大家好，我是鄧姐姐。

今天看到一個新聞，號稱日息1%的“鑫慷嘉”平臺爆雷。

網傳共計200萬名投資者參與其中，涉案金額高達130億元。

我挺納悶， 這名字咋有點眼熟呢？

一番思索翻找，驚覺之前有位讀者留言詢問過！

當時她說：

“好多親戚都參與了，勸爸媽退出也不聽，因為他們目前回本+盈利了。”

我回復說，隨便一搜第一條就是提醒謹防殺豬盤陷阱。

并且不少地區官方也出了公告提醒，存在較大的非法集資風險。

另一位讀者，也在下方建議趕緊提取：

所謂的本金+盈利 ，可能 只是 平臺上顯示的 數字 。

能提取出來 已經 是運氣 好 ，但不要再投，防止能提出來的錢是誘餌。

之前 永坤黃金騙局 ， 為了騙那么多身價上千萬的富豪在當地布局十年 。

一朝卷款潛逃國外 ， 這種套路都不懂嗎 ？

沒想到，一語成讖了……

根據報道出來的信息。

這個名為 鑫慷嘉 的平臺，盜用迪拜黃金與商品交易所（DGCX）的名義吸引資金。

在沒有取得授權和相關資質的情況下，謊稱自己是DGCX交易所的中國分站。

通過設立虛擬交易場所 ，宣傳參與平臺境外黃金、原油投資，

每日可獲得本金1%的收益率。

另外，還承諾給 線下發展會員的方式 高額回報。

以發展成員的多少，確定級別和分成比例。

參與者發展拉來的，多數也是自己的親戚、朋友。

形式上，疑似披著馬甲的傳銷活動。

早在今年4月的時候，迪拜黃金和商品交易所就發布過警示信息。

強調 在中國并未設立任何合作伙伴關系或關聯機構。

強烈建議投資者保持警惕，避免下載不明軟件、點擊陌生鏈接或掃不明二維碼。

當時也有人留言詢問，與鑫慷嘉是否有關系。

DXCC直接表示沒有任何關系，請注意甄別。

就差點明，那是個騙子平臺了。

但架不住依舊有人做一夜暴富的白日夢，以為自己不會是最后的接盤俠。

直到6月底，鑫慷嘉開始出現無法提現的情況。

當時平臺還謊稱是因為公司被監管定義為偷稅漏稅。

如果想要提現，就需要按持倉金額的10%進行充值繳稅。

投資者都怕自己的錢打水漂，不少人只能硬著頭皮充。

最終事實證明，這是平臺想在跑路前再 最后 收割一波。

據說在崩盤前的一星期里，平臺每天還有1.2億元進賬。

更可恨的是， 在平臺資金無法提現兌付后 。

公司創辦人黃鑫在會員交流群中高調宣稱， 其本人已 卷款跑路 。

并發起嘲諷：

“因為你們的財富與智商不相匹配，我要讓你們匹配一下，我只是拿走了不符合你們智商的財富。”

宣告鑫慷嘉平臺正式暴雷停擺。

這次事件， 屬于典型的龐氏騙局 。

承諾高額收益，實際拆東墻補西墻，空手套白狼。

但這次的鑫慷嘉， 有一個新套路 。

使用USTD（泰達幣，即是美元穩定幣），作為投資資金。

要求參與的會員，在把錢充值進平臺前。

得先將人民幣兌換為USTD。

同時，平臺里的所有計價和利潤回報，同樣以USTD結算。

為什么要如此繁瑣呢？

因為USTD作為加密貨幣，存在監管難度。

現今許多新形式的洗錢、轉移詐騙資金等違法活動，都利用上了USTD。

這些騙來的錢，通過混幣器一洗，就 完全匿名 蒸發了 。

傳聞 鑫慷嘉被有關部門查到，平臺崩盤前48小時內 。

他們就把價值約18億 美 元的USDT ， 轉到了開曼群島的一個空殼公司 。

最后無影無蹤 ， 無從查起 ！

如果折合人民幣，48小時就卷走了130億元。

而這金額很可能只是冰山一角，并沒有合計之前瓜分、揮霍、轉移的錢。

不少投 資者損失慘重。

目前能做的也只有報案。

上當受騙的人分布全國各地，特別是貴州、廣東、山東、四川、江西等省份。

尤其三四線城市更為嚴重。

多是一些個體戶、寶媽、中老年人等。

金融詐騙手段真是層出不窮

希望之前給我們留言的讀者爸媽，已經在那時把錢提取了。

大家日常一定要對高額回報、拉人頭、發展下線有所警惕。

避免上當受騙，被割韭菜。

PS.

今天有可轉債打新。

參與了的小伙伴，來吸吸歐氣~

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本文文字原創，皆為交流探討之用。投資有風險入市需謹慎。部分圖片來源網絡，版權歸原作者所有，侵刪。

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