遼寧
天降“扶貧款”
“包裝流水”完成任務
便可申領
百萬元“扶貧款”
完成每單任務
還可獲得“活動經費”
6月25日
宋某在渾南區某銀行
取款5萬元
取款期間
神情緊張、支支吾吾
銀行工作人員
立即啟動警銀聯動機制
將情況通報
渾南分局偵查中心
民警趕赴現場
將宋某帶回派出所
詳細問清事情原委
原來，前不久
宋某經熟人介紹
下載、注冊了一款能申領
“扶貧款”的APP
“客服”以“包裝流水”為由
讓宋某進行
取現、轉賬等操作
每完成一單就可以
獲得“活動經費”
宋某按照對方要求
提供了銀行卡號
和身份證照片
隨后便收到了一筆
25萬元的轉賬
她將錢取出
匯款到對方指定賬戶
這一單任務
她獲得了3000元
“活動經費”
當天
她再次按照對方要求
到銀行取款5萬元
被警方發現
2個多小時后
劉某來到同一家銀行
取款2萬元
取款期間
一直在用手機打電話
電話中，劉某提及
“上午宋*剛剛來取款”
發現異常情況的
銀行工作人員
立即與公安機關取得聯系
民警趕到現場
將劉某帶回派出所
據劉某和宋某交代
二人通過“上線”張某介紹
多次幫助電詐分子
取現、轉賬
經核查，宋某卡內的5萬元和劉某卡內的2萬元分別來自于兩名外省受害人賬戶，錢款已于近日返還。民警循線深挖，將“上線”張某抓獲。
目前，犯罪嫌疑人張某、宋某、劉某因涉嫌掩飾隱瞞犯罪所得罪，已被公安機關依法予以刑事拘留，案件正在進一步辦理中。
套路解析
01推廣引流
詐騙分子以“發放扶貧款、發放慈善款”等為幌子，通過電話、短信、社交軟件等方式發布“可以免費獲得扶貧款、慈善款”虛假廣告，引導當事人下載虛假基金會APP或登錄虛假網站。
02洗腦引導
詐騙分子以“走流水”為由，要求當事人提供銀行卡、身份證。
03實施作案
詐騙分子要求當事人取現后再轉到指定銀行賬戶，以此種方式完成“洗錢”。
來源：平安沈陽
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