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刑民交叉12|信了門路上名校?巨款被騙,法院:收錢中介跑不了

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——封某某、胡某某訴邵某某、穆某某委托合同糾紛案案例分析:法律事實(shí)不同情形下刑民交叉案件的處理方式

審理法院:江蘇省徐州市中級人民法院案號:(2009)徐民二再終字第005號

入庫編號:2023-16-2-119-001

關(guān)鍵詞:民事 委托合同 刑民交叉 詐騙 法律事實(shí) 民事責(zé)任 刑事責(zé)任

裁判要旨:《最高人民法院關(guān)于在審理經(jīng)濟(jì)糾紛案件中涉及經(jīng)濟(jì)犯罪嫌疑若干問題的規(guī)定》第1條規(guī)定,同一公民、法人或其他經(jīng)濟(jì)組織因不同的法律事實(shí),分別涉及經(jīng)濟(jì)糾紛和經(jīng)濟(jì)犯罪嫌疑的,經(jīng)濟(jì)糾紛案件和經(jīng)濟(jì)犯罪嫌疑案件應(yīng)當(dāng)分開審理。第10條規(guī)定,人民法院在審理經(jīng)濟(jì)糾紛案件中,發(fā)現(xiàn)與本案有牽連,但與本案不是同一法律關(guān)系的經(jīng)濟(jì)犯罪嫌疑線索、材料,應(yīng)將犯罪嫌疑線索、材料移送有關(guān)公安機(jī)關(guān)或檢察機(jī)關(guān)查處,經(jīng)濟(jì)糾紛案件繼續(xù)審理。對于“刑民交叉”案件,如果依據(jù)刑、民案件的相應(yīng)證據(jù)規(guī)則、證明標(biāo)準(zhǔn)和歸責(zé)原則,能夠分別認(rèn)定案件事實(shí)和案件責(zé)任人的刑事責(zé)任及民事責(zé)任,且刑、民案件所認(rèn)定的事實(shí)和法律責(zé)任并不會出現(xiàn)相互沖突或者即使出現(xiàn)沖突,也并不違背法律規(guī)定和原理的,對刑民交叉案件原則上就應(yīng)分開審理,刑民并行。如果刑、民案件法律事實(shí)之間存有依賴關(guān)系,一個案件的事實(shí)及責(zé)任認(rèn)定須以另一案件的審理結(jié)果為依據(jù),則應(yīng)先刑后民或者先民后刑。

一、基本事實(shí)與爭議要點(diǎn)

事實(shí)概要:

  • 封某某、胡某某委托邵某某辦理子女高考入學(xué)事宜,支付定金4000元(各2000元)。
  • 邵某某承諾每人支付6.5萬元即可被北方交通大學(xué)錄取,后通過穆某某將剩余12.6萬元交給史某某。
  • 史某某(已因詐騙罪判刑十年)攜款潛逃,子女未被錄取,穆某某僅退還4.1萬元。
  • 封某某、胡某某起訴要求邵某某、穆某某返還剩余款項(xiàng)9.1萬元及損失。

爭議焦點(diǎn):

  1. 委托合同效力認(rèn)定:通過違規(guī)操作辦理入學(xué)的委托合同是否有效?
  2. 刑民責(zé)任交叉問題:刑事犯罪人史某某已承擔(dān)退贓責(zé)任,民事受托人邵某某、穆某某是否仍需賠償?
  3. 責(zé)任承擔(dān)方式:邵某某、穆某某應(yīng)承擔(dān)何種責(zé)任(合同責(zé)任/侵權(quán)責(zé)任)?是否構(gòu)成連帶責(zé)任?
  4. 過錯分配:委托人自身是否存在過錯?能否減輕受托人責(zé)任?
二、裁判要旨

法院核心裁判觀點(diǎn)如下:

