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詐騙21個(gè)億!480箱中國貨被歐洲強(qiáng)制扣押,中國陷國際騙稅案

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最近一場(chǎng)涉及480個(gè)集裝箱,7億歐元的中國貨物被扣押一事讓在國際上沸沸揚(yáng)揚(yáng)。

這場(chǎng)代號(hào)為“Calypso”的行動(dòng)不僅查扣了大量中國制造的紡織品、鞋類、電動(dòng)滑板車等商品,還凍結(jié)了數(shù)百萬歐元現(xiàn)金和奢侈品。

中國貨代損失慘重,晚上更是集體失眠,這怎么回事呢?



2025年6月,歐洲檢察官辦公室代號(hào)“卡呂普索”的突襲行動(dòng)在希臘、西班牙等14國同步展開,直擊利用比雷埃夫斯港走私中國商品的犯罪網(wǎng)絡(luò)。

這個(gè)由華人主導(dǎo)的團(tuán)伙,通過低報(bào)貨值、虛假歸類、偽造文件等手段,累計(jì)逃避歐盟關(guān)稅2.5億歐元、增值稅4.5億歐元。

執(zhí)法現(xiàn)場(chǎng)繳獲580萬歐元現(xiàn)金、7133輛電動(dòng)自行車、3696輛電動(dòng)滑板車,480個(gè)滿載中國商品的集裝箱在比雷埃夫斯港被扣押,涉及紡織服裝、鞋履等海量消費(fèi)品。



犯罪網(wǎng)絡(luò)構(gòu)建了“進(jìn)口-清關(guān)-分銷-洗錢”全鏈條,利用保加利亞空殼公司在希臘清關(guān),通過海關(guān)程序CP42,將貨物虛假銷售給捷克、德國等國的“紙面公司”,實(shí)際存儲(chǔ)在犯罪集團(tuán)倉庫,再通過偽造運(yùn)輸文件流入法國、西班牙黑市。

更有2名海關(guān)官員、多家會(huì)計(jì)師事務(wù)所參與協(xié)助,形成專業(yè)協(xié)助網(wǎng)絡(luò),這種操作導(dǎo)致商品從未真正離開希臘,卻通過文件游戲規(guī)避了歐盟27國的增值稅監(jiān)管,最終以現(xiàn)金交易完成閉環(huán),利潤通過地下錢莊回流中國。



這次暴雷撕開了中歐貿(mào)易灰色地帶的一角,當(dāng)正規(guī)港口被犯罪網(wǎng)絡(luò)滲透,當(dāng)專業(yè)服務(wù)機(jī)構(gòu)淪為幫兇,看似高效實(shí)則埋下定時(shí)炸彈。

貨代行業(yè)常因客戶節(jié)省成本的需求陷入兩難,但此次事件證明,任何試圖利用制度漏洞的行為,最終都會(huì)連帶整個(gè)鏈條被嚴(yán)查。

尤其是歐盟近年強(qiáng)化跨境數(shù)據(jù)共享,傳統(tǒng)靠“人情”和“文件術(shù)”的操作模式,早已跟不上監(jiān)管升級(jí)的速度。



首批被扣押的480個(gè)集裝箱中,超60%屬于中小貨代企業(yè)代理貨物,涉及廣東、浙江等地300多家外貿(mào)商。

由于貨物申報(bào)文件造假,部分合規(guī)貨代因“連帶責(zé)任”被海關(guān)調(diào)查,倉庫貨物被連帶扣押。

某深圳貨代負(fù)責(zé)人透露“一個(gè)客戶的貨物有問題,同批次其他客戶的貨也拿不出來,現(xiàn)在每天接到上百個(gè)催貨電話,光解釋函就寫了20多份。”



歐盟海關(guān)已對(duì)希臘港口啟動(dòng)三個(gè)月的“嚴(yán)審模式”,所有中國紡織品、電動(dòng)交通工具清關(guān)時(shí)效從3天延長至15天,導(dǎo)致大量貨物積壓港口。

事件曝光后,歐洲采購商對(duì)中國貨代的包稅雙清服務(wù)集體警惕,荷蘭某電商平臺(tái)緊急通知賣家,所有通過希臘港口清關(guān)的貨物需提供原始發(fā)票、運(yùn)輸軌跡單,否則拒絕入庫。

國內(nèi)貨代企業(yè)為自證清白,不得不追加三重審核,原產(chǎn)地證真?zhèn)悟?yàn)證、物流軌跡GPS追蹤、清關(guān)公司資質(zhì)背調(diào),單票操作成本增加20%-30%。



中小貨代尤其艱難,紹興一家紡織品出口商表示“這批貨的滯港費(fèi)估計(jì)每天就要超過 1 萬歐元,再拖下去只能破產(chǎn)。”

