在貨運(yùn)平臺(tái)下單跨省運(yùn)送貨物，與司機(jī)溝通取得信任，再以收貨方銀行卡限額為由，借用貨車司機(jī)的銀行卡收貨款……就這樣，被蒙在鼓里的貨車司機(jī)成了洗錢“工具人”。經(jīng)四川天府新區(qū)（四川自貿(mào)區(qū)）檢察院提起公訴，日前，法院以掩飾、隱瞞犯罪所得罪分別判處被告人林某、徐某有期徒刑一年一個(gè)月、十個(gè)月，各并處罰金。

　　2024年10月28日，貨車司機(jī)小劉在某貨運(yùn)平臺(tái)接到一單從四川樂山到陜西西安運(yùn)輸鋼管的訂單。小劉與對方微信溝通后，對方承諾先支付300元訂金。當(dāng)小劉趕到樂山取貨地點(diǎn)時(shí)，對方卻稱因貨物有問題，無法運(yùn)輸，隨即又轉(zhuǎn)來400元彌補(bǔ)小劉的損失。盡管沒能達(dá)成訂單，但對方兩次轉(zhuǎn)賬贏得了小劉的信任。

　　次日上午10點(diǎn)左右，對方再次聯(lián)系小劉，發(fā)來一家幼兒園的定位，稱有腳手架需要運(yùn)往西安。因?yàn)橛星耙惶斓臏贤ɑA(chǔ)，小劉便答應(yīng)下來。隨后，對方以發(fā)貨方銀行卡有限額為由，提出要借用小劉的銀行卡用來接收1.5萬元貨款，之后，再由小劉取出現(xiàn)金交給發(fā)貨方。沒有多想的小劉將自己的銀行卡號(hào)發(fā)給了對方。

　　不多時(shí)，小劉的銀行卡收到了一筆來自廖某的1.5萬元轉(zhuǎn)賬匯款。小劉到銀行取出1.5萬元現(xiàn)金，前往這家幼兒園。小劉通過微信視頻與下單人確認(rèn)收款人身份后，按照要求將1.4萬元貨款交給林某，自己留下1000元。

　　然而，當(dāng)日14時(shí)許，小劉的手機(jī)突然收到一條銀行的短信，告知其銀行卡已被凍結(jié)。小劉立刻與對方聯(lián)系，對方表示會(huì)處理，隨后又以貨物有問題無法運(yùn)輸為由取消此次訂單，并表示之前支付的1000元用于補(bǔ)償小劉。小劉頓感事情蹊蹺，前往派出所報(bào)案。

　　整個(gè)過程中，對方一共給小劉支付了1700元。讓小劉沒想到的是，自己的銀行卡已被卷入一場洗錢陰謀。

　　根據(jù)小劉提供的線索及辨認(rèn)筆錄，公安機(jī)關(guān)鎖定了犯罪嫌疑人林某。經(jīng)調(diào)查發(fā)現(xiàn)，這起案件背后的犯罪團(tuán)伙分工明確：遠(yuǎn)程操控的“上家”（未到案）精心設(shè)計(jì)圈套，轉(zhuǎn)移資金；貨車司機(jī)小劉在毫不知情的情況下，淪為了犯罪“工具人”，協(xié)助完成資金流轉(zhuǎn)；林某依照上家安排，與小劉見面并轉(zhuǎn)移涉詐資金，就這樣，1.4萬元涉詐資金被轉(zhuǎn)移。

　　據(jù)了解，林某及其同伙徐某采用同樣的套路，哄騙多名貨車司機(jī)提供銀行卡用于洗錢。經(jīng)四川天府新區(qū)（四川自貿(mào)區(qū)）檢察院提起公訴，今年6月，法院依法作出上述判決。

（來源：檢察日報(bào)）