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賓陽基本消滅本土詐騙不易，向曾經奮斗在打詐一線的勇士們致敬！圖文無關

賓陽五人同案不同命？

從以下賓陽五人涉案89萬元的案例看出：凡有退贓情節，凡已繳納刑事罰金的，一般減刑次數、減刑的幅度相對較大。既不退贓又不繳納刑事罰金的，除非改造非常出色，一般減刑的次數相對少 。

黃XX:

涉案金額——89萬；刑期——九年；服刑監獄——青海省東川監獄 ；退贓——公安機關扣押的個人現金退賠受騙單位；罰金——9萬（是否已繳：已繳）；減刑——兩次，第一次八個月，第二次七個月；出獄——已出獄。

馬X群

涉案金額——89萬；刑期——十年六個月；服刑監獄——青海省東川監獄服刑 ；退贓——10萬元；罰金——105000元(是否已繳：不詳)；減刑—— 1次：七個月；出獄——2026年8月27日。

韋X:

涉案金額——89萬；刑期——九年六個月 ；服刑監獄——青海省門源監獄服刑改造 ；退贓——不詳；罰金——9.5萬元(是否已繳：不詳)；減刑—— 1次：八個月；出獄——2025年8月2日。

何X艷

涉案金額——89萬；刑期——九年；服刑監獄——青海省東川監獄 ；退贓——不詳；罰金——9.5萬元(是否已繳：不詳)；減刑—— 1次：八個月；出獄——2025年8月25日。

賓陽另案減刑：

肖X成

涉案金額——500萬；刑期——十四年；服刑監獄——河南省信陽監獄 ；退贓——不詳；罰金——100000元（是否已繳：不詳）；減刑—— 兩次，第一次七個月，第二次六個月；出獄——22029年10月29日

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附：

賓陽黃XX團伙的二審刑事判決書

青海省西寧市中級人民法院刑事判決書

（2018）青01刑終34號

上訴人（原審被告人）馬X群，男，1976年6月23日出生于廣西壯族自治區賓陽縣，公民身份號碼×××，漢族，小學文化，住賓陽縣賓州。2014年12月因犯盜竊罪被廣東省東莞市第二人民法院判處有期徒刑一年，2015年7月刑滿釋放。2016年10月28日因涉嫌詐騙被刑事拘留，同年11月19日被逮捕?，F羈押于西寧市第二看守所。

上訴人（原審被告人）黃XX，男，1973年3月7日出生于廣西壯族自治區賓陽縣，公民身份號碼×××，漢族，初中文化，住賓陽縣賓州。2016年10月18日因涉嫌詐騙被刑事拘留，同年11月19日被逮捕?，F羈押于西寧市第二看守所。

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上訴人（原審被告人）何X艷，男，1978年2月8日出生于廣西壯族自治區賓陽縣，公民身份號碼×××，漢族，初中文化，住賓陽縣。2016年10月26日因涉嫌詐騙被刑事拘留，同年11月19日被逮捕?，F羈押于西寧市第二看守所。

上訴人（原審被告人）韋X，男，1994年8月23日出生于廣西壯族自治區柳州市，公民身份號碼×××，壯族，初中文化，住柳州市。2016年10月3日因涉嫌詐騙被刑事拘留，同年11月3日被逮捕?，F羈押于西寧市第二看守所。

上訴人（原審被告人）莊X涌，男，1984年11月6日出生于廣東省珠海市，公民身份號碼×××，漢族，初中文化，無職業，住珠海市。2016年9月13日因涉嫌詐騙被刑事拘留，同年10月19日被逮捕?，F羈押于西寧市第二看守所。

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西寧市城中區人民法院審理城中區人民檢察院指控原審被告人馬X群、黃XX、何X艷、韋X、莊X涌犯詐騙罪一案，于2017年12月9日作出（2017）青0103刑初221號刑事判決。被告人馬X群、黃XX、何X艷、韋X、莊X涌均不服，提出上訴。本院依法組成合議庭，公開開庭審理了本案，西寧市人民檢察院檢察員張靜出庭履行職務，原審被告人馬X群、黃XX、何X艷、韋X、莊X涌及辯護人到庭參加訴訟?，F已審理終結。

原判認定，2016年起,被告人馬X群、黃XX、何X艷、韋X、莊X涌及黃X增、黃X杉（均另案處理）等人明知電信詐騙人員在實施詐騙犯罪，為獲取報酬，事前為電信詐騙人員提供銀行賬戶，在錢款到賬后幫助電信詐騙人員支取詐騙錢款。

