陜西
今年以來，工行咸陽分行認真落實省、分行案防重點，聚焦業務運營重點領域和關鍵環節，不斷加強規章制度的學習和典型案例風險警示教育，進一步規范業務操作，持續提高履職能力和風險意識。
在開展運管專業反洗錢專項治理方面，工行咸陽分行制定運管專業2025年反洗錢工作計劃，序時開展相關工作，加強單位結算賬戶反洗錢基礎治理，安排專人每周導出智慧年檢數據，對執照注吊銷賬戶下發網點進行銷戶或賬戶管控。持續開展“偽現金”業務風險排查，根據省行下發的“偽現金”數據，及時開展排查、核實、整改工作，規范網點正確填寫現金存、取款業務背景調查資料，有效防范操作風險。
在強化現金業務監管罰點治理工作方面，針對網點冠字號碼上送情況定期分析監測，及時下發通報和工作措施，加強現金全額清分制度執行。組織開展上半年反假培訓及資格證考試，確保網點現金從業人員持證上崗符合要求。規范ATM機賬務差錯處理，組織網點加強對賬務核算人員及運營主管的業務培訓和履職管理，強化工作責任心，嚴把審核授權關，切實提升業務核算質量。
在業務運營重點領域專項檢查方面，認真落實監管及上級行關于“業務領域、基層網點三年全覆蓋檢查要求，組織專業團隊二季度在全行范圍內開展為期一個月的專項檢查，對發現的問題及時下發運行督導周報，舉一反三，規范業務操作，落實自查整改，夯實運行管理基礎，持續提升服務實體經濟能力，為全行高質量發展提供堅實保障。（馬曉榮 李福平）
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