每天的更新都在解說各種網(wǎng)絡(luò)項目的本質(zhì)，但是小編發(fā)現(xiàn)，很多粉絲和網(wǎng)友的關(guān)注點開始從辨別真?zhèn)无D(zhuǎn)向“預測”項目到底能“活”多久？

盤圈這幾年的收割讓一部分人清醒過來，卻開始放心大膽的享受資金盤帶來的暴利收益，都認為自己可以在操盤手揮舞鐮刀之前完美逃離。

這份心態(tài)的微妙轉(zhuǎn)變，細思極恐。這無異于與虎謀皮，在懸崖邊丈量自己離墜落還差幾步。你眼中精打細算的“撤離窗口”，在騙子那里，不過是精心準備的“最佳收割點”。

歷史的教訓如鐵，騙局的劇本卻總在循環(huán)。在騙子的賭局里，沒有人能真正“算贏”莊家，唯一穩(wěn)賺不賠的“下注”，就是捂緊口袋，做個冷眼的“局外人”。

來看看今天這些項目，您還要拿辛苦賺了半輩子的錢去賭騙子什么時候跑么？

特此聲明
本文所述項目，均指向境外詐騙性平臺及國內(nèi)虛假注冊的空殼公司。其名稱很可能與國內(nèi)合法注冊、持有正規(guī)商標的企業(yè)巧合同名，但二者絕無關(guān)聯(lián)。此內(nèi)容不構(gòu)成對任何正規(guī)企業(yè)商譽的侵害。請相關(guān)公關(guān)機構(gòu)在承接此類業(yè)務(wù)時務(wù)必審慎評估風險，避免卷入潛在法律糾紛。

民族資產(chǎn)解凍類詐騙

1、虛構(gòu)的“馬爾代夫退款”APP

打著“張健”名義以退款為由，宣稱7月12日開啟全面退款流程，邀請好友注冊最高可獲得288萬元。

該項目系詐騙，只能通過第三方鏈接、二維碼下載，IP地址顯示在大陸境外。

虛假投資理財

1、ESG

打著“香港ESG聯(lián)盟”名義推出的高息返利虛假投資理財項目。前段時間便有網(wǎng)友提出該平臺雖然還可以打開，但客服已無法聯(lián)系。昨日，平臺發(fā)布公告，以“不明資金涌入”為由凍結(jié)全部用戶賬號，并要求參與者充值2—5萬元進行解封。

經(jīng)常關(guān)注李旭反傳防騙團隊的網(wǎng)友想必都清楚，這已經(jīng)是跑路前最后的收割，務(wù)必及時止損！

2、農(nóng)某網(wǎng)

結(jié)合“低空經(jīng)濟”熱點政策發(fā)布涉詐APP，推出多款虛假理財產(chǎn)品，日收益率在1.3%左右。邀請新人獲得現(xiàn)金獎勵，并根據(jù)累計人數(shù)發(fā)放額外底薪。達成個人等級可按比例釋放獎金池金額。

該項目只能通過第三方鏈接、二維碼下載，下載提示未備案且攜帶病毒。IP地址顯示在大陸境外。

3、安某中國

平臺推出多款期貨、基金、股票類理財項目，日利率在0.3%—1%之間，邀請新人享三級分傭，劃分9個VIP等級，根據(jù)累計積分獲得加息率。

該平臺未取得正規(guī)金融牌照，非法從事金融業(yè)務(wù)。將基金、股票、期貨等收益率浮動的理財產(chǎn)品當做定期理財售賣，有違金融常識，屬虛假理財。通過拉人頭返利的模式發(fā)展團隊，參與者很可能因參與傳銷、非法集資承擔法律風險。

資金盤

1、頂某數(shù)字銀行（PEAK BANK）

利用“PECO”虛擬貨幣開展交易，根據(jù)合約期限的不同獲取差異化收益比率，以100%PECO的形式按日發(fā)放。引薦新用戶可獲取10%的獎勵，達到規(guī)定的充值額度與團隊規(guī)模后可晉升至VIP等級，享受團隊獎勵、平級獎勵、額外分紅等多項激勵。

網(wǎng)友表示，平臺團隊長近日開始要求參與者追加投資激活賬號，否則賬戶將被清零，疑似開始為跑路做最后收割。

2、CAS游戲代幣

平臺宣稱發(fā)行6.8億枚CAS幣。零售按“當天價格”，批發(fā)按360元/份買入。靜態(tài)通過“整存零取”，按1.6倍基數(shù)每天釋放0.3%-1%。

動態(tài)收益通過推薦朋友發(fā)放，一代釋放50%、二代20%、三代10%、四代到七代5%；同時設(shè)立“星級分紅”，將收益與發(fā)展下線綁定。

