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電詐“掛案”困局破冰記:以終止偵查實現無罪結案的策略與方法

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本文作者:周文達、潘南宇

2025年3月26日,最高檢聯合公安部推動“掛案”清理工作,要求對久偵不結案件定期排查。從會議公布的情況來看,公安機關在打擊電信網絡詐騙時,遵循“全鏈條”的打擊原則,就是在開始統一行動抓捕時往往不會顧及每個參與人的涉案情節、金額、社會危險性等因素,會一次性抓捕幾十人、上百人,這就直接導致有些明顯不構罪的參與人被無辜卷入案件中。即便在30天后取保了一批參與人,一年后解除取保并沒有追究他們相應的刑事責任、甚至同案主犯早已服刑入獄,但對這些不構罪的參與人卻始終未置可否。時間一長,就形成了懸而未決的“掛案”。但是,長期“掛案”懸而不決,可能會導致當事人無法正常就業、生活,甚至被重復追責。

一、遙遙無期的出國留學

本案的主人公X某,在大學畢業后便入職了一家教育公司,開始了自己的第一份工作,日常銷售英語課。2021年3月,剛入職不到一個月,整個公司幾十人卻都被Y市某分局刑偵統一抓捕,理由是整個公司涉嫌電信詐騙,X某也因此被關進了看守所。30天后,警方將一無所知的懵懂姑娘X某取保,緊接著一年后,又解除了取保措施。

在得知公司老板被判刑后,X某便以為案件已經終結,于是高分通過托福考試,并成功申請到了國外知名院校,滿心歡喜地準備辦理出國手續。沒曾想,當地出入境部門卻查詢到X某名下有一起電詐案件仍未結案,直接拒絕護照辦理一事。為了不影響學業,X某四處奔走求助,卻始終毫無頭緒,起初辦案警官多次表示愛莫能助,到后來更是無人回應。無論是電話詢問,還是現場咨詢,均是屢遭碰壁。三年的青春轉瞬即過,X某的學業也因此荒廢。每當提及此事,X某不免聲淚俱下,滿是對未來的迷惘與焦慮。不忍X某的處境,以及考慮到無罪情節,我們決定伸出援手。

二、消失的承辦人

本案有兩個關鍵點:一是X某根本就沒有詐騙的主觀故意和行為,現有證據亦明顯不足;二是根據《公安機關辦理刑事案件程序性規定》第一百八十六條的規定,對共同犯罪中不需要追究刑事責任的參與人,應當作出《終止偵查決定書》,并非僅解除取保。我們從這兩個關鍵點出發,結合最高檢、公安部推動“掛案”清理工作的要求、案例,分別整理出《法律意見書》《終止偵查申請書》。

遺憾的是,次日我們來到曾經辦理該案的刑偵支隊,盡管刑偵隊長耐心聽取了我們的意見,但可惜他對四年前的案件并不知情,并告知我們曾辦案本案的專案組4名成員早已離開,有的已經調往外省任職,有的仍然在休假,竟然找不到知曉本案的承辦人。而刑偵隊長猜測可能是屬于被遺漏共犯,是否需要另案處理仍待核實。其實從刑事程序上來說,刑偵隊長的顧慮也不無道理,畢竟X某只是被解除取保,并無最終定性結論。是否繼續堅持無罪?警方是否會重啟偵查?這些問題必須要充分考慮。

三、究竟是被遺漏的共犯,還是無罪?

通過我們反復推敲,成立詐騙共犯,要遵循主客觀一致的原則,不僅要求客觀上參與了欺詐行為的某一環節,還要求主觀具有共同的詐騙故意,而故意又分為認識和意志兩個方面。X某只不過是剛畢業一時找錯了公司,既沒有認識到參與了詐騙,更沒有非法占有他人財物的目的。另一方面,公司主要負責人早已被重判服刑,本案經過公檢法三家機關審查認定,基本確定現有證據無法證明X某參與參與實施了詐騙行為。最重要的一點,已經過去四年,辦案人早已調離,警方明顯缺乏辦案的積極性。基于此,我們更加堅定了無罪結案的信念。

四、溝通是一門藝術

那接下來去找誰呢?根據公安部出臺的《公安機關接報案與立案工作規定》,接報案工作實行首接責任制,既然立案是由最初受理的辦案部門處理,那么結案工作同樣也應當找到首接單位。此前刑偵隊長曾透露過案發經過,當時抓捕X某的正是轄區的某派出所。于是,我們專程來到派出所,令人欣慰的是,領導們非常重視,甚至是所長和政委都出面來接待。我們并沒有直接表達無罪意見,而是重點講述X某四處求助無門的困境,四年的青春足以斷送一位年輕人的未來,領導也紛紛表達了同情。眼見警官態度緩和,我們便順手提交了書面意見及申請。對于我們的工作,一位所長表達了尊重和認可:"你們確實準備的很充分,不過我們沒有辦過終止偵查,還需要向法制請示一下。"

沒想到第二天,我們就收到了《終止偵查決定書》,警方完全采納了我們證據不足、無罪結案的意見。目前,X某已經順利辦理了護照,即將出國深造。

現實中證據不足、懸而未決的“掛案”比比皆是,如何有效、合理利用最高檢、公安部清理掛案的制度,爭取當事人利益最大化,其實仍然值得我們不斷思考。



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