出品 | 風(fēng)財(cái)訊fengcaixn

作者 | 王婷婷W=T=T

在房地產(chǎn)新周期，“保交樓”重點(diǎn)工程正逐步規(guī)模化并持續(xù)提質(zhì)增效。但鳳凰網(wǎng)風(fēng)財(cái)訊注意到，有來(lái)自成都、合肥、廣安、信陽(yáng)等地的網(wǎng)友爆料，在爛尾樓復(fù)工復(fù)產(chǎn)的過(guò)程中，也存在個(gè)別“鉆空子、造騙局”從上下游供應(yīng)商和投資方騙取資金的情況，涉嫌以“空手套白狼”非法集資。

“通過(guò)空殼公司或偽造文件設(shè)騙局，從爛尾樓復(fù)工復(fù)產(chǎn)中非法牟利的情況，應(yīng)該引起多方面的關(guān)注和警惕。由于爛尾項(xiàng)目往往涉及多方主體，且信息難透明、不對(duì)稱(chēng)，偽造文件成本偏低、跨區(qū)域作案難追蹤，這些情況可能會(huì)給騙子可乘之機(jī)。”

北京金訴律師事務(wù)所主任王玉臣表示，希望市場(chǎng)各方對(duì)此類(lèi)情況加強(qiáng)關(guān)注和監(jiān)管，并探索通建立白名單、組織供應(yīng)商互助聯(lián)盟、加強(qiáng)防范技術(shù)等更多方式降低工程騙局成功概率。個(gè)人也應(yīng)警惕高利潤(rùn)誘惑、焦慮心理，提升風(fēng)險(xiǎn)警惕性。

成都知名爛尾盤(pán)陷入“復(fù)工詐騙”

項(xiàng)目?jī)?nèi)部掐架5年仍未休

近日，成都市房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布的一則消息曝光了一起令人匪夷所思的“爛尾樓復(fù)工詐騙案”。

據(jù)該號(hào)轉(zhuǎn)發(fā)的“成都瑞卓置業(yè)有限公司”《關(guān)于個(gè)別不法機(jī)構(gòu)以南城都匯項(xiàng)目名義詐騙與非法集資的嚴(yán)正聲明》描述稱(chēng)，“近期出現(xiàn)個(gè)別以南城都匯項(xiàng)目復(fù)工作為誘餌的機(jī)構(gòu)及個(gè)人，以承諾獲取工程或包銷(xiāo)等業(yè)務(wù)來(lái)違法騙取保證金及居間費(fèi)。經(jīng)我司常年法律顧問(wèn)單位核查：悅翔川金產(chǎn)融（成都）有限公司實(shí)控方為香港‘新悅翔投資控股有限公司’（2024年11月注冊(cè)，實(shí)繳資本金1萬(wàn)港幣），其聲稱(chēng)‘香港中銀集團(tuán)可為其跨境貸款收購(gòu)南城都匯’，并以南城都匯項(xiàng)目對(duì)外非法高息集資，同時(shí)以許諾‘南城都匯項(xiàng)目精裝修工程’及包銷(xiāo)等虛假內(nèi)容騙取巨額保證金。”

該司聲明，南城都匯項(xiàng)目從未委托任何機(jī)構(gòu)或個(gè)人進(jìn)行項(xiàng)目的裝修工程、景觀工程、銷(xiāo)售代理及包銷(xiāo)等相關(guān)事項(xiàng)招標(biāo)。更未委托任何公司及個(gè)人，違法收取巨額保證金及居間費(fèi)。

據(jù)鳳凰網(wǎng)風(fēng)財(cái)訊了解，自今年3月31日，南城都匯項(xiàng)目再度公告停工后，便持續(xù)有項(xiàng)目相關(guān)建筑、裝飾和景觀供應(yīng)商通過(guò)各種渠道爆料，無(wú)法收回工程款。例如今年4月，一家名為四川壹嘉建設(shè)工程有限公司爆料稱(chēng)，去年10月與兩家企業(yè)簽訂“南城都匯項(xiàng)目工程合作協(xié)議”，支付了200萬(wàn)元的保證金，但卻至今沒(méi)有拿到承諾的不少于6億元的裝修工程費(fèi)用。

