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緬北白家犯罪集團(tuán)21人被公訴!揭開跨境電詐黑幕

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今日(7 月 11 日),廣東省人民檢察院發(fā)布重磅消息,廣東省深圳市人民檢察院已對(duì)長(zhǎng)期在緬北果敢地區(qū)興風(fēng)作浪的白家犯罪集團(tuán)展開法律行動(dòng)。以白所成(外文名 BAY SAW CHAIN)、白應(yīng)蒼(外文名 BAY YIN CHIN)為首的 21 名犯罪集團(tuán)核心成員,因涉嫌一系列嚴(yán)重罪行,被依法向廣東省深圳市中級(jí)人民法院提起公訴。這些罪行涵蓋詐騙罪、開設(shè)賭場(chǎng)罪、敲詐勒索罪、故意殺人罪、故意傷害罪、綁架罪以及販賣、制造毒品罪等,樁樁件件都令人發(fā)指。



近年來,緬北地區(qū)因電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等違法犯罪活動(dòng)猖獗,成為國(guó)際社會(huì)關(guān)注的焦點(diǎn)。白家犯罪集團(tuán)正是其中的典型代表,他們依托家族在果敢地區(qū)長(zhǎng)期積累的政治、軍事與經(jīng)濟(jì)勢(shì)力,構(gòu)建起一張龐大且復(fù)雜的犯罪網(wǎng)絡(luò)。自 2015 年起,白家利用自身影響力,先后開發(fā)了蒼勝科技園、百勝大廈、騰龍、鑫百利、王者紅樓、白鶴公館等多達(dá) 41 個(gè)大型賭詐園區(qū)。這些園區(qū)表面上打著科技、商業(yè)的幌子,實(shí)則是電信網(wǎng)絡(luò)詐騙與網(wǎng)絡(luò)賭博的溫床。



在白家搭建的犯罪體系中,一方面積極招攬各類賭詐團(tuán)伙入駐園區(qū)。這些團(tuán)伙運(yùn)用當(dāng)下常見的虛假投資理財(cái)、刷單返利、冒充公檢法、虛假征信、冒充客服等詐騙手段,將黑手伸向我國(guó)境內(nèi)廣大民眾。據(jù)統(tǒng)計(jì),受其侵害的涉詐案件高達(dá) 3.1 萬余起,涉案詐騙資金超過 106 億元。另一方面,白家犯罪集團(tuán)通過各種誘騙手段,蠱惑國(guó)內(nèi)人員非法出境,強(qiáng)迫他們參與賭詐活動(dòng),將無數(shù)家庭拖入深淵。同時(shí),白家牽頭成立果敢娛樂管理委員會(huì),通過向園區(qū)內(nèi)的犯罪團(tuán)伙頒發(fā)推廣證,并收取租金、人頭費(fèi)、安保費(fèi)等方式,非法斂財(cái)數(shù)額驚人。



值得注意的是,白家犯罪集團(tuán)深諳 “以詐養(yǎng)兵、以兵護(hù)詐” 的生存之道。他們組建武裝力量,對(duì)賭詐園區(qū)實(shí)施嚴(yán)密的武裝管控,為犯罪分子提供所謂的 “保護(hù)”。在園區(qū)內(nèi)部,等級(jí)森嚴(yán),管理手段極其殘暴。對(duì)于那些不服從管理、無法完成詐騙業(yè)績(jī)或者試圖逃跑的底層電詐人員,“金主” 們?cè)诎准业哪S下,肆意實(shí)施暴力管控,毆打、虐待甚至殘忍殺害這些人,致我國(guó)公民 6 人死亡。



在打擊緬北涉我犯罪專項(xiàng)工作的大背景下,公安部于2023年11月果斷部署廣東省深圳市公安機(jī)關(guān)偵辦白家犯罪集團(tuán)專案。經(jīng)過前期大量艱苦的偵查工作,掌握了確鑿的犯罪事實(shí)與證據(jù)后,同年12月10日,公安機(jī)關(guān)依法對(duì)白所成、白應(yīng)蒼、白應(yīng)蘭發(fā)布公開懸賞通緝令。2024年1月30日,在中緬執(zhí)法安全合作機(jī)制的有力推動(dòng)下,緬方將白所成、白應(yīng)蒼成功移交我方。截至目前,已有36名與白家犯罪集團(tuán)案件相關(guān)的重要犯罪嫌疑人相繼歸案,為案件的全面?zhèn)善频於藞?jiān)實(shí)基礎(chǔ)。



為徹查白家犯罪集團(tuán)的全部違法犯罪事實(shí),在中緬執(zhí)法安全合作的框架下,我國(guó)公安機(jī)關(guān)展現(xiàn)出非凡的決心與勇氣。專案組不顧緬北地區(qū)復(fù)雜危險(xiǎn)的戰(zhàn)事環(huán)境,5 次深入當(dāng)?shù)兀c緬方執(zhí)法部門攜手合作,開展了細(xì)致入微的調(diào)查工作。期間,專案組成功查獲受害人尸骨、犯罪嫌疑人制毒工具等一系列關(guān)鍵物證,為指控犯罪提供了鐵證。與此同時(shí),深圳公安機(jī)關(guān)從全市抽調(diào)千余名業(yè)務(wù)精湛的警力,奔赴全國(guó) 200 多個(gè)地市,對(duì)數(shù)千名電詐受害人逐一進(jìn)行調(diào)查取證,力求將每一個(gè)犯罪細(xì)節(jié)都固定下來。浙江省舟山市公安機(jī)關(guān)也積極參與協(xié)助,通過緝捕審訊重要犯罪嫌疑人,進(jìn)一步完善了整個(gè)證據(jù)鏈條。



經(jīng)公安機(jī)關(guān)縝密偵查,最終查明白家犯罪集團(tuán)罪行累累。除了上述電信網(wǎng)絡(luò)詐騙與暴力管控犯罪外,還涉及開設(shè)賭場(chǎng),涉賭資金超 180 億元;組織他人偷越國(guó)(邊)境,嚴(yán)重?cái)_亂國(guó)家邊境管理秩序;組織、強(qiáng)迫賣淫,踐踏社會(huì)道德底線;以及販賣、制造毒品約 11 噸,危害公共安全與人民健康。



此次對(duì)白家犯罪集團(tuán)的公訴,不僅是對(duì)這一長(zhǎng)期危害我國(guó)公民安全與財(cái)產(chǎn)的犯罪組織的有力打擊,更是彰顯了我國(guó)打擊跨境犯罪的堅(jiān)定決心。從偵查到抓捕,再到起訴,整個(gè)過程充分體現(xiàn)了我國(guó)司法機(jī)關(guān)維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定、保障人民權(quán)益的能力與擔(dān)當(dāng)。同時(shí),這一案件也為其他跨境犯罪集團(tuán)敲響警鐘,任何企圖逃避法律制裁、侵害我國(guó)公民的違法犯罪行為,都將受到法律的嚴(yán)懲。對(duì)于廣大民眾而言,也應(yīng)從此次事件中吸取教訓(xùn),增強(qiáng)防范意識(shí),警惕各類電信網(wǎng)絡(luò)詐騙與非法出境誘惑,共同守護(hù)社會(huì)的和諧與安寧。

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