(duì)圣基茨和尼維斯的《反詐騙及腐敗組織法》（RICO）訴訟。該訴訟指控不法分子利用投資移民項(xiàng)目進(jìn)行洗錢(qián)、逃稅和其他非法活動(dòng)。這起案件凸顯了投資移民項(xiàng)目在盡職調(diào)查和申請(qǐng)人篩選方面的問(wèn)題。

在丑聞鬧上公堂之后，圣基茨和尼維斯進(jìn)行了重大改革，以恢復(fù)其投資入籍計(jì)劃（CBI）的信譽(yù)。為了增強(qiáng)透明度、問(wèn)責(zé)性和效率，圣基茨和尼維斯的投資入籍部門(mén)（CIU）已重組為一個(gè)法定公司。圣基茨和尼維斯政府表示，這些改革旨在使投資移民項(xiàng)目與國(guó)際最佳實(shí)踐接軌，并解決國(guó)際利益相關(guān)者（歐盟組織）所提出的擔(dān)憂。

此外，為了維護(hù)投資移民項(xiàng)目的誠(chéng)信，“加勒比五國(guó)”（Caribbean Five）安提瓜和巴布達(dá)、多米尼克、圣盧西亞、圣基茨和尼維斯、格林納達(dá)簽署了備忘錄大幅提升門(mén)檻及審核力度，并與美國(guó)達(dá)成了六項(xiàng)關(guān)鍵原則的協(xié)議。這些原則重點(diǎn)在于改進(jìn)盡職調(diào)查程序、增強(qiáng)透明度，并確保“不法分子”無(wú)法非法利用投資移民項(xiàng)目。此協(xié)議標(biāo)志著恢復(fù)對(duì)加勒比投資移民項(xiàng)目信心的重要一步。

2. 塞浦路斯丑聞：一個(gè)警示性的案例

如彼得森在上文所述，塞浦路斯的投資入籍計(jì)劃曾被視為一種具有聲望的項(xiàng)目，但最終卻成為風(fēng)險(xiǎn)的代名詞。2020年，半島電視臺(tái)的一項(xiàng)臥底調(diào)查揭露了該計(jì)劃如何被犯罪分子和一些政治公眾人物濫用以獲取歐盟公民身份。

調(diào)查顯示，中間人和政府官員愿意為了促成有可疑背景的人獲得塞浦路斯公民身份，而扭曲或違反規(guī)則。

丑聞引發(fā)的嚴(yán)重后果包括政府撤銷(xiāo)多項(xiàng)公民身份并暫停了塞浦路斯的投資入籍計(jì)劃。歐盟對(duì)此作出回應(yīng)，加強(qiáng)了對(duì)其成員國(guó)投資移民計(jì)劃的審查，呼吁進(jìn)行更嚴(yán)格的監(jiān)管與監(jiān)督。塞浦路斯的丑聞作為一個(gè)警示案例，展示了投資移民計(jì)劃如何被利用以及它們對(duì)歐盟及其他國(guó)際機(jī)構(gòu)完整性構(gòu)成的風(fēng)險(xiǎn)。

也正是通過(guò)歐盟的呼吁和塞浦路斯的前車(chē)之鑒，東加勒比國(guó)家組織（OECS）開(kāi)始積極努力規(guī)范和改進(jìn)其成員國(guó)的投資入籍計(jì)劃。

2024年3月，東加勒比國(guó)家組織成員國(guó)，包括安提瓜和巴布達(dá)、多米尼克、格林納達(dá)、圣基茨和尼維斯以及圣盧西亞，簽署了一份協(xié)議備忘錄（MoA），以建立其投資入籍計(jì)劃的共同標(biāo)準(zhǔn)。

該備忘錄規(guī)定了跡象關(guān)鍵改革措施，如提升原設(shè)定的最低投資門(mén)檻，禁止對(duì)投資入籍項(xiàng)目的選項(xiàng)進(jìn)行折價(jià)，并建立一個(gè)區(qū)域監(jiān)管機(jī)構(gòu)以監(jiān)督其與國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)的合規(guī)情況。此舉的目標(biāo)是確保各國(guó)政府負(fù)責(zé)任地管理這些計(jì)劃，并使它們對(duì)參與國(guó)家的社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展產(chǎn)生積極影響。這些努力是為了保護(hù)東加勒比地區(qū)的投資入籍計(jì)劃，以避免塞浦路斯的丑聞重演。