  1. 合同無效認(rèn)定:委托內(nèi)容違反國家高考招生政策與公序良俗,合同自始無效。
  2. 刑民并行處理:根據(jù)《最高人民法院關(guān)于在審理經(jīng)濟(jì)糾紛案件中涉及經(jīng)濟(jì)犯罪嫌疑若干問題的規(guī)定》第1條、第10條:
  • 刑事詐騙(史某某)與民事委托(邵某某、穆某某)屬不同法律事實(shí),可分別審理。
  • 刑事退贓不消滅民事求償權(quán),受害人可另向過錯方追責(zé)。
  1. 過錯責(zé)任承擔(dān)
  • 邵某某、穆某某明知違規(guī)仍促成交易,存在重大過錯,構(gòu)成共同侵權(quán)。
  • 委托人輕信“潛規(guī)則”亦有次要過錯,適用過失相抵規(guī)則。
  1. 補(bǔ)充連帶責(zé)任:二被告因共同過失促成詐騙得逞,需對史某某未退賠部分承擔(dān)連帶補(bǔ)充賠償責(zé)任
三、法律分析:刑民交叉的理論框架與責(zé)任構(gòu)造(一)合同無效的理論基礎(chǔ):公序良俗原則的剛性約束

本案合同以規(guī)避國家強(qiáng)制性招生政策為目的,直接沖擊高等教育公平性這一社會公共利益。根據(jù)《民法典》第153條,違背公序良俗的民事法律行為無效。法院否定“潛規(guī)則合法化”的抗辯,彰顯司法對制度性公共秩序的維護(hù),符合學(xué)界關(guān)于“效力性強(qiáng)制性規(guī)定”的識別標(biāo)準(zhǔn)。

(二)刑民交叉案件的程序選擇:法律事實(shí)分離原則

本案精準(zhǔn)適用“法律事實(shí)分離”標(biāo)準(zhǔn):

  • 刑民并行基礎(chǔ):史某某的詐騙事實(shí)(刑事)與邵某某、穆某某的受托行為(民事)雖關(guān)聯(lián)但獨(dú)立,分別符合犯罪構(gòu)成與侵權(quán)要件。
  • 責(zé)任非排斥性:刑事退贓側(cè)重懲罰犯罪人,民事賠償填補(bǔ)受害人損失,二者功能互補(bǔ)而非互斥。法院否定“刑事吸收民事”的抗辯,維護(hù)了受害人多元救濟(jì)渠道。
(三)侵權(quán)責(zé)任的理論展開:過失共同侵權(quán)與補(bǔ)充責(zé)任
  1. 共同過失的認(rèn)定:邵某某、穆某某為牟利主動參與違規(guī)操作,其“輕信史某某能辦成”的放任心態(tài)構(gòu)成過失
  2. 補(bǔ)充責(zé)任的正當(dāng)性:因史某某系直接侵權(quán)人,邵某某、穆某某的過失行為間接促成損害,判令其承擔(dān)補(bǔ)充責(zé)任符合“風(fēng)險(xiǎn)控制理論”:
  • 二者作為交易中介,對委托人的信賴?yán)尕?fù)有更高注意義務(wù);
  • 其過錯程度明顯大于委托人(僅輕信“潛規(guī)則”),故承擔(dān)主要責(zé)任。
四、本案的司法意義
  1. 確立違規(guī)入學(xué)委托合同的無效性標(biāo)桿明確否定以“潛規(guī)則普遍存在”抗辯合同效力的邏輯,維護(hù)高考制度的嚴(yán)肅性,為類案裁判提供明確指引。
  2. 完善刑民交叉案件審理規(guī)則通過“法律事實(shí)分離”標(biāo)準(zhǔn)厘清刑民程序關(guān)系,避免機(jī)械適用“先刑后民”,保障民事訴權(quán)及時(shí)實(shí)現(xiàn),呼應(yīng)《九民紀(jì)要》第128條精神。
  3. 創(chuàng)新補(bǔ)充責(zé)任在過錯競合中的適用在刑事犯罪與民事過錯交織的場景中,構(gòu)建“直接責(zé)任人(犯罪人)—過失補(bǔ)充責(zé)任人(中介)”的梯次賠償模型,兼顧受害人保護(hù)與責(zé)任比例原則,為《民法典》第1172條“分別侵權(quán)”的司法實(shí)踐提供新樣本。
結(jié)語:本案通過穿透合同形式揭示不法目的,以公序良俗否定交易正當(dāng)性;在刑民交叉領(lǐng)域堅(jiān)守“事實(shí)分離”原則,厘清程序并行路徑;更以侵權(quán)法理論創(chuàng)新責(zé)任分擔(dān)機(jī)制,彰顯司法對公平與效率的平衡智慧,對規(guī)范教育中介市場、維護(hù)招生秩序具有典型意義。



