中國(guó)人民銀行江西省分行官網(wǎng)日前披露了2025年的首批罰單，包括江西省分行開(kāi)出的贛銀罰決字〔2025〕3-13號(hào)、贛銀罰決字〔2025〕14-33號(hào)，贛州市分行開(kāi)出的虔銀罰決字〔2025〕1-16號(hào)，撫州市分行開(kāi)出的撫銀罰決字〔2025〕4-5號(hào)，吉安市分行開(kāi)出的吉銀罰決字〔2025〕1-8號(hào)罰單。

據(jù)湘財(cái)Plus統(tǒng)計(jì)，上述罰單中共有14家農(nóng)商銀行中招，罰款金額合計(jì)達(dá)到1332.965萬(wàn)元，涉及的違法行為主要包括違反金融統(tǒng)計(jì)相關(guān)規(guī)定、違反金融科技業(yè)務(wù)管理規(guī)定、違反反洗錢(qián)管理規(guī)定、違反反假貨幣業(yè)務(wù)管理規(guī)定、占?jí)贺?cái)政存款或資金、違反信用信息采集、提供、查詢(xún)及相關(guān)管理規(guī)定、提供虛假的或者隱瞞重要事實(shí)的統(tǒng)計(jì)報(bào)表等。

14家農(nóng)商銀行分別是進(jìn)賢農(nóng)商銀行、灣里農(nóng)商銀行、吉安農(nóng)商銀行、東鄉(xiāng)農(nóng)商銀行 共青農(nóng)商銀行、定南農(nóng)商銀行、崇義農(nóng)商銀行、信豐農(nóng)商銀行、全南農(nóng)商銀行、會(huì)昌農(nóng)商銀行、石城農(nóng)商銀行、南城農(nóng)商銀行、永新農(nóng)商銀行、井岡山農(nóng)商銀行。

△14家農(nóng)商銀行被央行開(kāi)出罰單。

上述農(nóng)商銀行中，5家被處罰金額超過(guò)100萬(wàn)元，分別是進(jìn)賢、灣里、吉安、共青、信豐農(nóng)商銀行，其中進(jìn)賢、吉安農(nóng)商銀行罰款超過(guò)200萬(wàn)元，吉安農(nóng)商銀行因6項(xiàng)違法行為被警告，并處罰款231.83萬(wàn)元，是14家受罰農(nóng)商銀行中罰金最高的。

銀行被處罰的同時(shí)，對(duì)違法行為負(fù)有責(zé)任的人員也收到罰單，共計(jì)24位責(zé)任人被處罰，其中包括2位行長(zhǎng)、8位副行長(zhǎng)，罰款金額從1萬(wàn)元至4.5萬(wàn)元不等。

△收到罰單的個(gè)人。

收到罰單的行長(zhǎng)分別是時(shí)任信豐農(nóng)商銀行行長(zhǎng)郭某，其對(duì)未按規(guī)定履行客戶(hù)身份識(shí)別義務(wù)負(fù)有責(zé)任，被罰款1萬(wàn)元；時(shí)任江西井岡山農(nóng)商銀行行長(zhǎng)劉某波對(duì)與身份不明的客戶(hù)進(jìn)行交易負(fù)有責(zé)任，被罰款1萬(wàn)元。

8位被處罰的副行長(zhǎng)分別是時(shí)任進(jìn)賢農(nóng)商銀行副行長(zhǎng)夏某、灣里農(nóng)商銀行副行長(zhǎng)羅某峰、吉安農(nóng)商銀行副行長(zhǎng)徐某輝、江西崇義農(nóng)商銀行副行長(zhǎng)肖某、全南農(nóng)商銀行副行長(zhǎng)郭某秀、會(huì)昌農(nóng)商銀行副行長(zhǎng)汪某山、石城農(nóng)商銀行副行長(zhǎng)陳某名、永新農(nóng)商銀行副行長(zhǎng)上官某。

統(tǒng)籌/新湘財(cái) 撰文/湘財(cái)Plus

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