2024年5月11日，經多家土耳其媒體報道，土耳其警方相關專案小組展開專項行動，打擊了一個違法買賣土耳其公民身份的犯罪網絡。

在這項違法犯罪打擊工作中，土耳其警方共扣押了60個嫌疑人。除此之外，根據土耳其警方的披露，共有約800名外國人“身陷其中”。因此，彼得森律師行相信隨著土耳其警方更深入的調查，會有越來越多的移民人士被扣押和徹查。

在這項打擊非法移民的專項行動中，據估計，經自2021年以來進行的技術和實地追蹤發現，犯罪集團的違法行為產生了約35.5億土耳其里拉（約為1.1億美金）的違法收益。除此之外，土耳其政府也在該逮捕和打擊行動中遭受了數十億里拉的損失（1億里拉相當于3097萬美金）。

從數據可以看出，這個犯罪網絡涉事人數眾多，產生的利潤以及國家層面上產生的損失金額也相當大。那么該犯罪集團是如何操作，使得這些非法移民犯罪行為能夠隱藏如此之久，利用的又是哪項移民政策呢？

下面，彼得森律師行首先為您詳細解析這項警方行動。

一、60人被捕800人涉案，中介及評估公司沆瀣一氣非法售賣黃金護照

根據土耳其當地媒體S?zcü的報道，伊斯坦布爾警察局移民走私分局小組進行了一項打擊違法移民的行動，在本次行動中，有60名嫌疑人被拘留。這60名嫌疑人通過非法手段，偽造了在土耳其的房產投資，進而通過這個偽造的房產投資獲得了土耳其公民身份。

據警方透露，該專項行動分別在伊斯坦布爾、安卡拉、伊茲密爾和加濟安泰普等多地進行，而在行動中被拘留的嫌疑人被帶到伊斯坦布爾接受審訊。這些嫌疑人將被指控組織犯罪、販賣移民、偽造文件和涉嫌欺詐犯罪。

該犯罪網絡的組織犯罪人員復雜，涉案機構較多，包括相關辦理移民身份的中介公司、房產評估公司、房產中介公司等等。據推測，這些涉案機構/公司均為土耳其當地的機構。

2016年，土耳其推出投資門檻為100萬美元的黃金護照項目。由于100萬美元的投資額較高，最終導致投資者寥寥。因此，土耳其政府在2018年至2019年期間將投資門檻調整為25萬美元。于是，越來越多的房產經紀人、房產評估公司、律師“蜂擁而至”，開始涉足房產投資及辦理土耳其公民身份這一領域。

也正是如此，一些心術不正的人開始在其中尋找斂財的機會。

那么犯罪集團怎么操作呢？

據悉，在針對一些房產經紀人及評估公司的調查中發現，在2021年到2022年5月期間，部分目前價值在6萬至7萬美元之間的房產被以25萬美元的底價出售，以幫助外國公民通過這一系列的非法手段，獲得當時以最低25萬美元為投資門檻的黃金護照。

涉案文件指出，雖然出售給外國公民的房產的實際價值低于黃金護照的門檻，但房產經紀人和房產評估公司聯手將房產價值估值做高，同時偽造相關文件，以達到幫助外國投資人獲得黃金護照的目的。

因此，不論是這個犯罪組織中的房產經紀人、房產評估公司還是通過低額非法獲得黃金護照的人士，都面臨土耳其警方的偽造文件罪、欺詐罪等指控。

在短短一年期間，超過800人通過嫌疑人建立的網絡，通過“虛假”滿足房地產投資要求，從而獲得了土耳其公民身份。犯罪組織通過這種非法手段，斂財35.5億土耳其里拉（約為1.1億美金）。已經被拘留的60人，其名下的豪車、房產及銀行賬戶均被土耳其警方查封。

土耳其政府認為，該犯罪團伙的行為，在一定程度上影響了土耳其的國家聲譽及土耳其護照的國際地位。

二、什么是土耳其黃金護照？

2016年，土耳其宣布推出投資換取公民身份的計劃，旨在吸引外國直接投資并改善房地產行業，該投資計劃也被稱為土耳其黃金護照。該計劃于2017年1月下旬啟動，允許投資者以多種方式為土耳其經濟做出貢獻。