3. 瓦努阿圖：歐盟申根區(qū)免簽特權(quán)的喪失

2022年，歐盟暫停了瓦努阿圖公民免簽旅行的資格，對(duì)瓦努阿圖的投資入籍計(jì)劃造成了重大打擊。免簽資格的暫停主要是由于歐盟對(duì)瓦努阿圖松懈的盡職調(diào)查程序以及向背景可疑的個(gè)人發(fā)放護(hù)照的擔(dān)憂所致。

歐盟指出，瓦努阿圖的這些問(wèn)題對(duì)歐盟成員國(guó)構(gòu)成的潛在安全風(fēng)險(xiǎn)，最終導(dǎo)致歐盟于2022年5月暫停瓦努阿圖公民的申根簽證特權(quán)。

之后，由于瓦努阿圖未能實(shí)施足夠的改革，歐盟提議在2024年將這一暫時(shí)性的暫停措施轉(zhuǎn)為永久性暫停。這一情況凸顯了全球范圍內(nèi)，尤其是歐盟對(duì)投資移民計(jì)劃的嚴(yán)格審查，反映了其對(duì)免簽旅行制度完整性的擔(dān)憂。（彼得森曾對(duì)該事件做完整的回顧：突發(fā)！下月生效：瓦努阿圖系統(tǒng)改革，公民申請(qǐng)護(hù)照需入境辦理！）

4. 特別提示

在上述文章鏈接中，彼得森曾報(bào)道過(guò)瓦努阿圖移民局在2024年8月5日宣布，自9月1日起所有申請(qǐng)瓦努阿圖護(hù)照的人士都必須親自登陸瓦努阿圖辦理。在距離截止日期還有4天的時(shí)候，也就是8月27日，瓦努阿圖公民辦公室發(fā)布聲明，宣布將截止日期延期到11月30日，也就是在11月30日之前，護(hù)照申請(qǐng)人仍可以通過(guò)紙質(zhì)申請(qǐng)流程進(jìn)行申請(qǐng)。

瓦努阿圖護(hù)照持有者失去申根簽證特權(quán)的事件，對(duì)其他提供類(lèi)似投資入籍計(jì)劃的國(guó)家起到了警示作用，表明未能遵守嚴(yán)格的盡職調(diào)查標(biāo)準(zhǔn)可能會(huì)帶來(lái)嚴(yán)重后果。

5. 馬耳他：與歐盟的主權(quán)之爭(zhēng)

另一場(chǎng)影響投資移民項(xiàng)目的重要法律糾紛，是歐盟委員會(huì)與馬耳他之間圍繞馬耳他投資移民計(jì)劃的持續(xù)爭(zhēng)端。

目前，歐盟委員會(huì)已將馬耳他告上歐洲法院（ECJ），聲稱(chēng)馬耳他的投資移民計(jì)劃破壞了歐盟的內(nèi)部安全，并對(duì)歐盟國(guó)家的完整性構(gòu)成了威脅。

然而，馬耳他為其投資入籍計(jì)劃辯護(hù)，認(rèn)為這是國(guó)家主權(quán)的問(wèn)題，授予公民身份的權(quán)利是國(guó)家的特權(quán)。

這一法律爭(zhēng)端引發(fā)了關(guān)于國(guó)家主權(quán)和平衡歐盟監(jiān)督的更廣泛辯論。批評(píng)者認(rèn)為，歐盟委員會(huì)的行動(dòng)代表了一種越權(quán)行為，并可能為其他擁有投資移民計(jì)劃的成員國(guó)設(shè)立危險(xiǎn)的先例。