據(jù)中國(guó)經(jīng)營(yíng)報(bào)報(bào)道，與壹嘉建設(shè)簽訂合同的甲方為成都紫盛云天建材有限公司，丙方為悅翔川金產(chǎn)融(成都)有限公司[即上述聲明中所指的不法機(jī)構(gòu)]，曾提供過(guò)所謂“南城都匯項(xiàng)目授權(quán)書(shū)”等關(guān)鍵文件，以取得供應(yīng)商信任。

天眼查顯示，紫盛云天建材為注冊(cè)500萬(wàn)的小微企業(yè)，股東只有一個(gè)自然人，無(wú)其它企業(yè)關(guān)聯(lián)，疑似代持注冊(cè)。據(jù)時(shí)代財(cái)經(jīng)報(bào)道，甲方和丙方公司為關(guān)聯(lián)方。另外，中國(guó)銀行(香港)有限公司方面辟謠稱(chēng)，并未參與南城都匯項(xiàng)目的融資及貸款安排。

鳳凰網(wǎng)風(fēng)財(cái)訊了解到，悅翔川金產(chǎn)融的實(shí)控公司新悅翔投資是一個(gè)香港注冊(cè)的“殼公司”，涉四川和福建兩地民營(yíng)老板資金，其號(hào)稱(chēng)的承包項(xiàng)目復(fù)工、得到中行貸款等包裝已經(jīng)被驗(yàn)偽。相關(guān)供應(yīng)商等待各方回復(fù)已經(jīng)耗費(fèi)了快一年，部分受騙方正通過(guò)爆料和報(bào)案等方式爭(zhēng)取合法權(quán)利，但大家都不知道詐騙案何時(shí)能被定性、被處理。

供應(yīng)商為何會(huì)被騙到？這很大程度和項(xiàng)目混亂的股債權(quán)關(guān)系及無(wú)序管理有關(guān)。實(shí)際上，就在今年5月，南城都匯七八期相關(guān)的多家公司，仍在輿論戰(zhàn)和僵持戰(zhàn)。

南城都匯2004年由和記黃埔購(gòu)地并開(kāi)發(fā)成為其在成都的“1號(hào)作品”；2020年南城都匯未出售的7期8期住宅及商業(yè)和地下停車(chē)場(chǎng)，溢價(jià)轉(zhuǎn)讓給禹洲集團(tuán)（持股50%）和成都瑞卓置業(yè)有限公司（持股50%）共同成立的RZ3262019 Limited（英屬維京群島注冊(cè)，簡(jiǎn)稱(chēng)RZ公司），并控股境內(nèi)的項(xiàng)目公司舜鴻地產(chǎn)(成都)有限公司（原為和記黃埔成都公司）。

但李氏港資未能套現(xiàn)離場(chǎng)，因?yàn)?020年轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目時(shí)曾向RZ公司提供了近3.43億美元貸款，后續(xù)因多方股權(quán)和債權(quán)糾紛、資產(chǎn)被查封等影響，借款無(wú)法追回，繼而向境內(nèi)法院申請(qǐng)追款、在境外申請(qǐng)接管舜鴻公司的100%股權(quán)，委托德勤事務(wù)所作為接管人。

但對(duì)于“舜鴻公司到底誰(shuí)說(shuō)了算”“南城都匯七八期到底歸誰(shuí)”，公司之間一直有激烈的爭(zhēng)議——

2021年，禹洲集團(tuán)和成都瑞卓置業(yè)關(guān)系破裂，并上演了“搶公章”的大戲；2025年5月19日，成都瑞卓在聲明中表示，自己為舜鴻持股50%的股東，項(xiàng)目停工由于禹洲方面暴雷所致（如上圖聲明）；5月21日，舜鴻公司（被視為禹洲方面人員）發(fā)布聲明稱(chēng)，成都瑞卓并非公司股東，由于其2021年債務(wù)違約，50%股權(quán)已由債權(quán)人接管；另由于其惡意訴訟并對(duì)項(xiàng)目7期進(jìn)行“插花式查封”，導(dǎo)致項(xiàng)目無(wú)法銷(xiāo)售陷入停滯（如下圖1）；5月22日，成都瑞卓再次發(fā)布聲明，表示項(xiàng)目停工、資金枯竭均由禹洲引起，并以法院判決書(shū)強(qiáng)調(diào)只認(rèn)可新的法定代表人（如下圖2）。

