江西
各位商戶一定要注意了！
近期
一種新型“洗錢”詐騙犯罪高發
吉州區也有商戶上當
不慎陷入“洗錢”漩渦
詐騙分子以
購買大量香煙為餌
用詐騙贓款支付香煙款
商戶在不知情下
成為詐騙分子“洗錢”的幫兇
真實案例
6月16日
興橋鎮某超市老板賀先生
來到興橋派出所報警
稱其銀行卡被凍結
請求民警幫忙查明原因
派出所民警陳浩
經調查得知
賀先生的銀行卡
因接收涉詐贓款3.3萬元
已被南京市公安局依法凍結
經查
6月14日下午
一個年輕陌生男子
來到賀先生的超市
自稱其姐姐將要結婚
欲購買55條中華香煙
由于微信余額不足
香煙款可以
通過銀行轉賬的方式支付
賀先生考慮到金額較大
銀行轉賬反而更省事
于是便將銀行卡賬戶
提供給該男子
不一會
賀先生就收到了
香煙款3.3萬元的短信通知
賀先生非常開心
便將55條中華香煙當場交付
殊不知
大業務的背后
不止有高利潤
還有可能是“陷阱”
賀先生收到的3.3萬元
其實是涉詐資金！
賀先生十分委屈
請求民警幫忙解困
陳浩多方偵查
成功鎖定購煙人員身份
6月17日
在分局合成作戰室協助下
購煙人員李某在某賓館落網
目前
犯罪嫌疑人李某
已被吉州公安依法刑事拘留
案件還在進一步偵辦中
商家如何保護自己的利益，不陷入詐騙分子的“洗錢陷阱”，應做到：
1、拒絕代收代付：不提供賬戶、二維碼協助轉賬。
2、核實資金來源：大額交易需確認對方身份及資金合法性。
3、警惕異常訂單：如“現金花束”“蛋糕夾錢”等，立即報警。
4、 保留證據：交易記錄、聊天記錄需留存，配合警方調查。
來源：吉州公安
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