這場(chǎng)法律爭(zhēng)端的結(jié)果可能對(duì)整個(gè)歐洲的投資移民行業(yè)產(chǎn)生深遠(yuǎn)影響。如果歐洲法院（ECJ）的裁決支持歐盟委員會(huì)的立場(chǎng)，可能會(huì)導(dǎo)致更嚴(yán)格的監(jiān)管，甚至是對(duì)歐盟成員國(guó)投資入籍計(jì)劃的有效禁止（馬耳他在2022年曾暗示，無(wú)論法院裁決結(jié)果如何，他們的投資入籍計(jì)劃都將終止）。而另一方面，一些國(guó)家則采取了不同的立場(chǎng)。阿爾巴尼亞宣布，如果馬耳他在這場(chǎng)訴訟中獲勝，阿爾巴尼亞則有意建立自己的投資入籍計(jì)劃。

三、投資移民項(xiàng)目的未來(lái)：政策瞬息萬(wàn)變，把握當(dāng)下就是把握最佳時(shí)機(jī)

圍繞投資入籍計(jì)劃的眾多丑聞引發(fā)了全球范圍內(nèi)的監(jiān)管打擊和國(guó)際機(jī)構(gòu)的加強(qiáng)審查。尤其是歐盟，一直在公開(kāi)批評(píng)投資移民計(jì)劃，歐盟認(rèn)為，最投資移民項(xiàng)目的監(jiān)管不當(dāng)和審查寬松，將導(dǎo)致該計(jì)劃被不法分子濫用，從而對(duì)歐盟免簽證旅行制度的完整性構(gòu)成威脅。

2023年，投資移民執(zhí)行調(diào)查顯示，由于這些監(jiān)管挑戰(zhàn)，業(yè)內(nèi)專(zhuān)業(yè)人士對(duì)投資移民計(jì)劃的未來(lái)表示出顯著擔(dān)憂。根據(jù)調(diào)查，63%的受訪者擔(dān)心歐盟可能會(huì)以撤銷(xiāo)擁有投資移民項(xiàng)目國(guó)家的申根簽證特權(quán)為威脅，進(jìn)而迫使這些國(guó)家關(guān)停投資移民項(xiàng)目。

也正是為了應(yīng)對(duì)歐盟的擔(dān)憂，一些國(guó)家，諸如加勒比國(guó)家加強(qiáng)了他們的投資移民計(jì)劃的盡職調(diào)查等審核程序。而另一些國(guó)家，如愛(ài)爾蘭、英國(guó)、葡萄牙等等，則紛紛關(guān)停了投資移民項(xiàng)目。

在此背景下，越來(lái)越多的人開(kāi)始選擇投資居留項(xiàng)目作為替代性方案。與投資入籍計(jì)劃不同，投資居留項(xiàng)目則通過(guò)投資為投資者提供了獲得特定國(guó)家的永久居留權(quán)的機(jī)會(huì)，并允許投資人在持有永居身份并滿足一定要求后獲得公民身份。如西班牙的非盈利簽證（重磅！西班牙取消移民監(jiān)，歐洲最具性價(jià)比居留簽證出爐！）、葡萄牙的D7簽證（移民歐洲最省錢(qián)的方式：葡萄牙D7簽證！低成本快速拿到歐盟身份，這些細(xì)節(jié)您需要知道......）

各國(guó)政府普遍認(rèn)為，對(duì)于政府/國(guó)家而言，投資居留計(jì)劃比投資入籍計(jì)劃風(fēng)險(xiǎn)更小、透明度更高。因?yàn)橥顿Y居留計(jì)劃通常要求投資者做出長(zhǎng)期承諾，例如在所在國(guó)保持住所并長(zhǎng)期為其經(jīng)濟(jì)做出貢獻(xiàn)。這降低了濫用的可能性，并確保投資者真正為東道國(guó)的發(fā)展做出貢獻(xiàn)。

當(dāng)然，相應(yīng)地，對(duì)于投資人/移民人士而言，若要將永居身份轉(zhuǎn)變?yōu)閲?guó)籍，投資人需要耗費(fèi)更長(zhǎng)的時(shí)間在投資國(guó)居住，或耗費(fèi)更多精力來(lái)運(yùn)營(yíng)和監(jiān)管商業(yè)活動(dòng)。