自去年年底國務院國資委出臺央企貿易“十不準”原則后，持續打擊虛假貿易，建立嚴格的審核與監督機制，并對存在虛假貿易行為的國央企依法依規進行嚴肅處理。近半年來，已有多家國央企被處以高額罰款與公開通報，相關責任人被嚴肅追責問責。處罰力度之大觸目驚心！

某公司因融資性質的代采業務、虛假貿易，被罰2630萬！

為“挽救公司”財務造假，虛增收入超10億，被罰2675萬！

某公司通過虛假貿易虛增收入和利潤，被罰100萬！

然而，伴隨交易規模變大、暗藏時間拉長、排查難度提升，企業如何筑牢防線，避免成為下一個處罰對象？

近日，由啟信慧眼與中國航油、中糧信科等國央企聯合編撰的《對標一流·國央企風控合規案例白皮書》迎來重磅升級！

本次升級聚焦“十不準”提出的不準開展背離主業的貿易業務、不準參與特定利益關系企業間開展的無商業目的的貿易業務、不準開展任何形式的融資性貿易等要求，通過情景還原、方法提煉深度解析巨頭實戰案例，并針對虛假貿易需要多重節點共同支撐才能完成閉環的特性，提供全鏈路、立體化風控視角與排查方案，助力實現：

單次實現上千家企業批量排查！

虛假貿易排查效率提升5倍！

日頻排查實現風險前置化解！

虛假貿易不僅擾亂市場秩序，還可能導致稅收流失、資金損失，甚至引發系統性金融風險。

此前的“十不準”規定，嚴禁央企開展各類虛假貿易業務。該通知強調，央企不得參與特定利益關系企業間無商業目的的貿易業務，包括上下游企業存在同一控制人、交叉持股、相同管理人員或地址等情形。此外，通知還禁止開展融資性貿易、空轉走單貿易、循環貿易等無商業實質的業務。對于違反規定的企業，國資委將對直接責任人就地免職，并嚴肅追究相關人員責任。

因此央企需要對貿易業務的上下游關系進行更為嚴格全面的排查，排查供應商與客戶之間是否存在關聯關系。由于關聯關系通常存在隱蔽性、復雜性，且央企貿易業務訂單量及相應的供應商與客戶數量龐大，人工排查耗時耗力且易疏漏。

關于啟信慧眼?

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