近期，由啟信慧眼與中國航油、中糧信科等國央企聯合編撰的《對標一流·國央企風控合規案例白皮書》迎來重磅升級！本期，我們將分享世界500強子公司實戰案例，探討在交易規模變大、暗藏時間拉長、排查難度提升等諸多挑戰下，如何筑牢虛假貿易防線，避免成為下一個處罰對象。

作為某世界500強下屬全資子公司，該企業主要負責集團內部電子招標采購平臺的研發、建設，以及集團下屬單位招投標相關業務的開展。

為了實現更高效、安全、低成本的招投標管理，該企業希望在招采流程中嵌入虛假貿易排查能力，一則通過風險前置，從源頭過濾不合格供應商，確保后續合作的穩定性，二則實現從供應商入庫、關聯關系排查再到圍串標排查的全鏈路風控，進一步保證招采工作的合規性。

該企業需要負責集團內所有的招投標項目，本次合作希望對原有招采流程開展數智化升級，通過解決以下痛點，實現從供應商入庫、關聯關系排查再到圍串標排查的全鏈路風控，在提升審核效率的同時，全面防范虛假貿易、圍標串標等風險隱患。

信息獲取難：信息不對稱，難以獲取供應商的風險情況，資質審核效率低且存在死角

排查任務重：業務體量較大，需要頻繁開展排查工作

排查難度大：關聯關系復雜，依賴人力難以識別隱性關系

為進一步防范虛假貿易風險，該企業將虛假貿易排查能力嵌入招采流程的每一環節，實現全鏈路層層排查。

第一步，供應商入庫環節開展全方位資質篩查，在全面掌握基本信息及經營、涉訴、合規等風險外，通過排查內部黑名單關聯、股東高管關聯、員工利益關聯等，初步過濾存在虛假貿易風險的不合格供應商。

第二步，邀約前基于啟信慧眼關系排查功能對潛在供應商之間的關聯關系開展深度排查，對于有著同一股東、相同實控人或其他特定利益關系的供應商，可借助啟信分等表征資質信用的數據維度擇優邀約。

第三步，利用啟信慧眼招標排查工具，全面探測圍標串標、潛在利益沖突、黑名單、企業資質等風險信號，深挖投標企業之間、投標企業與投標聯系人之間、投標企業與內部員工/評標委員會之間的關聯關系與利益沖突，層層嚴控虛假貿易風險。

相關負責人表示，此前供應商之間的關聯關系很難依賴人力進行深度挖掘，無法高效排查虛假貿易、圍標串標風險，在此次升級后幾乎每天都會開展關系排查，排查次數已超12萬次，在大幅提升效率的同時，也有效規避了風險。

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