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法律規(guī)定善意取得無需自證清白,銀行卡凍結(jié)后卻要強人所難?

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在之前的文章中,郭律師為大家詳細分析了善意取得的基本構(gòu)成要件,不難看出,想認定構(gòu)成善意取得要考慮的條件還是挺多的。那我們?nèi)绾尾拍茏C明自己獲得的涉案贓款構(gòu)成善意取得呢?

要解決這個問題,我們要搞明白舉證責任和舉證這兩件事。舉證責任是誰來證明的問題,而舉證則是拿什么證明的問題。先說結(jié)論,刑事案件中“涉案贓款”的善意取得的舉證責任一般應當由我們自己承擔,特殊情況下應當由辦案單位承擔。



為什么“涉案贓款”的善意取得的舉證責任應當由我們自己承擔?

我們先來分析舉證責任的問題,其實這個問題還挺扯的。因為在傳統(tǒng)的民法體系中,根據(jù)“誰主張誰舉證”的原則,如果一方主張另一方不構(gòu)成善意取得的,應當由提出主張的一方來舉證。這一點在原來的《物權(quán)法司法解釋(一)》第15條中也規(guī)定了“真實權(quán)利人主張受讓人不構(gòu)成善意的,應當承擔舉證證明責任?!币簿褪钦f構(gòu)成善意取得的一方,通常不需要“自證清白”。

而民事訴訟中之所以將舉證責任交給了原權(quán)利人,主要是因為兩方面原因:一是符合舉證責任的一般規(guī)則,即“誰主張誰舉證”。原權(quán)利人要追回,必須要舉證證明買方的惡意。在舉證責任分配方面,就應當提出主張的原權(quán)利人來舉證;二是更有利于查明案件事實,因為不論是從司法實踐來看,還是人民群眾樸素的生活經(jīng)驗來看,證明“消極事實”都是比較困難的,證明受讓人有惡意或重大過失有很多直接證據(jù)或間接證據(jù)可以推定,但這種情況下要受讓人證明自己沒有惡意或沒有過失,往往是比較難的。

但是在刑事案件中,舉證責任的分配并不明確,訴訟程序發(fā)起的背景也有著極大的不同。《刑事訴訟法》第五十一條僅規(guī)定了“公訴案件中被告人有罪的舉證責任由人民檢察院承擔”,但涉案的贓款是否屬于善意取得的舉證責任,并沒有進行更為詳細的規(guī)定。有人可能會提出這樣的觀點:犯罪嫌疑人或被告人不需要證明自己無罪,那么涉案贓款的收款人當然也不需要證明自己是善意取得。如果你也這樣想的話,未免把這個問題想得太過于簡單。

  • 第一,刑事案件中的辦案單位屬于“一手托四方”,這一點是后續(xù)分析的一個重要基礎(chǔ)。刑事訴訟中,辦案人員要平衡的,除了被告人和國家秩序的罪責刑相適應外,還要考慮被害人、善意第三人的利益平衡。因此,從某種意義上來說,刑事案件對于辦案人員的能力要求比民事案件要高得多。
  • 第二,刑事追繳程序本就是刑事訴訟程序中的一部分,本質(zhì)是司法機關(guān)的職權(quán)行為。這里還要拿出我們在本文第一部分提到的《刑法》第六十四條的規(guī)定“犯罪分子違法所得的一切財物,應當予以追繳或者責令退賠;對被害人的合法財產(chǎn),應當及時返還”,前面的時候郭律師雖然提到了這里應當追繳的對象只有犯罪分子,善意取得還是要考慮的。但也不難看出,刑事訴訟中對贓款贓物追繳才是原則,因第三人成立善意取得而不予追繳的情形是屬于例外,因此對于“例外”的情形,當然應當加以嚴格限制,謹慎適用。若第三人不能提供證據(jù)證明其構(gòu)成善意取得,贓款贓物就須追繳,必須優(yōu)先保護被害人的合法財產(chǎn),這也是《刑法》第六十四條的應有之義。
  • 第三,刑事案件和民事案件的事實背景不同。民事案件中的轉(zhuǎn)讓人一般僅僅是在無權(quán)處分的情況下將相關(guān)財物而進行了轉(zhuǎn)讓,往往不存在嚴重擾亂社會秩序或嚴重侵害其他法益的惡性行為。然而,在刑事案件中犯罪分子往往是極為惡劣的手段(相對民事而言),實施了嚴重擾亂社會秩序或嚴重侵害其他法益的犯罪行為后,又轉(zhuǎn)讓了自己因犯罪所得的財物。這種情況下,往往被害人才是損失更大的一方。再次呼應《刑法》第六十四條的應有之義。郭律師也不能因為自己的身份是律師就在理論分析的過程中自欺欺人,畢竟這個時候拉偏架的結(jié)論只能圖一時口快,這樣的觀點并不能夠得到廣大法律人的認同,也不能解決最終的司法實務(wù)問題。
  • 第四,刑事訴訟和民事訴訟程序存在差異。在現(xiàn)有的刑事訴訟程序中,并沒有針對也沒有針對第三人(受讓人)與公訴人或被害人(原權(quán)利人)針對涉案財物的舉證、質(zhì)證、辯論程序。這也是在銀行卡凍結(jié)類的案件中,辦案人員為什么通?!皯械么罾怼睕]有舉證的持卡人的原因,因為這壓根“不屬于”辦案人員辦理刑事案件的必要步驟。當然這也是不負責任的,我們還是應當尋求一個公權(quán)力和私權(quán)利之間的平衡。
  • 第五,關(guān)于舉證責任“倒置”的例外。基于刑事訴訟國家公權(quán)力屬性和民法的私法屬性的本質(zhì)區(qū)別,民法的善意取得與刑法的善意取得,當然自然不能簡單地歸為一類。但這種舉證責任的“倒置”也應當有一個限度。雖然根據(jù)《刑法》第六十四條,在刑事訴訟中,對于贓款的追繳是無上限的,但這種上不封頂?shù)脑瓌t僅適用于“犯罪分子”,而不是無限制地應用在其他的案外第三人的身上。在辦理銀行卡凍結(jié)類案件中,郭律師發(fā)現(xiàn)辦案機關(guān)往往會凍結(jié)三級以上的涉案資金。在中間某一資金層級的第三人已經(jīng)證明自己屬于善意取得的情況下,辦案人員還會要求后續(xù)層級的涉案款項持有人證明自己屬于善意取得,這種行為不僅嚴重加大了司法的負擔,也嚴重侵害了持卡人的合法權(quán)利。

