江西
中國建設銀行江西省新余分行渝水支行的員工通過實施源頭治理措施及與警方緊密協(xié)作，于2025年7月5日成功阻止了一筆金額為1萬元的可疑資金交易。
7月5日下午，客戶鄒先生前往建設銀行渝水支行辦理取款業(yè)務，柜員按照規(guī)定動作執(zhí)行“三必問”，鄒先生聲稱今日急需資金，于7月4日通過電話要求其表弟償還先前債務，同時提供了表弟的轉賬憑證。柜員隨即查詢銀行卡交易及事故情況，發(fā)現(xiàn)該賬戶確于7月4日從他行接收了一筆1萬元的匯款，但銀行卡狀態(tài)為異常。大堂經理得知此情況后，為驗證鄒先生所述情況的真實性，迅速現(xiàn)場對客戶的資金來源及取款目的進行核實，嘗試與轉賬方電話聯(lián)系，卻遭到對方沉默以對并掛斷電話。
銀行工作人員因此提高警覺，對轉賬人的居住地、職業(yè)性質、社交圈子、聊天記錄及通話記錄進行了深入調查。在調查過程中，鄒先生聲稱其表弟在廣東工作，然而對方手機號顯示歸屬地為上海，朋友圈設置為私密，且聊天記錄僅限于當天。大堂經理還注意到鄒先生安裝了城鄉(xiāng)發(fā)展App，對此進行了詢問，鄒先生顯得緊張不安，回答含糊不清，遂立即向營運主管匯報。營運主管認定該賬戶存在詐騙嫌疑，立刻與反詐中心取得聯(lián)系并報警。
警方迅速抵達現(xiàn)場，在了解相關情況后，判定該筆資金涉嫌詐騙，并將鄒先生帶往派出所接受進一步調查。目前，公安機關及反詐中心已經對鄒先生進行了警示，禁止其繼續(xù)參與任何詐騙資金周轉活動。通過警銀聯(lián)合行動，成功防止了1萬元可疑資金的可能非法流動。
中國建設銀行新余渝水支行將繼續(xù)堅持金融工作的政治定位和人民屬性，積極履行責任，主動采取措施，持續(xù)提升反詐工作的力度與效果，致力于增強實時預警與攔截能力，為打造阻止電信網絡詐騙及洗錢活動的堅固防線作出貢獻。（喻承慧）
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