上海
反洗錢監管再擴圍，近日央行發布新規，8月起現金買黃金、珠寶超10萬必需上報。根據這份《貴金屬和寶石從業機構反洗錢和反恐怖融資管理辦法》規定，自2025年8月1日起，貴金屬和寶石單筆或者日累計金額人民幣10萬元以上（含10萬元）或者等值外幣現金交易的，從業機構應當按照規定在交易發生之日起5個工作日內向中國反洗錢監測分析中心提交大額交易報告。“管理辦法”從適用對象、起點金額、客戶盡職調查具體情形等方面都進行了明確規定，將全產業鏈納入反洗錢監管。
編輯: 傅群
責編: 陳怡
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