游濤,世理法源--訴訟解決方案專家——高端法律咨詢平臺創(chuàng)始合伙人

業(yè)務(wù)領(lǐng)域:網(wǎng)絡(luò)犯罪、金融犯罪、職務(wù)犯罪、知識產(chǎn)權(quán)犯罪、電信詐騙等刑事法律服務(wù),以及數(shù)據(jù)、直播、娛樂社交等領(lǐng)域合規(guī)建設(shè)。

中國法學(xué)會案例法學(xué)研究會理事,公安大學(xué)網(wǎng)絡(luò)空間安全與法治協(xié)同創(chuàng)新中心研究員,北大法學(xué)院《金融犯罪與刑事合規(guī)》校外授課教師。

公安大學(xué)本科、碩士,人民大學(xué)刑法學(xué)博士,曾任北京市某法院刑庭庭長,從事審判工作十九年,曾借調(diào)最高法院工作。除指導(dǎo)大量案件外,還親自辦理1500余件各類刑事案件,“數(shù)據(jù)”“爬蟲”“外掛”“快播”等部分案件被確定為最高檢指導(dǎo)性案例、全國十大刑事案件或北京法院參閱案例。

曾任某網(wǎng)絡(luò)科技(直播、娛樂社交)上市公司集團(tuán)安全總監(jiān),還為包括上市公司在內(nèi)的多家企業(yè)完成全面合規(guī)體系建設(shè)以及數(shù)據(jù)安全、商業(yè)秘密、網(wǎng)絡(luò)游戲、直播、1v1、語音房等專項(xiàng)合規(guī)。

多次受國家法官學(xué)院、檢察官學(xué)院、公安部、司法部的邀請,為全國各地法官、檢察官、警官、律師授課;多次受北大、清華等高校邀請講座;連續(xù)十屆擔(dān)任北京市高校模擬法庭競賽評委。在《政治與法律》等法學(xué)核心期刊發(fā)表論文十余篇,在《人民法院案例選》《刑事審判參考》等發(fā)表案例分析二十余篇,專著《普通詐騙罪研究》。



謝福笛,北京霍克律師事務(wù)所律師

中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)國際經(jīng)濟(jì)法系本科、中國人民大學(xué)民商法學(xué)院碩士,中華全國律師協(xié)會會員。主要法學(xué)作品《不一樣的辯護(hù)》,作者之一,法律出版社2017年出版。《最大限度限制死刑:反思與建言》,中國刑法學(xué)年會文集(第1卷.死刑問題研究)(2004年度),作者之一,人民公安出版社。

部分案例

1.在前國家環(huán)保部某官員李某受賄案中擔(dān)任辯護(hù)人

2.在前南京市市長季某某受賄案中擔(dān)任辯護(hù)人

3.在前沈陽市鐵路中級法院副院長陳某某貪污、受賄案中擔(dān)任辯護(hù)人

4.在某省開發(fā)銀行原行長于某某受賄案中擔(dān)任辯護(hù)人

5.在前廣西自治區(qū)交通廳廳長黃某某受賄案中擔(dān)任辯護(hù)人

6.在前萍鄉(xiāng)市市長張某某貪污、受賄案中擔(dān)任辯護(hù)人

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