彼得森律師行在上文提到，最初，土耳其入籍費用至少為100萬美元，但吸引力有限，投資者并不多。因此，土耳其政府在2019年中期將所需投資額降至25萬美元。

目前，土耳其每月從外國投資者處平均獲得2.5億美元。然而，隨著申請土耳其公民身份人數不斷增加，2022年5月，土耳其總統兼執政黨領袖雷杰普·塔伊普·埃爾多安在簽署的法令中將投資門檻提高至40萬美元（折合人民幣約283萬元）。

土耳其多年來一直是外國投資者有吸引力的目的地。2021年，該國外商直接投資數量位居歐洲國家首位。2022年12月，海外投資占土耳其名義GDP的33.2%。2003年至2023年間，國際投資者對土耳其經濟的投資總計超過2500億美元。

三、土耳其有何優勢？

那么，為什么土耳其是外國投資者的最佳投資目的地呢？

• 地理位置優越

土耳其地處歐洲和亞洲十字路口的戰略位置，使其成為世界貿易路線的中心。總部位于土耳其的企業可以進入歐洲、中亞、中東和北非的共同市場。這些市場的總量相當于GDP的26萬億美元。

• 經濟穩定、積極發展

20多年來，土耳其經濟穩步發展，成為了世界上經濟增長最快的經濟體之一。而就其規模而言，它被公認為歐洲第三大經濟體、世界第十一大經濟體。

• 龐大的貿易網絡和國內市場

土耳其是二十國集團成員，對全球經濟進程具有重要影響。該國也是世界貿易組織（WTO）的成員，這意味著它可以與其他國家簽訂龐大的貿易協定網絡。

此外，土耳其擁有強大的國內市場，并得到快速增長的旅游業的支持，旅游業位居世界第六，每年吸引超過4000萬游客。這一因素為酒店、房地產和零售等行業的投資者創造了新的機會。

• 政府支持

近年來，土耳其政府推出了多項經濟措施來吸引外國投資者——稅收減免、投資補貼和自由貿易區。管理層還提供了在土耳其開設業務的簡化流程。在世界銀行2020年營商環境報告中，土耳其營商便利度在190個國家中排名第33位。

四、土耳其護照的優勢

通過投資獲得土耳其護照和公民身份有很多好處。以下為一些主要優勢：

1. 在土耳其自由生活、工作和學習

土耳其護照賦予您和您的家人在土耳其生活、工作和學習的權利，例如您可以通過房地產或出租來產生收入。

2. 家庭團聚

土耳其護照持有人可以自由攜帶配偶、子女（18歲以下的受撫養人）和父母。此外，所有家庭成員都可以像土耳其當地人民一樣使用免費的醫療設施。

3. 輕松申根簽證

土耳其護照持有者只要能提供足夠的文件，就可以輕松申請申根簽證，無需太多麻煩。

4. 無居住或語言要求

在土耳其投資入籍途徑完成之前或之后，一個人在土耳其停留的時間沒有固定的期限。此外，即使您不熟悉當地的土耳其語，也可以輕松前往。

5. 雙重公民權

土耳其允許雙重國籍，這意味著您不必放棄原國籍即可獲得土耳其護照。

6. 投資機會較多

投資者青睞土耳其是因為其優越的地理位置、熟練的勞動力、稅收優惠和發達的經濟。大多數外國人投資房地產、旅游業和外貿。

7. 免簽證前往110個國家/地區

獲得土耳其護照后，您可以前往約110個國家/地區，其中一些國家/地區包括新加坡、突尼斯、約旦、伊拉克、日本、韓國、馬來西亞、中國香港、印度尼西亞、塞爾維亞、南非、泰國、北塞浦路斯、烏克蘭、烏拉圭、摩洛哥、巴西、阿根廷等。

