近期，由啟信慧眼與中國航油、中糧信科等國央企聯合編撰的《對標一流·國央企風控合規案例白皮書》迎來重磅升級！本期，我們將分享某大型鋼鐵央企實戰案例，探討“十不準”規定下，如何加強對供應商與合作伙伴的虛假貿易排查，通過風險前置，避免成為下一個處罰對象。

作為國內大型鋼鐵央企，該企業資產規模龐大，以卓越的實力和深厚的行業積淀，持續引領鋼鐵行業的創新發展。

為保障合規經營、實現健康可持續發展，近期，該企業聚焦客商風險管理場景在集團內部開展了一系列數字化升級工作，目前已從集團招標辦、法務、合規等部門逐步推廣到審計部，該部門希望加強對集團30多萬家供應商及合作伙伴的虛假貿易排查，積極響應“十不準”規定，筑牢風險防線。

在強監管背景下，該企業審計部希望進一步加強對供應商與合作伙伴的虛假貿易排查，用數智化工具解決排查難、耗時久、易遺漏等痛點，從源頭過濾不合格合作方，同時基于對客商風險管理體系的完善，也將更好地應對因外部環境復雜性加劇造成的合作方風險概率不斷上升的挑戰。

排查任務繁重：涉及30多萬家供應商及合作伙伴。

缺乏有效工具：難以實現批量、深度排查，風險滯后。

違規風險激增：經濟下行背景之下，建筑行業總體增速逐步放緩，供應商間競爭加劇，風險概覽不斷上升。

經濟下行背景之下，建筑行業總體增速逐步放緩，供應商間競爭加劇，而鑒于鋼鐵行業的一大特殊性——交易金額較大可能達到上億，導致潛在違規風險更高；此外，集團的合作方構成復雜，除了鋼鐵生產原料、備品備件等供應商，還涉及加工、物流等合作方，排查難度高，容易存在虛假貿易風險。

基于啟信慧眼關系排查能力，該企業只需在新增合作商準入時，分組上傳新增合作方與存量合作方名單，系統會根據預設的關系維度、關系層級及其他排查規則自動輸出關系排查結果、可視化關系圖譜等，高效識別董監高法任職關系、股權/投資關系、上下游關系、控制關系、集團關系、擔保關系等多種關聯關系，在統一集團內部排查規則的同時，深挖存在特定利益關系的企業，輕松破解關聯關系的隱蔽性、復雜性等諸多難點。

相關負責人表示，在客商風險管理體系升級后，API日均調用達4萬余次，平均每個接口日均調用超500次，其中企業股權及關系圖譜類接口日調用為7000余次，極大提升了集團內部虛假貿易排查的效率與準確性。

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啟信慧眼?隸屬于上海合合信息科技股份有限公司（股票代碼：688615），基于合合信息·啟信數據?平臺，結合人工智能技術，融合多種細分業務場景，打造的“數字化風控營銷SaaS平臺”，在醫藥醫療、汽車、能源、電子通訊等實體行業，以及銀行、信托、證券等金融行業，持續推出數字化應用，助力企業法務、風控、財務、信用、審計、合規、營銷部門，實現“盡調-風控-合規-監管-營銷”5大場景數字化管理。