2016年9月8日11時許,青海某水利水電設計公司出納陳Z萍通過手機登錄QQ后加入名稱為："水利水電設計高層"的QQ群，群中一名名稱顯示為公司總經理隆Z敏的人加其為好友，后陳Z萍被該名稱為隆Z敏的人告知因出差不方便打電話需要在QQ上安排工作事宜，并讓陳Z萍電話聯系一個叫張俊峰的人，以需要支付合同保證金為由，讓陳Z萍將公司賬戶中的89萬元轉給張軍峰,后陳Z萍分9次將89萬元轉賬至張俊峰的農業銀行帳號為：×××的賬戶中。

當日14時許QQ上名為隆Z敏的人，再次讓陳Z萍電話聯系一個名叫王守遠的人，以借款為由，讓陳Z萍將公司賬戶中的50萬元轉給王守遠，后陳Z萍分5次將50萬轉賬至王守遠帳號為：×××的賬戶中。陳Z萍轉賬至張俊峰賬戶中的89萬元，于當日又被轉至被告人韋X持有的名為李曉宇的賬戶中。該89萬被被告人韋X、何X燕、黃XX、黃X增、馬X群等人控制，并支取60萬元，其余29萬元被凍結；轉至王守遠賬戶內的50萬元，于當日又被轉至名為莊X涌的銀行賬戶（×××）50萬元，被莊X涌、黃X杉控制并支取。

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認定上述事實的證據為，被騙錢財的單位向公安機關的報案、經辦人員及證人對相關事實的陳述；各被告人就涉案行為的供述；銀行往來賬目明細；從各被告人處查獲涉案物品的扣押清單、物證等證據。

原判認為,被告人馬X群、黃XX、韋X、何X艷、莊X涌明知他人實施詐騙，仍事前為他人提供銀行賬號，錢款到帳后幫助支取錢款并獲取報酬。其中被告人馬X群、黃XX、韋X、何X艷涉案金額89萬元，數額特別巨大；

被告人莊X涌涉案金額50萬元，數額特別巨大，均應予以懲處，依照《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款、第六十五條第一款、第五十二條、第五十三條第一款、第六十四條之規定，分別以詐騙罪判處被告人馬X群有期徒刑十二年十個月，并處罰金人民幣15萬元；

判處被告人黃XX有期徒刑十一年一個月，并處罰金人民幣15萬元；判處被告人何X艷有期徒刑十一年一個月，并處罰金人民幣15萬元；判處被告人韋X有期徒刑十一年一個月，并處罰金人民幣15萬元；判處被告人莊X涌有期徒刑十一年，并處罰金人民幣10萬元?？垩旱内E款人民幣289880元,發還被害單位青海某水利水電設計公司；隨案移送的銀行卡、手機等贓款贓物依法沒收，留作證據保存。

原審被告人馬X群、黃XX上訴均提出不知曉是電信詐騙贓款而幫助取現，不應定詐騙而是隱瞞、掩飾犯罪所得；何X艷、韋X上訴則認為各自行為應為"洗錢罪"；莊X涌上訴提出是幫助其舅舅黃X杉取錢，僅收取數百元報酬，沒有證據證明其與詐騙分子共謀，請求改判無罪。

庭審中，各上訴人的辯解意見仍與上訴理由一致。

上訴人馬X群的辯護人提出，根據相關司法解釋規定，一審判決并無證據證實馬X群等人是事前提供了銀行卡給詐騙犯罪分子或與之有通謀行為，應以掩飾、隱瞞犯罪所得定罪，請求依法改判。

上訴人黃XX的辯護人提出若認定黃XX構成詐騙罪，也應根據其是幫助取現等輔助作用，認定為從犯；黃XX表示愿積極退贓，請求對其減輕處罰。

上訴人莊X涌的辯護人認為莊X涌不明知他人的詐騙行為，也無證據印證其為詐騙犯罪分子提供卡號等通謀行為，應當改判無罪。

出庭檢察員認為，一審判決認定的事實清楚，認定案件的證據確實、充分，定性準確，量刑適當，審判程序合法，各上訴人的上訴理由均不能成立。建議駁回上訴，維持原判。

經審理查明，2016年9月8日11時許,青海某水利水電設計公司出納陳Z萍受詐騙犯罪分子誘騙，進入手機"水利水電設計高層"QQ群，被名稱顯示為公司總經理隆Z敏的人加其為好友，后陳Z萍輕信該"隆Z敏"所作的指示，將公款89萬元分9次轉給"張軍峰"；當日14時許，再次依該"隆Z敏"的指示，陳Z萍向"王守遠"轉款50萬元。