8. 退休權利

土耳其公民身份可以享受該國的退休福利，包括養老金計劃和其他社會保障福利。

9.美國小綠卡

土耳其公民符合申請美國的為期五年并可續簽的E-2投資者簽證（俗稱美國小綠卡）資格。

五、土耳其公民身份申請條件

1. 為了獲得通過投資計劃獲得土耳其公民身份的資格，主申請人必須滿足：

• 必須年滿 18 歲 ；
• 必須從未在土耳其非法居留并且無犯罪記錄；
• 必須支付該過程的稅費和費用；
• 申請資金合法；
• 投資已完成調查。

2. 申請所需文件有：

• 所有申請人的出生證明
• 每位申請人的護照
• 居住證明（最近的公用事業聲明）
• 每位申請人的生物特征彩色護照照片
• 結婚證書（可選）
• 配偶的死亡或離婚證明（可選）
• 所有申請人均無犯罪記錄的證明
• 健康保險證明（在土耳其有效）
• 土耳其銀行賬戶或律師客戶賬戶 400,000 美元的投資證明
• 土耳其稅號（必需）

3. 土耳其護照的投資標準

正如前文所說，土耳其政府積極鼓勵外國投資者在其國土上進行投資，并為此提供了一條獲得土耳其公民身份的途徑。土耳其作為一個具有戰略位置、豐富資源和經濟活力的國家，吸引著全球投資者的目光。
這里擁有眾多投資優勢，包括但不限于穩定的經濟環境、豐富的自然資源、便利的商業環境以及多樣化的投資領域。因此土耳其具有很強的投資潛力，特別是以下幾個行業：

• 房地產

專家和經濟分析師預計土耳其房地產市場將在 2023 年繼續增長和繁榮。

土耳其在年度住房成本增長率最高的國家中名列前茅，為160%，而土耳其住房成本的實際增長率（根據通貨膨脹調整）也很高，為45.9%。

大多數投資者更喜歡購買商務級公寓，因為這樣的投資無論是在土耳其居住還是投資都是一個不錯的選擇。2021年土耳其市場銷售房屋總數為140萬套，房地產租金收入每年高達8%。

• 旅游產業

土耳其旅游業設定了到2023年游客人數達到6000萬人次、收入達到560億美元的目標。文化和旅游部2023年前六個月的數據給出了樂觀的跡象，表明該國將實現這一目標。該行業的發展前景鼓勵外國投資者在投資土耳其經濟時考慮旅游業。

• 外貿

外貿是2023年土耳其最好的投資選擇之一。根據土耳其統計局和貿易部的初步數據，2023年土耳其出口增長2.5%，進口增長11.1%。土耳其的主要出口伙伴是德國、美國和意大利。

然而，獲得土耳其的護照并非輕而易舉，需要符合一定的投資標準。要獲得土耳其黃金簽證，必須滿足以下的投資要求：

• 投資至少 500,000 美元（或等值外幣或土耳其里拉）進行經工業和技術部驗證的固定資本投資。
• 購買價值至少 400,000 美元（或等值外幣或土耳其里拉）的房產，并持有至少三年。
• 為至少 50 人創造經家庭、勞工和社會服務部核實的就業機會。
• 在土耳其銀行存入至少500,000美元（或等值外幣或土耳其里拉），并同意至少三年內不提取資金。該存款必須經過銀行業監管機構的核實。
• 購買價值至少 500,000 美元（或等值外幣或土耳其里拉）且至少三年內不得出售的政府債券。該投資必須經過財政部的驗證。
• 投資至少500,000美元（或等值外幣或土耳其里拉）購買房地產投資基金份額或創業投資基金份額，且至少三年內不能出售。這項投資必須經過土耳其資本市場委員會的驗證。
• 將至少50萬美元或等值外幣或土耳其里拉投資于私人養老金系統，最低持有期為三年。

彼得森律師行提醒您注意，主申請人可以在其申請中包括其配偶、18歲以下的受撫養子女，以及與殘疾兒童同住的任何年齡的子女。

申請人在準備好所有的申請文件（包括相關的認證和翻譯）后，即可完成投資并將相關申請文件提交給土耳其政府。土耳其政府在收到申請后，審查過程將開始，并可能會要求面試。申請通常會在3-5個月內得到批復，然后頒發公民身份文件，之后公民身份持有人可以提交護照申請。