某公司因融資性質(zhì)的代采業(yè)務(wù)、虛假貿(mào)易， 被罰2630萬(wàn)！

為“挽救公司”財(cái)務(wù)造假， 虛增收入超10億，被罰2675萬(wàn)！

某公司通過(guò)虛假貿(mào)易虛增收入和利潤(rùn)，被罰100萬(wàn)！

近半年來(lái)，中國(guó)證監(jiān)會(huì)針對(duì)虛假貿(mào)易接連發(fā)布行政處罰決定，多家國(guó)央企遭到監(jiān)管重錘，處罰力度之大觸目驚心！然而，伴隨交易規(guī)模變大、暗藏時(shí)間拉長(zhǎng)、排查難度提升，企業(yè)如何筑牢防線，避免成為下一個(gè)處罰對(duì)象？

近日，由啟信慧眼與中國(guó)航油、中糧信科等國(guó)央企聯(lián)合編撰的《對(duì)標(biāo)一流·國(guó)央企風(fēng)控合規(guī)案例白皮書(shū)》迎來(lái)重磅升級(jí)！

本次升級(jí)聚焦“十不準(zhǔn)”提出的不準(zhǔn)開(kāi)展背離主業(yè)的貿(mào)易業(yè)務(wù)、不準(zhǔn)參與特定利益關(guān)系企業(yè)間開(kāi)展的無(wú)商業(yè)目的的貿(mào)易業(yè)務(wù)、不準(zhǔn)開(kāi)展任何形式的融資性貿(mào)易等要求，通過(guò)情景還原、方法提煉深度解析巨頭實(shí)戰(zhàn)案例，并針對(duì)虛假貿(mào)易需要多重節(jié)點(diǎn)共同支撐才能完成閉環(huán)的特性，提供全鏈路、立體化風(fēng)控視角與排查方案，助力實(shí)現(xiàn)：

單次實(shí)現(xiàn)上千家企業(yè)批量排查！

虛假貿(mào)易排查效率提升5倍！

日頻排查實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)前置化解！

虛假貿(mào)易專(zhuān)欄搶先看：

?世界500強(qiáng)子公司

? 案例亮點(diǎn)：全鏈路層層排查，無(wú)死角防范虛假貿(mào)易風(fēng)險(xiǎn)。

? 客戶證言：“目前 幾乎每天都會(huì)開(kāi)展關(guān)系排查，排查次數(shù)已超12萬(wàn)次。”

?某大型鋼鐵央企

? 案例亮點(diǎn)：關(guān)聯(lián)關(guān)系可視化，虛假貿(mào)易風(fēng)險(xiǎn)一目了然。

? 客戶證言：“目前 企業(yè)股權(quán)及關(guān)系圖譜類(lèi)接口日調(diào)用為7000余次，極大提升了集團(tuán)內(nèi)部虛假貿(mào)易排查的效率與準(zhǔn)確性。”

?中糧信科

? 案例亮點(diǎn)：合作方集中排查，一鍵挖掘特定利益關(guān)系。

? 客戶證言：“ 新合同管理系統(tǒng)上線后，特定利益關(guān)系排查工作效率更高了，結(jié)果也更準(zhǔn)確了。”

?通信行業(yè)某央企子公司

? 案例亮點(diǎn)：?jiǎn)未闻挪榻Ъ遥p松筑牢虛假貿(mào)易防線。

? 客戶證言：“減輕人力工作的同時(shí)也大幅提升了效率，目前已成功識(shí)別200多家問(wèn)題客商。”

除虛假貿(mào)易防范外，本次白皮書(shū)也 系統(tǒng)性地梳理了采購(gòu)管理、假冒國(guó)企識(shí)別、司庫(kù)管理升級(jí)、客戶資信風(fēng)控等熱門(mén)議題，助力更多 國(guó)央企進(jìn)一步完善風(fēng)控合規(guī)體系建設(shè)，全方位防范經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。

頭部實(shí)戰(zhàn)案例全解析：

?中國(guó)航油：司庫(kù)管理升級(jí)，引領(lǐng)風(fēng)控合規(guī)新趨勢(shì)

?某知名中藥制藥公司：批量化招標(biāo)審查，智能防范潛在圍串標(biāo)風(fēng)險(xiǎn)

?某核工業(yè)巨頭：插件快速集成，助力采購(gòu)全周期風(fēng)控提效

?某軍工央企下屬公司：從2周縮短至半天，開(kāi)啟定期排查2.0

?醫(yī)藥行業(yè)某領(lǐng)軍企業(yè)：主動(dòng)篩查與實(shí)時(shí)預(yù)警，假冒國(guó)企無(wú)所遁形

? 持續(xù)更新中……

多重福利限時(shí)大放送：

? 掃描下方海報(bào)二維碼立即下載，限時(shí)免費(fèi)！

? 前100名免費(fèi)試用國(guó)央企同款風(fēng)控合規(guī)功能！

? 搶1V1診斷名額，免費(fèi)定制風(fēng)控合規(guī)方案！

? 預(yù)留線上同業(yè)交流會(huì)席位，對(duì)話行業(yè)大咖！

?申請(qǐng)入編白皮書(shū)，分享前沿方案&實(shí)戰(zhàn)案例！

關(guān)于啟信慧眼?

啟信慧眼?隸屬于上海合合信息科技股份有限公司（股票代碼：688615），基于合合信息 ·啟信數(shù)據(jù)?平臺(tái)，結(jié)合人工智能技術(shù)，融合多種細(xì)分業(yè)務(wù)場(chǎng)景，打造的“數(shù)字化風(fēng)控營(yíng)銷(xiāo)SaaS平臺(tái)”，在醫(yī)藥醫(yī)療、汽車(chē)、能源、電子通訊等實(shí)體行業(yè)，以及銀行、信托、證券等金融行業(yè)，持續(xù)推出數(shù)字化應(yīng)用，助力企業(yè)法務(wù)、風(fēng)控、財(cái)務(wù)、信用、審計(jì)、合規(guī)、營(yíng)銷(xiāo)部門(mén)，實(shí)現(xiàn)“盡調(diào)-風(fēng)控-合規(guī)-監(jiān)管-營(yíng)銷(xiāo)” 5大場(chǎng)景數(shù)字化管理。