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"張俊峰"賬戶的款項當日即被上訴人馬X群知悉，馬X群隨即聯系上訴人黃XX，黃XX同上訴人何X艷及黃X增（另案處理）將款控制，并對轉入上訴人韋X持有的名為李曉宇賬戶的部分提取，前后共提現60萬元，其余29萬余元被凍結；

"王守遠"賬戶內的50萬元于當日轉至上訴人莊X涌的賬戶，上訴人莊X涌根據同案人黃X杉（另案處理）的安排支取。

案件偵破后，公安機關已于2018年2月將凍結29萬元贓款發還青海某水利水電設計公司。案件審理過程中，上訴人馬X群通過其親屬主動退出贓款10萬元；馬X群、黃XX均表示對公安機關扣押的個人現金退賠受騙單位。

經庭審核實，一審判決書確認的證據能夠證明本案的事實，證據之間具有客觀性、關聯性，取證程序和形式合法，經法庭再次質證屬實，本院仍予以確認。

關于馬X群、黃XX的辯護人及上訴人馬X群、黃XX、何X艷、韋X提出不應認定為詐騙罪；上訴人莊X涌及辯護人以認定詐騙證據不足，應改判無罪的理由。經查，相關司法解釋明確規定：明知他人實施電信網絡詐騙犯罪，而幫助轉移詐騙犯罪所得及其產生的收益，套現、取現的，以共同犯罪論處。"明知他人實施電信網絡詐騙犯罪"，應當結合被告人的認知能力，既往經歷，行為次數和手段，與他人關系，獲利情況，是否曾因電信網絡詐騙受過處罰等主客觀因素進行綜合分析認定。上訴人馬X群、黃XX、何X艷、韋X均供述知道取的錢款是電信詐騙贓款；莊X涌雖無相關供述，但從其攜帶物品中查獲數十張銀行卡等物證，足以證實各上訴人的行為符合電信詐騙的法律規定，辯解及辯護理由不能成立。

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本院認為，上訴人馬X群、黃XX、何X艷、韋X、莊X涌以非法占有為目的，明知他人實施電信網絡詐騙犯罪，幫助轉移詐騙犯罪所得或取現，其行為均已構成詐騙罪，應予懲處，但原判未客觀區分各上訴人在共同犯罪中的地位和作用。根據業已查明的事實，綜合評判各上訴人在共同犯罪中的事實、犯罪的性質、情節和對于社會的危害程度及認罪、悔罪表現，對上訴人馬X群可酌情從輕處罰；

上訴人黃XX、何X艷、韋X、莊X涌受他人指使實施犯罪，對黃XX、何X艷、韋X可減輕處罰，對莊X涌從輕處罰。原判認定各原審被告人犯罪的事實清楚，證據確實、充分，定性準確，審判程序合法，但對涉案贓款未依法全面裁處、未引用相關司法解釋的條款予以補充。上訴人黃XX辯護人對黃XX減輕處罰的辯護意見予以采納，各上訴人和其他辯護人的上訴及辯護理由均無事實和法律依據，不予采納。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第二百二十五條第一款（一）、（二）項、《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款、第二十七條、第六十五條第一款、第六十四條及《最高人民法院、最高人民檢察院、公安部 <關于辦理電信網絡詐騙等刑事案件適用法律若干問題的意見> 》第四條之規定，判決如下：

一、維持西寧市城東區人民法院（2017）青0103刑初221號刑事判決第二項，對涉案贓款、犯罪工具的處理。即扣押的贓款人民幣289880元,發還被害單位青海某水利水電設計公司；隨案移送的銀行卡、手機等依法沒收；

二、撤銷該判決第一項對各被告人的定罪處刑；

三、上訴人馬X群犯詐騙罪，判處有期徒刑十年六個月，并處罰金人民幣10.5萬元

上訴人黃XX犯詐騙罪，判處有期徒刑九年，并處罰金人民幣9萬元

上訴人何X艷犯詐騙罪，判處有期徒刑九年六個月，并處罰金人民幣9.5萬元

上訴人韋X犯詐騙罪，判處有期徒刑九年六個月，并處罰金人民幣9.5萬元

上訴人莊X涌犯詐騙罪，判處有期徒刑十年，并處罰金人民幣10萬元

四、上訴人馬X群退出贓款10萬元、公安機關扣押的涉案贓款發還青海某水利水電設計公司（詳見扣押清單）。

本判決為終審判決。

"賓陽五"綜合編輯