河南
南陽村鎮銀行南召皇路店支行：
攔截涉詐資金410.6萬元獲表揚
筑牢金融“防火墻”，守護百姓“錢袋子”。7月3日，南陽村鎮銀行收到南召縣公安局反電信網絡詐騙中心《表揚信》，對南陽村鎮銀行南召皇路店支行在涉詐資金攔截中展現的專業素養和高度責任心給予高度肯定，表揚吳永興、張居海兩名同志精準研判、果斷攔截，成功挽回群眾損失410.6萬元，有力維護了群眾資金安全。
5月28日，南召皇路店支行收到業務系統涉賭涉詐預警提示，發現某賬戶交易異常。當班員工吳永興立即整理上報，按照要求開展人工核查，通過查閱賬戶流水、研判賬戶行為、電話核查核驗，發現該賬戶交易數額巨大，資金快進快出，交易背景存疑。綜合研判后，南召支行副行長張居海迅速將相關信息報送總行和南召縣反詐中心，請求協助調查。公安反詐部門確認后，在總行指導下，南召皇路店支行對該賬戶采取限制非柜面交易操作，最終成功攔截及柜面控制涉詐資金410.6萬元。
“一直以來，南陽村鎮銀行積極踐行金融機構責任，高度重視防范電信詐騙工作，注重強化警銀協同和數字賦能，完善涉賭涉詐攔截模型，精準開展異常可疑交易識別，定期組織反詐工作宣傳和業務培訓，及時做好可疑信息報告，構筑起模型初篩、人工甄別和柜面處置等多重工作機制，有力切斷電信網絡詐騙的資金轉移鏈條。”南陽村鎮銀行相關負責人表示，南陽村鎮銀行將繼續扛牢防范打擊電信詐騙工作責任，保持高度警惕，筑牢反詐“防火墻”，切實守護好人民群眾的“錢袋子”，為維護金融秩序穩定，守護群眾財產安全貢獻應有的力量。全媒體記者 曹立峰 通訊員 劉尊 張凱
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