今日（7月9日），新西蘭政府宣布：

作為加強(qiáng)打擊洗錢行為的一部分，

境內(nèi)所有支持“現(xiàn)金換虛擬幣”的

加密貨幣ATM機(jī)

將被禁止！

有關(guān)部門指出，這類ATM被毒販和詐騙犯利用，用于將現(xiàn)金快速轉(zhuǎn)為虛擬貨幣并轉(zhuǎn)移至海外，從而進(jìn)行毒品走私或洗錢。

加密貨幣ATM示意圖。Photo: 1News

新西蘭司法副部長(zhǎng)、NZ行動(dòng)黨議員Nicole McKee宣布，新西蘭政府將“禁止加密貨幣ATM機(jī)，使犯罪分子更難將現(xiàn)金轉(zhuǎn)為高風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)如虛擬貨幣”。

根據(jù)新西蘭政府“打擊跨國(guó)有組織犯罪咨詢小組”發(fā)布的報(bào)告，目前新西蘭大約有200臺(tái)這類機(jī)器，通常安裝在便利店、加油站、洗衣店、小超市或電子煙商店內(nèi)。這些機(jī)器大多允許用戶用現(xiàn)金購(gòu)買虛擬貨幣，部分則支持將虛擬貨幣兌換為現(xiàn)金。

使用過(guò)程中，人們可將現(xiàn)金存入加密貨幣ATM機(jī)，可根據(jù)屏幕上顯示的匯率購(gòu)買比特幣、以太幣（ethereum）、萊特幣（litecoin）和pax gold等加密貨幣，這些加密貨幣隨后可以在客戶的數(shù)字錢包中使用。

示意圖，圖片來(lái)源：cryptocurrency.org.nz

“犯罪分子可利用這些ATM快速購(gòu)買虛擬貨幣，并在幾分鐘內(nèi)將其轉(zhuǎn)移給海外同伙，用以支付毒品交易款項(xiàng)或詐騙活動(dòng)?！眻?bào)告指出。

這類ATM已于2022年在英國(guó)被全面取締。新西蘭警方也在今年發(fā)布的《國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告》中警告稱，毒品犯罪分子正在利用這些機(jī)器“洗白毒品交易所得現(xiàn)金”。詐騙犯則說(shuō)服受害者購(gòu)買虛擬貨幣投資虛假項(xiàng)目，或匯款至他人控制的錢包。

McKee表示，新西蘭政府將推動(dòng)新立法，強(qiáng)化警方與監(jiān)管機(jī)構(gòu)在打擊洗錢方面的執(zhí)法權(quán)力，并建立一個(gè)新的金融制裁監(jiān)管機(jī)制。

“我們要的不是繁瑣的監(jiān)管負(fù)擔(dān)，而是切實(shí)打擊犯罪行為。新措施將提升執(zhí)法效率，同時(shí)為企業(yè)提供更明確的規(guī)范?！彼f(shuō)。

Nicole McKee. Photo: 1News

新西蘭政府還將限制使用現(xiàn)金進(jìn)行的國(guó)際匯款服務(wù)，每筆上限為5000紐幣——超過(guò)該金額的合法匯款仍可通過(guò)銀行電子轉(zhuǎn)賬方式進(jìn)行。

此外，新西蘭政府將賦予NZ金融情報(bào)局（FIU）更大權(quán)限，要求銀行及其他受《反洗錢與反恐怖融資法案》（AML/CFT）法案約束的機(jī)構(gòu)提供關(guān)于“重點(diǎn)關(guān)注人員”的持續(xù)性信息，包括這些人的財(cái)務(wù)活動(dòng)背景。這將有助于更有效地識(shí)別并追蹤犯罪網(wǎng)絡(luò)。

本周早些時(shí)候，McKee還宣布其他兩項(xiàng)反洗錢相關(guān)改革：一是簡(jiǎn)化父母為未成年子女開戶的流程，二是簡(jiǎn)化家族信托的合規(guī)要求（）。

對(duì)于此事，你怎么看？