2025年3月，壽光市檢察院干警深入居民社區(qū)開展法治宣傳。

　　為業(yè)主追回沉睡十年的住宅專項維修資金、揭開企業(yè)百萬貨款背后的虛假訴訟真相、斬斷話費“慢充優(yōu)惠”掩蓋的洗錢黑鏈……山東省壽光市檢察院通過辦案取得的這些實打?qū)嵉拿裆晒A得群眾由衷點贊。該院檢察長宋教德表示：“我們將持續(xù)以‘檢察為民辦實事’為抓手，聚焦群眾急難愁盼，用法治力量守護百姓權(quán)益。”

　　破局十年沉疴

　　2022年7月，某小區(qū)電梯頻繁出現(xiàn)故障，業(yè)主提出維修申請后，物業(yè)告知因開發(fā)商未將住宅專項維修資金轉(zhuǎn)入住建部門的專用監(jiān)管賬戶，小區(qū)電梯故障需業(yè)主自費維修。

　　明明10年前22名業(yè)主購房時已向開發(fā)商繳納了住宅專項維修資金，為何現(xiàn)在維修電梯還要自掏腰包？張某等22名業(yè)主多次與開發(fā)商溝通未果，業(yè)主維權(quán)陷入僵局。隨后，張某等人來到壽光市檢察院12309檢察服務(wù)中心尋求幫助。接訪的檢察官張勇志了解詳情后，建議張某等人可以個人名義起訴。

　　法院判決業(yè)主勝訴后，開發(fā)商遲遲未履行判決，壽光市檢察院持續(xù)跟進監(jiān)督，與法院、住建、財政等部門共同研究解決方案。最終，法院將該開發(fā)商前期繳存在財政局賬戶的物業(yè)質(zhì)量保證金作為執(zhí)行標(biāo)的，并及時劃撥至住建部門的住宅專項維修資金專用賬戶內(nèi)，支持了當(dāng)事人的訴求，避免了矛盾激化。

　　在辦理該案的基礎(chǔ)上，壽光市檢察院向住建部門制發(fā)社會治理檢察建議，督促健全完善住宅專項維修資金管理機制，加強數(shù)字化監(jiān)管，加大住宅專項維修資金政策宣傳力度。住建部門通過升級改造住宅專項維修資金數(shù)字化管理系統(tǒng)、開展政策宣講等方式，促進住宅專項維修資金規(guī)范有序使用。

　　亮劍虛假訴訟

　　2023年4月，壽光市檢察院民事檢察部門在履職中發(fā)現(xiàn)一條案件線索，由此牽出了一起涉案金額近百萬元的虛假訴訟案。

　　2021年5月，某商貿(mào)公司與某建筑公司簽訂鋼材買賣合同，約定由商貿(mào)公司供應(yīng)指定品牌鋼材。供貨期間，建筑公司發(fā)現(xiàn)部分鋼材品牌與合同約定不符，要求補貨。然而，商貿(mào)公司負(fù)責(zé)人楊某不僅未補齊53噸鋼材，還與該工程項目經(jīng)理劉某通過偽造虛假憑證，虛增45萬元債務(wù)，并于2022年6月向法院提起訴訟。法院一審判決某建筑公司支付貨款95萬余元，包含未實際供貨的53噸鋼材價款。因某建筑公司未上訴，判決生效并執(zhí)行。

　　“這起案件看似普通，但當(dāng)事人提交的簽收單據(jù)與供貨記錄存在明顯矛盾，尤其是補貨未完成卻聲稱已履行的細(xì)節(jié)，很可能存在虛假訴訟。”辦案檢察官曹衛(wèi)東說。

　　檢察官通過調(diào)閱卷宗、詢問關(guān)鍵證人，逐一核實關(guān)于供貨和簽收的細(xì)節(jié)，最終查明楊某偽造貨物簽收單據(jù)增加貨款向法院提起訴訟的事實。

　　虛假訴訟不僅損害企業(yè)利益，更侵蝕司法公信力。楊某的行為涉嫌虛假訴訟，導(dǎo)致判決事實認(rèn)定錯誤，損害了企業(yè)合法權(quán)益，擾亂了司法秩序，該院遂于2023年5月5日提請濰坊市檢察院抗訴。8月2日，濰坊市檢察院向濰坊市中級法院提出抗訴。11月24日，濰坊市中級法院指令壽光市法院再審。2024年7月12日，壽光市法院作出再審判決，較原審金額減少近40萬元。

　　針對楊某及某商貿(mào)公司的虛假訴訟行為，檢察機關(guān)同步向法院提出檢察建議，最終該商貿(mào)公司被罰款10萬元，楊某被處以司法拘留十五日，有力震懾了訴訟失信行為。

　　斬斷黑金鏈條

　　“話費、電費充值享7折優(yōu)惠……”看似實惠的“慢充優(yōu)惠”，很可能成為犯罪分子“洗白”贓款的工具。

　　2024年，壽光市檢察院在辦理一起掩飾、隱瞞犯罪所得案時，辦案檢察官發(fā)現(xiàn)該犯罪團伙通過搭建“慢充平臺”，以低價充值吸引消費者下單，隨后將電信詐騙、網(wǎng)絡(luò)賭博等非法所得資金分批充入用戶賬戶，最終通過虛擬貨幣轉(zhuǎn)移贓款，形成“黑錢變白”完整鏈條。

　　面對匿名操作、資金流向分散等難題，該院依托大數(shù)據(jù)開展溯源追蹤，并聯(lián)合公安、金融監(jiān)管部門成立專案組，歷時數(shù)月鎖定關(guān)鍵證據(jù)，成功起訴犯罪嫌疑人11名，追繳贓款400余萬元。

　　“犯罪分子利用群眾追求實惠的心理，將非法資金通過話費、電費充值方式‘洗白’，甚至蔓延至水費、加油卡、購物卡、游戲幣、直播打賞等領(lǐng)域，危害極大。”該院經(jīng)濟犯罪檢察部檢察官步憲會說。

　　為破解“慢充洗錢”犯罪鏈條長、取證難問題，辦案團隊利用大數(shù)據(jù)技術(shù)逐層解析平臺交易流水，精準(zhǔn)鎖定贓款去向。去年以來，壽光市檢察院辦理利用話費、電費“慢充”掩飾、隱瞞犯罪所得案件3件18人，追贓挽損713.8萬元。

來源：檢察日報