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詐騙21個億!480箱中國貨被歐洲強制扣押,中國陷國際騙稅案

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最近一場涉及480個集裝箱,7億歐元的中國貨物被扣押一事讓在國際上沸沸揚揚。

這場代號為“Calypso”的行動不僅查扣了大量中國制造的紡織品、鞋類、電動滑板車等商品,還凍結了數百萬歐元現金和奢侈品。

中國貨代損失慘重,晚上更是集體失眠,這怎么回事呢?



2025年6月,歐洲檢察官辦公室代號“卡呂普索”的突襲行動在希臘、西班牙等14國同步展開,直擊利用比雷埃夫斯港走私中國商品的犯罪網絡。

這個由華人主導的團伙,通過低報貨值、虛假歸類、偽造文件等手段,累計逃避歐盟關稅2.5億歐元、增值稅4.5億歐元。

執法現場繳獲580萬歐元現金、7133輛電動自行車、3696輛電動滑板車,480個滿載中國商品的集裝箱在比雷埃夫斯港被扣押,涉及紡織服裝、鞋履等海量消費品。



犯罪網絡構建了“進口-清關-分銷-洗錢”全鏈條,利用保加利亞空殼公司在希臘清關,通過海關程序CP42,將貨物虛假銷售給捷克、德國等國的“紙面公司”,實際存儲在犯罪集團倉庫,再通過偽造運輸文件流入法國、西班牙黑市。

更有2名海關官員、多家會計師事務所參與協助,形成專業協助網絡,這種操作導致商品從未真正離開希臘,卻通過文件游戲規避了歐盟27國的增值稅監管,最終以現金交易完成閉環,利潤通過地下錢莊回流中國。



這次暴雷撕開了中歐貿易灰色地帶的一角,當正規港口被犯罪網絡滲透,當專業服務機構淪為幫兇,看似高效實則埋下定時炸彈。

貨代行業常因客戶節省成本的需求陷入兩難,但此次事件證明,任何試圖利用制度漏洞的行為,最終都會連帶整個鏈條被嚴查。

尤其是歐盟近年強化跨境數據共享,傳統靠“人情”和“文件術”的操作模式,早已跟不上監管升級的速度。



首批被扣押的480個集裝箱中,超60%屬于中小貨代企業代理貨物,涉及廣東、浙江等地300多家外貿商。

由于貨物申報文件造假,部分合規貨代因“連帶責任”被海關調查,倉庫貨物被連帶扣押。

某深圳貨代負責人透露“一個客戶的貨物有問題,同批次其他客戶的貨也拿不出來,現在每天接到上百個催貨電話,光解釋函就寫了20多份。”



歐盟海關已對希臘港口啟動三個月的“嚴審模式”,所有中國紡織品、電動交通工具清關時效從3天延長至15天,導致大量貨物積壓港口。

事件曝光后,歐洲采購商對中國貨代的包稅雙清服務集體警惕,荷蘭某電商平臺緊急通知賣家,所有通過希臘港口清關的貨物需提供原始發票、運輸軌跡單,否則拒絕入庫。

國內貨代企業為自證清白,不得不追加三重審核,原產地證真偽驗證、物流軌跡GPS追蹤、清關公司資質背調,單票操作成本增加20%-30%。



中小貨代尤其艱難,紹興一家紡織品出口商表示“這批貨的滯港費估計每天就要超過 1 萬歐元,再拖下去只能破產。”

據貨代協會統計,6月下旬希臘港口中國貨柜申報量暴跌45%,部分貨代轉向西班牙、荷蘭港口,但歐盟海關已啟動“聯動稽查”,所有低申報率超過15%的貨物自動觸發人工審核。

歐盟正推動建立貨代黑名單制度,此次涉案的12家貨代公司已被列入高風險數據庫,未來3年向歐盟出口貨物時,將面臨100%開箱查驗。



貨代行業正在為“低價競爭”買單,當市場過度追求“雙清包稅到門”的低價服務,必然催生鋌而走險的灰色作。

這次扣押的480個集裝箱,其實是整個行業畸形生態的縮影,貨主壓價、貨代內卷、渠道商縱容,最終形成“劣幣驅逐良幣”。

對正規貨代而言,短期陣痛難以避免,但長期看,事件倒逼行業回歸合規本質,那些靠“擦邊”生存的企業終將被淘汰,而真正建立全鏈條合規體系的貨代,反而會在洗牌中贏得信任。



事件后,歐盟迅速出臺三項新規。

擴大CP42程序適用審查范圍,要求清關公司提供買方實際收貨地址、物流簽收單等12項證明文件。

建立中歐貨物“數字孿生系統”,通過區塊鏈技術實時追蹤集裝箱軌跡。

對紡織服裝、電動交通工具啟動“原產國溯源計劃”,未提供合規稅單的貨物一律征收15%懲罰性關稅。



頭部貨代已率先行動,技術層引入AI審單系統,自動識別商品編碼錯誤、申報價異常,流程層建“雙抬頭清”制度,貨主與貨代共同作為申報主體,避免單一主體擔責。

資源層深耕合規港口,如比利時安特衛普港、鹿特丹港,雖然成本增加10%-15%,但客戶復購率提升30%。

深圳、上海等地貨代協會正推動建立合規共同體,共享歐盟海關黑名單、聯合采購合規審查系統、制定《中歐貨代合規操作指引》。



某跨境電商物流聯盟負責人表示推出合規白名單,加入的貨代需通過歐盟認證的SAS1000合規體系,雖然認證費高達50萬元,但能換來海關查驗率降低70%,這對大客戶來說很有吸引力。

危機背后是行業升級的契機,歐盟的監管收緊本質上是在篩選真正具備合規能力的物流服務商。

貨代企業與其抱怨“政策嚴苛”,不如主動轉型,將合規成本轉化為競爭壁壘。



比如開發“透明化物流系統”,讓客戶實時查看清關進度、稅單明細,推出“合規保險”,針對因申報問題導致的扣押提供先行賠付。

當整個行業從拼價格轉向拼合規,才能打破“一查就死,一放就亂”的怪圈,在中歐貿易的長期博弈中站穩腳跟。



這次7億歐元的暴雷,不是終點而是起點,它警示整個貨代行業,在歐盟海關的數字化監管時代,任何試圖游走于規則邊緣的行為,終將被精準打擊。

對于中國貨代而言,唯有摒棄“僥幸心理”,將合規嵌入每個操作環節,才能在這場全球供應鏈的合規競賽中存活下來。





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