舉個例子:A是犯罪分子,把錢轉(zhuǎn)給善意的B,B又轉(zhuǎn)給了C,C又轉(zhuǎn)給了自己妻子、父母等等。在B已經(jīng)證明了自己屬于善意取得的情況下,辦案人員仍然要求C以及C的妻子、父母等證明自己的善意。你覺得合理嗎?反正郭律師覺得這純屬扯淡,遇到這樣的辦案人員,郭律師只想建議他早點下崗,不要霍霍司法人員在老百姓心中的光輝形象了。



綜上所述,郭律師認為刑事案件中的第三人在善意取得贓款贓物時,確實應當負有對善意取得的舉證責任。但在整個贓款流向的鏈條上,一旦其中一人已經(jīng)證明了自己的善意取得,那么基于此人而獲得的款項就不應當仍然要求權(quán)利人“自證清白”。

【那么怎樣才能“自證清白”呢?請過翻閱下一篇文章】

*本文為郭律師團隊原創(chuàng)文章,禁止轉(zhuǎn)載

作者簡介

郭志浩律師,北京市盈科(深圳)律師事務(wù)所高級合伙人律師、西北政法大學兼職教授、中南大學法學院兼職教授,現(xiàn)任盈科深圳第六屆領(lǐng)導班子管委會委員、數(shù)字經(jīng)濟法律事務(wù)部主任、實務(wù)研究工作委員會主任,同時兼任西北政法大學數(shù)字經(jīng)濟與國家安全研究院院長、山西農(nóng)業(yè)大學客座教授、深圳鏈協(xié)法律專委會主任等。多次被評為盈科全國優(yōu)秀律師、領(lǐng)軍人才、十佳律師、2022年度《對話律師》封面人物等。曾辦理國內(nèi)眾多重大敏感類案件,并成功進行過數(shù)十起刑事案件的無罪辯護,發(fā)表了數(shù)篇專業(yè)學術(shù)論文(部分為核心期刊),出版了國內(nèi)首本區(qū)塊鏈行業(yè)的法律實務(wù)類專著《區(qū)塊鏈法律實務(wù)》(中國法律出版社),其經(jīng)典案例也被編入《辯策》《盈論》《案說合規(guī)》等著作。多次受邀《新華社》《民主與法制》等國家級期刊的采訪,中國經(jīng)營報、中國產(chǎn)經(jīng)新聞、CCTV華夏之聲、新京報、法制日報、深圳特區(qū)報、廣州日報、浙江日報、南方都市報、南方周末報、財經(jīng)雜志、時代財經(jīng)、界面新聞、第一財經(jīng)、天目新聞、金色財經(jīng)、財經(jīng)鏈新、鳳凰新聞、華爾街見聞、中華網(wǎng)、金融界等多家官方媒體均有相關(guān)報道。

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