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號稱日息1%的平臺爆雷,受害者:無法提現(xiàn)后,還收割了最后一波,創(chuàng)辦人稱“我已在國外”!此前多地早已發(fā)出預(yù)警

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盜用“迪拜黃金與商品交易所”旗號的“DGCX鑫慷嘉”平臺突然爆雷。

據(jù)北京商報報道,近日,“DGCX鑫慷嘉”在社交平臺引發(fā)熱議,網(wǎng)傳這一平臺共計200萬名投資者參與其中,涉案金額高達130億元。網(wǎng)傳圖片顯示,在平臺資金無法提現(xiàn)兌付后,公司創(chuàng)辦人黃鑫在會員交流群中高調(diào)宣稱,其本人已在國外。


多位網(wǎng)友發(fā)帖截圖

另外,據(jù)深圳衛(wèi)視直新聞援引據(jù)香港媒體報道,一個名為“鑫慷嘉”的平臺,利用迪拜石油、大數(shù)據(jù)、USDT穩(wěn)定幣等諸多概念,導(dǎo)致多達200萬會員淪為苦主,涉款130億元人民幣,該平臺于6月底爆雷。

表面看來,這次事件屬于典型的層壓式龐氏騙局,但“鑫慷嘉”有一個新穎之處,就是使用USDT(目前全球市占率最高的美元穩(wěn)定幣)為投資單位,要求所有會員在“入金”(特指投資者向銀行、經(jīng)紀商或交易平臺賬戶注入資金的行為)前,先把人民幣兌為USDT。同時,該平臺的內(nèi)部計價、利潤回報及“出金”同樣以USDT為單位。鑒于USDT本身在國際上自由流通,該平臺輕易可把資金調(diào)到世界任何地方,令調(diào)查部門難以追查。

突然爆雷,創(chuàng)辦人:“我已在國外”

據(jù)北京商報7月8日報道,從業(yè)務(wù)模式來看,鑫慷嘉盜用海外持牌交易所名義,打著虛擬貨幣投資的旗號,利用高額收益吸引消費者,單日收益率為1%,并通過設(shè)置高額獎勵大肆發(fā)展下線,根據(jù)下線成員數(shù)量設(shè)置分成比例。

來自武漢的投資人黃錚(化名)告訴記者,按照宣傳,投資人參與其中是通過平臺參與境外黃金、原油投資,每日可獲得本金1%的收益率,但投入資金在一個月內(nèi)無法取出,大概四天前,平臺App已經(jīng)無法登錄。黃錚于2025年5月末參與其中,尚未進行提現(xiàn)操作,投入的3萬余元已經(jīng)血本無歸。


圖為線下活動現(xiàn)場

鼓吹鑫慷嘉高收益的話術(shù),在6月25日之后漸漸銷聲匿跡。就在這一天,鑫慷嘉出現(xiàn)無法提現(xiàn)的情況,次日確認系統(tǒng)癱瘓。平臺方給出的回應(yīng)是“公司被監(jiān)管部門定義為偷稅漏稅,賬戶資金被全部凍結(jié),無法提現(xiàn)”。用戶想要提現(xiàn),便需要按照持倉金額的10%進行繳稅,依舊是通過充值USDT的方式將資金轉(zhuǎn)入平臺。納稅后每日可產(chǎn)生1%的收益,累計達到100枚USDT后可以提現(xiàn),且提現(xiàn)手續(xù)費為50%。

盡管不少人認為“納稅”方案是平臺收割投資人的最后一把“鐮刀”,但還是忍不住躍躍欲試。直至6月末,黃鑫在部分投資人所在的群聊中表示,“我已在國外,因為你們的財富與智商不相匹配,我要讓你們匹配一下,我只是拿走了你們不屬于符合你們智商的財富”,宣告鑫慷嘉正式停擺。

多層級“拉人頭”

疑似開展傳銷活動

每經(jīng)小編(微信號:nbdnews)注意到,今年4月8日,迪拜黃金和商品交易所(Dubai Gold & Commodities Exchange, DGCX)發(fā)布警示消息稱,DGCX在中國并未設(shè)立任何合作伙伴關(guān)系或關(guān)聯(lián)機構(gòu)。任何聲稱與DGCX存在此類聯(lián)系的實體或個人,均未獲得DGCX的官方授權(quán)。此外,需特別注意目前網(wǎng)絡(luò)上流傳的DGCX應(yīng)用程序并非由DGCX授權(quán)或開發(fā)的投資應(yīng)用。我們強烈建議投資者保持警惕,避免下載不明軟件、點擊陌生鏈接或掃描不明二維碼。


