前幾天萬(wàn)事通剛剛報(bào)道了【新加坡9大金融機(jī)構(gòu)卷入$30億洗錢案,金管局開(kāi)$2745萬(wàn)天價(jià)罰單!多名高管被封殺...】
今天就又收到通心粉有關(guān)“新加坡驚現(xiàn)全新洗錢手法”的爆料!
究竟發(fā)生了什么,這個(gè)新手法是如何操作的?快跟隨萬(wàn)事通來(lái)一探究竟吧!
“蘋果員工”:
可以內(nèi)部?jī)r(jià)代購(gòu)蘋果產(chǎn)品!
來(lái)自中國(guó)香港的40歲張先生(化名),從事金融行業(yè)。上個(gè)月29日來(lái)到了新加坡。
因?yàn)楣ぷ鳎枰?gòu)置一臺(tái)筆記本電腦,為此他開(kāi)始不斷在社媒小紅書上搜索相關(guān)攻略。
就在此時(shí),一個(gè)名叫“好物分享推薦官”的博主所發(fā)的帖子吸引了他的注意。
這位安利博主自稱“曾通過(guò)員工內(nèi)購(gòu)的方式,以85折的優(yōu)惠價(jià)買下了蘋果MacBook,可以幫忙介紹員工代購(gòu)。”
進(jìn)而開(kāi)始用微信與張先生聊天:“可以幫忙以1400新(約7840元人民幣)的價(jià)格購(gòu)買原價(jià)近2000新(約11200元人民幣)的MacBook,但是必須使用指定員工卡操作付款,之后再通過(guò)paynow/支付寶轉(zhuǎn)賬,支持由員工卡墊付款項(xiàng)。”
隨后,安利博主向張先生提供了信用卡號(hào)、有效日期以及三位數(shù)安全碼(CVV),但是并沒(méi)有持卡人姓名…
此時(shí)的張先生只以為是張限額的企業(yè)卡,加上收到電腦之后才會(huì)付款,所以并未起疑心…
發(fā)票為原價(jià)、付款提示“高風(fēng)險(xiǎn)”
收款賬戶注冊(cè)地福建…
疑似遭遇洗錢新手法!
張先生下單后,于7月4日前往烏節(jié)路的蘋果門店提電腦,結(jié)果發(fā)現(xiàn)單據(jù)上標(biāo)明的是“原價(jià)”。而非安利博主所說(shuō)的員工價(jià)!
張先生也因此漸漸起了疑心。隨后對(duì)方發(fā)來(lái)了支付寶收款碼,緊接著系統(tǒng)就彈出了“高風(fēng)險(xiǎn)交易”的提示…
這讓張先生更加警覺(jué),于是詢問(wèn)對(duì)方為何會(huì)如此。但對(duì)方并不接這個(gè)話茬,只是一味的催促他付款,甚至提出了可以分期支付的誘惑選項(xiàng),但始終不愿透露收款人姓名,還反過(guò)來(lái)質(zhì)問(wèn)他“是不是想要賴賬?!”
就在這時(shí),他發(fā)現(xiàn)對(duì)方的收款賬戶注冊(cè)地顯示在福建,瞬間意識(shí)到這個(gè)博主很有可能是向他提供了盜來(lái)的信用卡資料下的單!
意識(shí)到問(wèn)題嚴(yán)重性后,他在當(dāng)天晚上9點(diǎn)帶著剛拿到的蘋果筆記本前往警局報(bào)警,同時(shí)將電腦交由警方處理。
目前案件正在調(diào)查中…
高薪招人到超市簡(jiǎn)易提款機(jī)
遠(yuǎn)程操控提款!
在6月中旬時(shí),有個(gè)詐騙團(tuán)伙在telegram上發(fā)廣告,招人當(dāng)“跑腿”,去昇松超市的簡(jiǎn)易提款機(jī)($tm),點(diǎn)選最高$1000的提款金額,一一拍下QR碼傳給幕后大佬!
幕后大佬屆時(shí)將會(huì)遠(yuǎn)程操控提錢,借此分多筆領(lǐng)取贓款。
截至上月底,至少有4人涉嫌充當(dāng)跑腿被捕,目前警方正在調(diào)查是否有更多人涉及此案。
昇松超市客服機(jī)營(yíng)運(yùn)董事表示:“總部在6月18日發(fā)現(xiàn)同一個(gè)戶頭的持有人在同一時(shí)段于不同分店提取巨款。隔日,三家分店再度發(fā)現(xiàn)異樣,于是當(dāng)場(chǎng)扣留跑腿并報(bào)警。
目前,昇松超市全島60多家分店已設(shè)置了每日最多5次提款上限。
犯罪分子為了洗錢真是無(wú)所不用其極。各位通心粉如果遇到了類似以內(nèi)部?jī)r(jià)、高薪等誘惑類信息,要多留個(gè)心眼!
關(guān)于此事,各位通心粉怎么看?歡迎留言分享~
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