據(jù)貨代協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì),6月下旬希臘港口中國貨柜申報(bào)量暴跌45%,部分貨代轉(zhuǎn)向西班牙、荷蘭港口,但歐盟海關(guān)已啟動(dòng)“聯(lián)動(dòng)稽查”,所有低申報(bào)率超過15%的貨物自動(dòng)觸發(fā)人工審核。

歐盟正推動(dòng)建立貨代黑名單制度,此次涉案的12家貨代公司已被列入高風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)庫,未來3年向歐盟出口貨物時(shí),將面臨100%開箱查驗(yàn)。



貨代行業(yè)正在為“低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)”買單,當(dāng)市場(chǎng)過度追求“雙清包稅到門”的低價(jià)服務(wù),必然催生鋌而走險(xiǎn)的灰色作。

這次扣押的480個(gè)集裝箱,其實(shí)是整個(gè)行業(yè)畸形生態(tài)的縮影,貨主壓價(jià)、貨代內(nèi)卷、渠道商縱容,最終形成“劣幣驅(qū)逐良幣”。

對(duì)正規(guī)貨代而言,短期陣痛難以避免,但長期看,事件倒逼行業(yè)回歸合規(guī)本質(zhì),那些靠“擦邊”生存的企業(yè)終將被淘汰,而真正建立全鏈條合規(guī)體系的貨代,反而會(huì)在洗牌中贏得信任。



事件后,歐盟迅速出臺(tái)三項(xiàng)新規(guī)。

擴(kuò)大CP42程序適用審查范圍,要求清關(guān)公司提供買方實(shí)際收貨地址、物流簽收單等12項(xiàng)證明文件。

建立中歐貨物“數(shù)字孿生系統(tǒng)”,通過區(qū)塊鏈技術(shù)實(shí)時(shí)追蹤集裝箱軌跡。

對(duì)紡織服裝、電動(dòng)交通工具啟動(dòng)“原產(chǎn)國溯源計(jì)劃”,未提供合規(guī)稅單的貨物一律征收15%懲罰性關(guān)稅。



頭部貨代已率先行動(dòng),技術(shù)層引入AI審單系統(tǒng),自動(dòng)識(shí)別商品編碼錯(cuò)誤、申報(bào)價(jià)異常,流程層建“雙抬頭清”制度,貨主與貨代共同作為申報(bào)主體,避免單一主體擔(dān)責(zé)。

資源層深耕合規(guī)港口,如比利時(shí)安特衛(wèi)普港、鹿特丹港,雖然成本增加10%-15%,但客戶復(fù)購率提升30%。

深圳、上海等地貨代協(xié)會(huì)正推動(dòng)建立合規(guī)共同體,共享歐盟海關(guān)黑名單、聯(lián)合采購合規(guī)審查系統(tǒng)、制定《中歐貨代合規(guī)操作指引》。



某跨境電商物流聯(lián)盟負(fù)責(zé)人表示推出合規(guī)白名單,加入的貨代需通過歐盟認(rèn)證的SAS1000合規(guī)體系,雖然認(rèn)證費(fèi)高達(dá)50萬元,但能換來海關(guān)查驗(yàn)率降低70%,這對(duì)大客戶來說很有吸引力。

危機(jī)背后是行業(yè)升級(jí)的契機(jī),歐盟的監(jiān)管收緊本質(zhì)上是在篩選真正具備合規(guī)能力的物流服務(wù)商。

貨代企業(yè)與其抱怨“政策嚴(yán)苛”,不如主動(dòng)轉(zhuǎn)型,將合規(guī)成本轉(zhuǎn)化為競(jìng)爭(zhēng)壁壘。



比如開發(fā)“透明化物流系統(tǒng)”,讓客戶實(shí)時(shí)查看清關(guān)進(jìn)度、稅單明細(xì),推出“合規(guī)保險(xiǎn)”,針對(duì)因申報(bào)問題導(dǎo)致的扣押提供先行賠付。

當(dāng)整個(gè)行業(yè)從拼價(jià)格轉(zhuǎn)向拼合規(guī),才能打破“一查就死,一放就亂”的怪圈,在中歐貿(mào)易的長期博弈中站穩(wěn)腳跟。



這次7億歐元的暴雷,不是終點(diǎn)而是起點(diǎn),它警示整個(gè)貨代行業(yè),在歐盟海關(guān)的數(shù)字化監(jiān)管時(shí)代,任何試圖游走于規(guī)則邊緣的行為,終將被精準(zhǔn)打擊。

對(duì)于中國貨代而言,唯有摒棄“僥幸心理”,將合規(guī)嵌入每個(gè)操作環(huán)節(jié),才能在這場(chǎng)全球供應(yīng)鏈的合規(guī)競(jìng)賽中存活下來。





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