2025年5月30日·第102期

就可以在線申請“扶貧款”

你心動了嗎

別！天！真！了！

網上領取“扶貧款”為假

涉嫌“洗錢”犯罪是真

連日來，中寧縣公安局刑偵大隊連續接到轄區銀行工作人員提供的線索：稱有人欲辦理現金無卡存款業務，但被問及匯款用途時，神色慌張、支支吾吾、頻繁查看手機，疑似涉及電信網絡詐騙。民警了解情況后，迅速趕往銀行，共計成功緊急攔截108100元。

原來，汪某等人之前就在微信群內關注到了所謂的國家“扶貧”項目，但一直處于觀望狀態。前不久，因為失業在家，看到微信群內的“扶貧”項目廣告，便按照廣告內容下載了相關APP,在APP中客服向汪某等人介紹，只需要配合他們完成“走流水”任務，簡單進行收款、取現、轉賬操作，即可領取百萬元的國家“扶貧款”補助。

面對誘惑，汪某等人毫不猶豫地向對方提供了自己的銀行卡號和身份信息，隨后按要求將其銀行卡內收到的“驗證資金”取現后再通過無卡存款的方式轉至指定賬戶，所幸銀行工作人員發現端倪后及時報警，經民警核查，2筆10萬余元錢款系涉詐資金，汪某等人的行為已涉嫌違法。

民警向汪某等人詳細的講解了領取“國家扶貧款”詐騙套路，經過以案釋法、耐心講解典型案例，汪某等人終于意識到自己險些上當受騙，險些成為了“工具人”。目前，案件正在進一步偵辦之中。

這種打著“扶貧款”幌子

以“走流水”為由

誘騙當事人參與“洗錢”的新型騙局

普遍是這樣的套路

套路解析

第一步：推廣引流。詐騙分子以“發放扶貧款”“發放慈善款”等為幌子，通過電話、短信、社交軟件等方式發布“可以免費獲得扶貧款、慈善款”虛假廣告，引誘當事人下載虛假基金會APP或登錄虛假網站。

第二步：洗腦引導。詐騙分子以“走流水”為由，要求當事人提供銀行卡、身份證“包裝流水”。

第三步：實施作案。詐騙分子誘騙當事人接收涉案資金，取現后再轉到指定銀行賬戶，以此種方式完成“洗錢”。

天上不會掉餡餅

不要隨意出售或提供個人信息

不要接收來歷不明的大額轉賬

更不要幫助陌生人提現或轉賬

謹防成為電詐“工具人”

來源：平安中寧

馬上發布信息

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