湖北
鄂州市公安局鄂城區(qū)分局碧石渡派出所近日成功偵破一起利用銀行卡洗錢案件，打掉一個(gè)通過(guò)取現(xiàn)轉(zhuǎn)移涉詐資金的犯罪團(tuán)伙，五名涉案人員被依法采取強(qiáng)制措施。
4月14日，碧石渡派出所接獲涉詐資金取現(xiàn)線索后，經(jīng)縝密偵查鎖定嫌疑人。經(jīng)調(diào)查核實(shí)，自3月下旬以來(lái)，主要犯罪嫌疑人金某在明知資金涉嫌詐騙的情況下，仍提供個(gè)人銀行卡接收贓款，并協(xié)助余某、楊某、黃某等人通過(guò)銀行取現(xiàn)方式轉(zhuǎn)移資金，最終由余某將現(xiàn)金交予上線洗錢團(tuán)伙。
目前，金某因涉嫌犯罪被依法采取強(qiáng)制措施，余某等三人因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪被公安機(jī)關(guān)依法刑事拘留，另有涉案人員正在進(jìn)一步挖掘中。案件涉及資金流向及上游犯罪團(tuán)伙仍在深挖徹查，目前案件正在進(jìn)一步偵辦中。
來(lái)源 ：鄂州公安
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