不僅如此，平臺謊稱“在中國只有人民幣和CAS幣可流通”“支持微信/支付寶掃碼支付，秒到賬”。

但根據(jù)我國相關(guān)法律規(guī)定，虛擬貨幣交易均屬非法金融活動，目前主流的支付平臺也已命令禁止為任何虛擬貨幣交易提供服務(wù)。

此類騙局通過虛假宣傳為虛擬幣提供交易平臺，承諾保本高收益，涉嫌非法集資；通過拉人頭發(fā)展下線，實際用后入者的錢支付前人收益，風險極高，切莫參與。

3、Nobody Pro

主打“AI短劇生成技術(shù)”“全球化短劇分發(fā)網(wǎng)絡(luò)”，發(fā)行POP、LN等虛擬代幣。

靜態(tài)收益以“SDRO資產(chǎn)包”為載體，設(shè)定不同投資額與周期享不同月化收益，宣稱“復利滾存”可實現(xiàn)年收益2-6倍。

動態(tài)建立層級，直推5%、間推1%，設(shè)10代級差獎勵，團隊業(yè)績達2400萬可獲“1.03億收益”。團隊分紅按“雙軌制+太陽線”模式，設(shè)置L1-L10等級，根據(jù)小區(qū)業(yè)績分紅，鼓勵“二二復制”發(fā)展千人團隊，形成清晰的金字塔結(jié)構(gòu)。設(shè)立“總部-大區(qū)-省-市-區(qū)縣”五級管理體系，對應(yīng)職級需滿足投資額度和拉新業(yè)績。

薪資結(jié)構(gòu)以虛擬代幣為主，搭配提成、分紅，甚至“車房獎勵”，實質(zhì)是以虛擬貨幣POP為載體的傳銷式資金盤。

4、玉器珠寶首飾商城

該項目通過搶購寄售模式交易玉石，參與者買入后繳納上架費第二天賣出，交易資金全部在參與者私人賬戶間流轉(zhuǎn)。團隊達到一定人數(shù)后便獨立注冊公司，但平均壽命均不到一個月，參與者大多為中老年人。

此類搶購寄售項目通常利用線上銷售平臺，要求參加者以購買平臺內(nèi)玉石、化妝品等商品的方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，直接或間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物，嚴重擾亂經(jīng)濟社會秩序，其行為已構(gòu)成組織、領(lǐng)導傳銷活動罪，屬典型龐氏騙局。

5、嘉某策選

邀約制股票跟投項目，入會分三個檔位，最低6千元，每日定漲2%-10%，月回報率高達50%以上。如此高的收益率明顯違背了基本的金融常識，股票市場本身充滿風險，不可能有如此穩(wěn)定且高額的回報，這只是吸引投資者上鉤的誘餌。

同時，該項目以團隊人數(shù)作為個人級別晉升依據(jù)，并根據(jù)級別發(fā)放不同金額周薪、晉升獎等等，若想維持級別，需每周強制完成拉人指標。此模式完全符合“入門費、拉人頭、團隊計酬”的傳銷特征。

6、方某優(yōu)選

以“代售”為名，號稱產(chǎn)品從出廠價經(jīng)多環(huán)節(jié)代售，每環(huán)節(jié)溢價5.2%，其中，個人獎勵2%，市場獎勵2%，公司運營1.2%，本質(zhì)是用新用戶的消費資金支付舊用戶“溢價收益”。

市場劃分6個層級，升級需“發(fā)展下級+日流水考核”，上級從下級業(yè)績中分紅。消費商合伙人按消費金額分初級、中級、高級，消費越高，流水分紅比例、收益倍數(shù)及配資比例越高。

該項目為典型的“傳銷式資金盤” ，本質(zhì)是利用層級獎勵和高收益承諾構(gòu)建的龐氏騙局。

7、恒某逸豪

承諾“AI智能交易高收益”，月利率15%-30%，虛構(gòu)“交易勝率86.8%”“3年零糾紛”等數(shù)據(jù)，誘導投資者入金。

設(shè)立 “階梯返傭” 機制，鼓勵發(fā)展下線，形成“層級分銷網(wǎng)絡(luò)”，符合傳銷式推廣特征。

該項目借“香港持牌”外衣，在內(nèi)地推廣非法期貨，通過高收益承諾、傳銷式返傭吸引參與者，本質(zhì)是非法集資的詐騙行為。

異地聚集式傳銷

1、綿陽新時代38000

網(wǎng)友家人被朋友以考察項目的名義帶至綿陽地區(qū)，隨后，對方歪曲解讀“紅頭文件”“地標建筑”為家人洗腦，甚至宣稱辦理“健康卡”可將“黑戶”轉(zhuǎn)為正常狀態(tài)，并要求新人保密。

網(wǎng)友無力勸阻，值得求助專業(yè)老師給予幫助。

該傳銷組織通常打著“資本運作”“安排就業(yè)”“縮小當?shù)刎毟徊罹唷钡绕焯枺Q繳納38000元成為股員，發(fā)展三名下線繳納10份(33500-38000元不等)升至主任，主任到達經(jīng)理級別需發(fā)展7名下線，直至達到55人上平臺出局，賺取100-500萬高額回報。

相關(guān)閱讀《親歷綿陽假新時代“資本運作”38000傳銷騙局》

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