迪拜黃金和商品交易所發(fā)布的警示消息

在評論中,DGCX表示與鑫慷嘉無任何關(guān)系。


DGCX表示與鑫慷嘉無任何關(guān)系

事實上,已有多地監(jiān)管部門對鑫慷嘉進行風(fēng)險提示。

2025年4月10日,宜賓市珙縣打擊和處置非法集資工作領(lǐng)導(dǎo)小組發(fā)布了風(fēng)險提示(以下簡稱《提示》)表示,“DGCX鑫慷嘉大數(shù)據(jù)”平臺疑似打著國際知名金融交易平臺“DGCX”的旗號,通過設(shè)立虛擬交易場所和線下發(fā)展會員的方式,開展“現(xiàn)貨”“期貨”“石油”“外匯”等網(wǎng)絡(luò)投資活動,風(fēng)險巨大。

《提示》提到,“DGCX鑫慷嘉數(shù)據(jù)”交易平臺原名為“中國石油”,起盤于2023年5月份,當(dāng)年9月10日從“中國石油”平臺數(shù)據(jù)遷移至“DGCX鑫慷嘉數(shù)據(jù)”交易平臺,網(wǎng)站IP地址在美國。會員下載或鏈接的DGCX鑫慷嘉數(shù)據(jù)APP后,跟隨所謂的老師進行操作,預(yù)測后續(xù)行情漲跌方向,以期獲得高額收益,事實上平臺交易行情和走勢均可由后臺隨意操控和篡改,充滿了欺詐性質(zhì)。

同時,組織者宣稱該平臺為某鑫慷嘉大數(shù)據(jù)公司,主要為會員提供“現(xiàn)貨”“期貨”“石油”“外匯”等投資項目服務(wù),目前投資項目是買賣美元。經(jīng)查詢,某鑫慷嘉大數(shù)據(jù)公司無實繳注冊資金,經(jīng)營范圍中并沒有代理投資理財、代理金融衍生品交易等事宜,也未獲得國家金融監(jiān)管機構(gòu)核準的經(jīng)營或代理金融業(yè)務(wù)許可。加之,交易資金進入個人或第三方公司的賬戶,缺乏正規(guī)金融機構(gòu)的監(jiān)管和保護措施,資金安全將難以得到保障。

“DGCX鑫慷嘉數(shù)據(jù)”平臺疑似開展傳銷活動。“DGCX鑫慷嘉數(shù)據(jù)”平臺將全國劃分為四大戰(zhàn)區(qū),每個戰(zhàn)區(qū)又分為省、市和縣(區(qū))級,通過線下發(fā)展會員,不定期聚集和微信建群的方式進行宣傳。宣傳內(nèi)容中有司令員、軍、師、旅、團、營、連、排等軍隊職級稱謂,疑似在不同區(qū)域以發(fā)展成員多少確定級別和分成比例。這種金字塔式的組織架構(gòu)和拉新人投資逐級分成的模式是典型的傳銷模式,若無新資金進入,平臺將難以為繼,必將暴雷。

6月3日,湖南省委金融辦發(fā)布提示稱,“鑫慷嘉”平臺、微信公眾號等公開宣傳虛假境外期貨投資項目并承諾高額返利,通過虛擬幣交易與多層級“拉人頭”分利模式展業(yè),存在較大的非法集資風(fēng)險。


湖南省委金融辦發(fā)布風(fēng)險提示

另外,7月7日,湖南桃江縣公安局發(fā)布風(fēng)險提示稱,“DGCX鑫康嘉”平臺盜用迪拜黃金與商品交易所(DGCX)的名義吸引資金,在沒有取得授權(quán)和相關(guān)資質(zhì)的情況下,謊稱自己是DGCX交易所的中國分站,并承諾高額回報,該平臺以發(fā)展成員多少確定級別和分成比例。2025年6月25日開始,“DGCX鑫康嘉”平臺本金已無法正常提現(xiàn),且通過設(shè)置高額“手續(xù)費”等條件限制利潤提現(xiàn),該行為已涉嫌集資詐騙。此類企業(yè)經(jīng)營模式存在較大風(fēng)險,一旦資金鏈斷裂,將導(dǎo)致投資者遭受重大財產(chǎn)損失。


湖南桃江縣公安局發(fā)布風(fēng)險提示

編輯|何小桃 杜恒峰

校對|程鵬

每日經(jīng)濟新聞綜合公開消息、北京商報、直新聞等

責(zé)任編輯:戴麗麗_NN4994

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