貴州
2024年12月10日上午，一位客戶神情急切地來到工行貴州甕安支行咨詢大額現(xiàn)金取款業(yè)務(wù)，并強烈要求工作人員立即調(diào)配現(xiàn)金到網(wǎng)點，不要耽誤其大額現(xiàn)金取款。該行客戶經(jīng)理敏銳發(fā)現(xiàn)異常，率先安撫客戶情緒，耐心了解客戶資金情況和來源。
經(jīng)核實，該客戶收到其“朋友”轉(zhuǎn)到卡上的5萬元，對方告誠客戶要立刻到銀行取現(xiàn)，成功后給其一定的好處費。該行工作人員當即判斷出這是一起典型的洗錢活動，立即采取報警措施，配合警方向客戶解釋洗錢的常見形式和參與洗錢的嚴重后果，成功阻止了此次洗錢活動，避免了客戶資金損失。
當前，洗錢活動仍然猖獗，不法分子手段層出不窮，進一步增強人民群眾反洗錢意識，提升人民群眾識別洗錢技能，守住人民群眾“錢袋子”，作為金融機構(gòu)責無旁貸。
下一步，工行甕安支行將持續(xù)加強反洗錢宣傳，提示提醒客戶收到來源不明資金、套現(xiàn)等情況及時到當?shù)毓矙C關(guān)進行調(diào)查處理，進一步提升社會公眾反洗錢意識，維護金融環(huán)境安全穩(wěn)定。
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