甚至到今年6月，據(jù)爆料，項(xiàng)目售樓部外還有瑞卓人員搭帳篷“嚴(yán)守”，防止禹洲人員啟用售樓部。而消息稱(chēng)，雙方近年的打架斗毆也已發(fā)生多次。

（5月21日舜鴻地產(chǎn)發(fā)布聲明)

（5月22日成都瑞卓置業(yè)發(fā)布聲明）

由于項(xiàng)目?jī)?nèi)部糾紛長(zhǎng)期無(wú)法解決，即使2024年在政府協(xié)助下項(xiàng)目8期（現(xiàn)名山河玖璋）短暫復(fù)蘇出售，但依然影響了300余購(gòu)房者苦等三年多才拿證，項(xiàng)目還剩數(shù)千套現(xiàn)房則遲遲無(wú)法出售，項(xiàng)目公司在近兩年已欠稅超過(guò)20億元（不含滯納金）。如此優(yōu)質(zhì)的一個(gè)項(xiàng)目，復(fù)蘇之路堪稱(chēng)莫測(cè)。

廣安老板“空手”建成三無(wú)樓盤(pán)

拖欠地方政府和供應(yīng)商款項(xiàng)

在爛尾樓復(fù)工復(fù)產(chǎn)中“空手套白狼”的騙局不止一例。

近日有網(wǎng)友爆料稱(chēng)，四川廣安市武勝縣的“嶺秀國(guó)際”（現(xiàn)盛世國(guó)際）開(kāi)發(fā)商在拖欠土地出讓金、無(wú)行政許可的情況下“違建、違規(guī)、違售”房產(chǎn)，并導(dǎo)致供應(yīng)商墊資拖欠、業(yè)主無(wú)法辦理產(chǎn)權(quán)證等結(jié)果。該項(xiàng)目房款被曝未進(jìn)監(jiān)管賬戶(hù)，而是轉(zhuǎn)移至個(gè)人賬戶(hù)。

鳳凰網(wǎng)風(fēng)財(cái)訊發(fā)現(xiàn)，此事由來(lái)已久，網(wǎng)友近年持續(xù)在舉報(bào)。武勝縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局曾在2024年12月3日做出詳細(xì)答復(fù)表示，“嶺秀國(guó)際項(xiàng)目一期工程建設(shè)期間，金冠公司實(shí)際控制人楊長(zhǎng)閔將銷(xiāo)售資金挪用到貴州遵義投資養(yǎng)牛場(chǎng)（項(xiàng)目投資失敗），導(dǎo)致金冠公司資金斷鏈，從而致使項(xiàng)目停工，不能如期交房。”

“2017年金冠公司與武勝縣盛世房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司（下稱(chēng)盛世公司，實(shí)際控制人鄒寬品，系楊長(zhǎng)閔其他建設(shè)項(xiàng)目6000萬(wàn)工程款債權(quán)人）簽訂轉(zhuǎn)讓合同并時(shí)將項(xiàng)目更名為‘盛世國(guó)際’。”

“戲劇化”的是，盛世公司無(wú)證建設(shè)、違法銷(xiāo)售仍賺取了約4億，后期房屋交付都未經(jīng)驗(yàn)收。武勝住建局表示，由于項(xiàng)目未取得建設(shè)手續(xù)擅自開(kāi)工建設(shè)，該局多次下發(fā)暫停施工通知書(shū)并增派巡查人員，2015年12月10日縣住建局工作人員在項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)遭暴力抗法，被打傷6人。

