2025年2月20日，北京錕涵律師事務(wù)所成功舉辦法律沙龍活動。本次活動特邀中國人民大學(xué)虛假訴訟治理研究中心執(zhí)行主任、高級研究員王朝勇主任作專題講座，圍繞“洗錢罪、虛假訴訟罪、拒不執(zhí)行判決、裁定罪”展開專業(yè)解析。錕涵律師事務(wù)所同仁共同參與，深入探討了新形勢下虛假訴訟的治理路徑與法律實務(wù)應(yīng)對策略。

一、虛假訴訟高發(fā)態(tài)勢：民間借貸成重災(zāi)區(qū)

王朝勇主任指出，虛假訴訟案件近年來呈現(xiàn)“隱蔽化、專業(yè)化、跨區(qū)域化”特征。據(jù)最高檢數(shù)據(jù)，2024年全國檢察機關(guān)監(jiān)督糾正虛假訴訟案件超6000件，其中涉刑案件占比13%，涉案金額達(dá)800億元。民間借貸領(lǐng)域仍是虛假訴訟“重災(zāi)區(qū)”，占案件總量的65%。

王朝勇主任強調(diào)，“從偽造借條、虛構(gòu)流水到惡意串通調(diào)解，違法手段不斷翻新。”他提到，“部分篡改型”案件的法律定性爭議——雖不構(gòu)成虛假訴訟罪，但可能觸犯妨害作證罪或幫助偽造證據(jù)罪。

“造假成本低、證據(jù)鏈條易偽造是民間借貸淪為重災(zāi)區(qū)的關(guān)鍵。”他舉例稱，部分案件中當(dāng)事人通過虛構(gòu)流水、重復(fù)使用證據(jù)甚至偽造公章，將500萬元本金虛增至億元標(biāo)的，利用司法程序?qū)崿F(xiàn)非法獲利。

二、典型案件揭示新型犯罪手法與當(dāng)前刑民交叉困局

王朝勇主任通過親辦案例剖析了虛假訴訟的演化趨勢，同時他強調(diào)，虛假訴訟案件具有顯著的刑民交叉特征，主要分為三類：詐騙型（虛構(gòu)債權(quán)債務(wù)）、貪污侵占型（如工程款重復(fù)索賠）及洗錢型（通過訴訟轉(zhuǎn)移非法資金）。實務(wù)中面臨“發(fā)現(xiàn)難、查證難、移送難、立案難、協(xié)調(diào)難、監(jiān)督難、追責(zé)難。”七大痛點。

三、律師合規(guī)提示：證據(jù)識別與風(fēng)險防范

在沙龍現(xiàn)場，王朝勇主任結(jié)合近年來的典型案例，為青年律師開展了執(zhí)業(yè)風(fēng)險防控的專題講解：

1. 證據(jù)審查：重點核查借貸原因、資金流向、筆跡形成時間等，警惕“空白紙張蓋章”“證據(jù)重復(fù)使用”等異常情形；

2. 程序規(guī)范：避免遠(yuǎn)程簽署授權(quán)委托書，嚴(yán)格核實當(dāng)事人身份，拒絕為“補強證據(jù)”提供不當(dāng)協(xié)助；

3. 業(yè)務(wù)紅線：嚴(yán)禁參與策劃虛假訴訟，謹(jǐn)慎處理電子數(shù)據(jù)，對民間借貸、離婚析產(chǎn)等高風(fēng)險領(lǐng)域保持警覺。

王朝勇主任特別指出，律師在辦案過程中需注意“被當(dāng)事人利用”，如協(xié)助偽造代理關(guān)系、虛構(gòu)訴訟主體等，近三年因此獲罪的不在少數(shù)。

四、套路貸與民貸區(qū)分：關(guān)鍵在“非法占有的疊加性”

王朝勇主任就借貸型詐騙怎么認(rèn)定以及套路貸和民間借貸怎么區(qū)分這兩個熱點實務(wù)爭議，解答了錕涵律師的疑問。王朝勇主任解析了借貸型詐騙與套路貸的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)：民間借貸詐騙需證明借款人“明知無還款能力仍虛構(gòu)用途”；而套路貸的本質(zhì)是通過“設(shè)置多重法律關(guān)系、制造虛假流水、軟暴力催收”形成“借款—違約—壘高債務(wù)”的閉環(huán)，屬于有組織犯罪。二者核心區(qū)別在于是否存在“以非法占有為目的的持續(xù)性欺詐”。

王朝勇主任的演講風(fēng)格獨樹一幟，極具感染力，語言風(fēng)趣幽默，卻又不失專業(yè)嚴(yán)謹(jǐn)，節(jié)奏把控恰到好處，緊緊抓住了在場每一位律師的注意力，讓大家沉浸其中，受益匪淺。參會律師們紛紛表達(dá)了對此次活動的高度贊譽和對王主任的誠摯感謝。

活動尾聲，王朝勇主任向錕涵律所贈送其新近出版的《說贏就贏虛假訴訟案件一本通》、《拒不執(zhí)行判決、裁定案件一本通》、《洗錢罪類案釋解與法律實務(wù)》書籍。該著作系統(tǒng)梳理了虛假訴訟案件中的證據(jù)審查要點、移送程序銜接及律師辯護策略，并針對經(jīng)濟發(fā)達(dá)地區(qū)高發(fā)的新型犯罪手段提出破解方案。

錕涵律所始終致力于推動法律實務(wù)與理論研究的深度融合，未來將持續(xù)搭建多元法律交流平臺，除聚焦虛假訴訟等民刑交叉難點領(lǐng)域外，還將圍繞其他前沿議題開展專題研討、案例復(fù)盤及跨區(qū)域聯(lián)訓(xùn)。我們歡迎更多法律同仁參與沙龍活動，共同探索復(fù)雜法律問題的破解路徑，以專業(yè)協(xié)作提升司法實踐效能，助力構(gòu)建開放共享的法律職業(yè)生態(tài)。

本文旨在法規(guī)之一般性分析研究或信息分享，不構(gòu)成對具體法律的分析研究和判斷的任何成果，亦不作為對讀者提供的任何建議或提供建議的任何基礎(chǔ)。作者在此明確聲明不對任何依據(jù)本文采取的任何作為或不作為承擔(dān)責(zé)任。