以犯罪的立場看待事物的真相

以人性的角度分析案件的本質(zhì)

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（無須白名單）

這是法務(wù)六叔2025年

原創(chuàng)的第31篇文章

總計2000字

這是一個半年前的噴子來噴六叔說的話，說什么一個錢包地址你天王老子來了也找不到我本身，還說六叔懂不懂啊，不懂不要到處亂說。

很多事情不是說得那么絕對，不是不能，是取決于你本身的價值大不大而已。

你記住，你如果身份是賊，那么你永遠逃不出天網(wǎng)恢恢。

大家記住區(qū)塊鏈技術(shù)的其中關(guān)鍵詞：匿名性、可溯源。

對的，你只看見了匿名性，而沒有看見可溯源，如果你是一個正常使用的錢包地址，不是那種用了一次就銷毀的，那么你永遠不可能一直匿名下去，除非你真的把反偵察做到了極致，但是這對普通人來說是不可能的。

區(qū)塊鏈的特性，師夷之長以制夷，你有盾我有矛。

你以為你干了壞事收了數(shù)字貨幣就沒辦法弄你了？

你以為你的幣子放錢包就沒辦法弄你了？

小朋友，想多了，你自己在一個全新的設(shè)備，陌生的網(wǎng)絡(luò)，新建一個錢包，在什么都不去操作的情況下，這個地址只是一串字符，基本不能知道這個錢包背后的實體是誰。

前提是你放在錢包別動，因為數(shù)字貨幣有一個特點，所有的交易都是公開可查的（可溯源）。

只要你動了，你想變現(xiàn)了，就能找到你。

很多人不理解，比如你詐騙了100萬U在一個全新的錢包，這時候就沒人知道這個地址是誰的，但是你不可能一輩子放在錢包吧，你想賣掉，賣去哪里呢？你在動的過程中需要gas費，比如TRX，你是從何處獲取這個TRX呢？

雖然無法獲取單個匿名地址背后的人是誰，但是技術(shù)偵查公司（大數(shù)據(jù)公司）可以給所有暴露出來過的地址打上“標簽”，把相關(guān)的信息記在數(shù)據(jù)里，當信息多到一定程度，就能串聯(lián)起來形成線索。

比如2017年席卷全球的WannaCry勒索病毒，勒索者留下一個比特幣錢包地址：

“嗯，這個地址是勒索團伙的，記在了黑名單。”

你所有的數(shù)字貨幣交易過后，大數(shù)據(jù)公司都會悄悄記在行業(yè)名單里面：“wclgnmbdybybybyby……這個地址是老王的，記上了名單。”

當你的“名單”（大數(shù)據(jù)）里記錄的地址越來越多，記錄的信息越來越豐富（不光可以記錄地址是誰的，也可以記錄它的風(fēng)險評級、余額、交易情況等等，各種有用沒用的信息都可以記上），你掌握的數(shù)據(jù)也越來越多，然后你就可以拿它去幫助叔叔查案啦~

某一天，WannaCry 勒索團隊的地址向某個神秘地址轉(zhuǎn)了一筆錢，而你翻出大數(shù)據(jù)，發(fā)現(xiàn)這個地址竟是隔壁老王的……

老王被你送上一程踩縫紉機的路。

總之，只要給一個地址打上足夠多的標簽，就能慢慢勾勒出這個地址背后實體的畫像，實現(xiàn)“去匿名化”。

總之，給數(shù)字貨幣地址打上足夠多的標簽，就能讓它“去匿名化”。

所以為什么現(xiàn)在中本聰?shù)腻X包根本不敢動他巨額的比特幣，只要一動就會暴露出來，導(dǎo)致比特幣的歸零。

虛擬貨幣是基于區(qū)塊鏈技術(shù)及加密技術(shù)衍生出來的一種產(chǎn)物，轉(zhuǎn)賬也都是在區(qū)塊鏈上完成，同樣的虛擬貨幣轉(zhuǎn)賬的鏈（通道、渠道）也是不相同的，可以將不同的鏈理解為不同的轉(zhuǎn)賬方式，比如人民幣傳統(tǒng)轉(zhuǎn)賬有卡對卡轉(zhuǎn)賬，微信轉(zhuǎn)賬，支付寶轉(zhuǎn)賬等。

USDT使用最多的轉(zhuǎn)賬方式叫Tron轉(zhuǎn)賬，大家記著是波場鏈轉(zhuǎn)賬或者TRC20轉(zhuǎn)賬就可以了。

虛擬貨幣轉(zhuǎn)賬需要知道對方的錢包地址，錢包地址可以理解為銀行卡賬號，一般轉(zhuǎn)賬過程在30秒之內(nèi)會完成。

因為其匿名性的特點，通過錢包地址并不知道這個人是誰，除非對方的錢包地址是交易所地址，例如幣安、歐易、火幣這些大的交易所，一般會配合叔叔調(diào)取相關(guān)的注冊信息。

只要知道付款方或者接收方的錢包地址，在區(qū)塊鏈瀏覽器上可以自行查到所有轉(zhuǎn)賬的記錄，可以理解為虛擬貨幣查詢轉(zhuǎn)賬記錄相當簡單，基本幾秒鐘就可以完成，難的是查詢賬戶詳情，除非已經(jīng)抓獲嫌疑人且其供述這個賬戶就是其自己使用的。

區(qū)塊鏈特性是匿名，可溯源，那么如何把一個錢包地址定義為某一個真實身份信息的人呢？

那就需要海量的數(shù)據(jù)分析了，要查詢一個純粹的錢包地址，是沒辦法進行一個人的身份信息的，但是一個地址，他必須要有交易手續(xù)費，比如波場鏈的TRX，每一個地址在進行第一筆交易的時候，就需要別人轉(zhuǎn)入這個叫TRX的代幣。

理論上講，只要你新建一個地址，把騙來的數(shù)字資產(chǎn)轉(zhuǎn)入到這個地址，一輩子不去動他，是沒有人能知道你是誰的，就比如中本聰，賬戶上海量比特幣沒人知道他是誰，但是他只要一交易，一流動，就會被大數(shù)據(jù)分析出來身份。

叔叔們也是這樣破案的，你轉(zhuǎn)入的TRX，這個人總有一個流向，是從哪里購買的，不斷地溯源追查就能找到這個人，你為什么轉(zhuǎn)TRX給別人，什么方式轉(zhuǎn)的，什么聊天軟件上溝通的，不斷地追查就能找到這個人。

然后去確定他的身份，所以，區(qū)塊鏈是匿名的，這個特性已經(jīng)被大數(shù)據(jù)破解了。

更有甚者，你注冊錢包的時候，你的手機型號、網(wǎng)絡(luò)、串號、網(wǎng)絡(luò)ID什么東西都知道。

所以你錢包但凡和交易所有過一次互動，那么你這個地址就能準確定位到你這個人，同理，你頻繁的和人交易，這個地址也就是不匿名的，即使不知道你，也會通過和你交易的人身份信息關(guān)聯(lián)到你。

這也是為什么你交易所賬戶會被凍結(jié)的原因，大多數(shù)小白不知道，交易所的U就放交易所，錢包的U就放錢包，千萬不能把錢包的U充值到任何中心化交易所，這是極度危險的行為，輕則風(fēng)控、重則涉案。