雖然該項(xiàng)目未經(jīng)驗(yàn)收合格，但由于購(gòu)房者已交錢(qián)，部分業(yè)主選擇接房入住，并未在當(dāng)時(shí)追究開(kāi)發(fā)商違約責(zé)任，這也為該盤(pán)業(yè)主13年辦不了產(chǎn)權(quán)證買(mǎi)下了雷。

此外，項(xiàng)目公司欠繳的土地出讓金達(dá)1.02億元、相關(guān)稅款應(yīng)補(bǔ)5310萬(wàn)元，也無(wú)處可尋。武勝縣自然資源規(guī)劃局和稅務(wù)局通過(guò)電話(huà)催收、發(fā)函催收、約談催收、司法起訴、移交經(jīng)偵等方式催收，甚至縣政府組織成立了催收小組。直到2025年5月28日武勝縣自然資源和規(guī)劃局的回復(fù)仍是，“我局一直在催收，已起訴”，進(jìn)展緩慢。

信陽(yáng)問(wèn)題樓盤(pán)被曝資金轉(zhuǎn)入個(gè)人賬戶(hù)

合肥老板以“復(fù)工和高息”騙取資金

沒(méi)有最大膽，只有更大膽。

在河南信陽(yáng)，也有市民向媒體實(shí)名舉報(bào)，該市平橋區(qū)的“問(wèn)題樓盤(pán)”政鑫花園小區(qū)的專(zhuān)項(xiàng)資金被專(zhuān)班領(lǐng)導(dǎo)陳書(shū)記轉(zhuǎn)入個(gè)人帳戶(hù)。最終問(wèn)題樓盤(pán)專(zhuān)班并沒(méi)有拿錢(qián)辦證，業(yè)主無(wú)法取得房產(chǎn)證。據(jù)信陽(yáng)網(wǎng)報(bào)道，平橋區(qū)問(wèn)題樓盤(pán)專(zhuān)班是2020年當(dāng)?shù)貙?zhuān)門(mén)為各區(qū)、縣問(wèn)題樓盤(pán)處理成立的專(zhuān)班領(lǐng)導(dǎo)小組。

而在300余公里外的合肥市，據(jù)安徽新聞網(wǎng)報(bào)道，合肥闊源置業(yè)有限責(zé)任公司法人代表徐某某以“馥邦商務(wù)廣場(chǎng)復(fù)工”“開(kāi)發(fā)融智科技園3號(hào)樓”等理由，承諾年化12%-20%高息，向供應(yīng)商及個(gè)人借款3.2億元。但資金僅小部分用于工程，其余用于借新還舊，造成9000萬(wàn)元無(wú)法償還，項(xiàng)目資金鏈斷裂。徐某某及前妻周某某因涉嫌集資詐騙罪，遭到相關(guān)機(jī)關(guān)調(diào)查和法院受審。

在房地產(chǎn)工程建設(shè)和爛尾樓“復(fù)工復(fù)產(chǎn)”的過(guò)程中，騙局可能以多種方式呈現(xiàn)。王玉臣直言，當(dāng)前此類(lèi)騙局存在法律執(zhí)行難點(diǎn)，例如民刑交叉定性難、贓款追回率低。

但這也進(jìn)一步提醒廣大企業(yè)，建立合作不要急于求成，需先注意核驗(yàn)關(guān)鍵信息，嚴(yán)控流程規(guī)范。在合同等法規(guī)文件的設(shè)計(jì)環(huán)節(jié)注意充分利用法律保護(hù)措施。發(fā)現(xiàn)被騙后立即刑事報(bào)案，盡量申請(qǐng)?jiān)V前保全查封對(duì)方賬戶(hù)。

也希望社會(huì)多方關(guān)注到“保交樓”工程中隱現(xiàn)的更多風(fēng)險(xiǎn)和漏洞，通過(guò)法律法規(guī)、地方條例、部門(mén)監(jiān)控、市場(chǎng)監(jiān)管、社會(huì)監(jiān)督等多重渠道，盡可能抑制風(fēng)險(xiǎn)的蔓延和危害的擴(kuò)散。