投資“文票”獲利千倍，

武漢一老人深陷其中不能自拔，

反詐民警潘黎聞訊反向操作，

以“想一起賺大錢”為由

跟著老人一起進入詐騙公司，

臥底摸清其底細后，

與戰(zhàn)友一起端掉

特大養(yǎng)老詐騙犯罪團伙，

抓獲涉案人員118人，

查證涉案資金7.8億多元，

凍結(jié)贓款1.5億元。

7月21日，記者從警方獲悉，

該團伙數(shù)十名骨干成員獲刑。

民警正在辦理特大養(yǎng)老詐騙案——“梅蘭竹菊”專案。通訊員岸公暄 攝

反向操作突破“斷線”線索?

潘黎今年40歲，是武漢市公安局江岸區(qū)分局刑事偵查大隊民警。2022年5月27日上午，他在分局反電詐中心值班時，勞動街派出所民警打電話求援，稱一名老人可能被騙，但怎么勸都不聽。

潘黎（右）正在辦案。通訊員岸公暄 攝

經(jīng)了解，老人姓吳，72歲，家住江岸區(qū)。當天上午，他前往轄區(qū)一家銀行，要求向某平臺賬戶充值2萬元。銀行工作人員察覺異常，通知派出所民警趕來勸阻。老人因轉(zhuǎn)賬未成功十分惱火，堅稱自己在投資理財，質(zhì)問民警和銀行工作人員“憑什么不讓我賺錢？”但當民警詢問具體投資內(nèi)容時，他卻閉口不談。

潘黎判斷：老人到銀行急于轉(zhuǎn)大額存款卻說不清原因，八成是被騙。若未能及時勸阻，他必定會繼續(xù)受騙。他問清老人離開銀行后去了醫(yī)院，立即趕去勸說。

民警清查特大養(yǎng)老詐騙案——“梅蘭竹菊”專案證據(jù)。通訊員岸公暄 攝

2017年，江岸區(qū)分局刑偵技術能手潘黎參與反電詐專班，重拳打擊電信網(wǎng)絡詐騙犯罪。針對不斷翻新的詐騙手段，潘黎總結(jié)出一套行之有效的反制措施：發(fā)現(xiàn)新騙局后，立即通過直播和媒體揭露；與轄區(qū)銀行等金融機構(gòu)建立聯(lián)防機制；為騙子和受害人“畫像”——“網(wǎng)上讓你轉(zhuǎn)款匯錢的都是騙子，轉(zhuǎn)款匯款卻說不清原因的多為受害者”，并聯(lián)合社區(qū)民警廣泛宣傳防范。老人身上的種種跡象表明，他可能落入了一個新型隱蔽騙局。

在醫(yī)院找到老人后，潘黎正面勸說無效，轉(zhuǎn)而采取反向策略。他套近乎表示：“聽說您有賺大錢的門路，能否讓我也賺一點？”老人經(jīng)不住軟磨硬泡，掏出手機展示一款名為“梅蘭竹菊”的APP，神秘地說：“通過這個平臺投資‘文票’賺錢很快，我投了6000元，現(xiàn)在已經(jīng)翻了幾十倍。”憑借多年反詐經(jīng)驗，潘黎推斷這是山寨平臺。

臥底揪出跨19省養(yǎng)老詐騙案?

次日，潘黎在老人引薦下喬裝進入該團伙線下“運營公司”——“梅蘭竹菊”文交所華中運營中心。會議室里，一名“講師”正激情授課，臺下30多位50歲以上的投資人聽得熱血沸騰。墻上張貼著夸張海報：“平臺股東背景雄厚，正推進赴美納斯達克上市，為投資者打開國際金融市場通路。”

民警臥底特大養(yǎng)老詐騙案——“梅蘭竹菊”專案。通訊員岸公暄 攝

經(jīng)初步偵查確認該公司涉嫌養(yǎng)老詐騙后，潘黎立即上報，江岸區(qū)分局成立偵查專班。調(diào)查發(fā)現(xiàn)，該團伙設立虛假“交易平臺”，以投資“文化收藏品”為幌子，誘騙中老年人購買“金絲玉葉”“金玉良緣”等50余種“文票”，并通過返利分紅、低價配股等套路誘導拉新人入局，同時操控“文票”價格，以虛高股價吸引更多資金入池，騙取錢財。

民警清查特大養(yǎng)老詐騙案——“梅蘭竹菊”專案證據(jù)。通訊員岸公暄 攝

在該團伙操控下，2021年底，“金絲玉葉”文票以10元“上市”，半年內(nèi)漲至最高15000元（漲幅1500倍），截至2022年6月仍高達7500元。由于作案手段隱蔽、受害人被深度“洗腦”，主動報案者極少。經(jīng)查，該團伙總部設在南京。

當年6月30日，武漢警方調(diào)集200余人分赴湖北、江蘇、湖南等地，抓獲嫌疑人118名，扣押電腦57臺、硬盤20個、銀行卡152張、手機173部。涉案資金約7.8億元，受害人遍布19省，損失從數(shù)千元至近百萬元不等。截至報道時，30名主犯已獲刑，案件仍在進一步辦理中。

記者陳勇

通訊員唐時杰

（來源：長江日報）