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2025 年 7 月 15 日，聞泰科技發布公告，隨著重大資產出售交割推進，業務結構轉變，戰略重心聚焦半導體業務。董事長兼總裁張秋紅、職工代表董事兼副總裁董波濤、董事謝國聲、董事會秘書高雨因工作變動辭職。

二、董事調整情況

1、非職工代表董事調整情況

根據《公司章程》規定，公司董事會共由5 名董事組成，張秋紅女士、謝國聲先生辭職導致公司董事人數低于《公司章程》規定。為了確保董事會的正常運作，張秋紅女士將繼續履行董事長/法定代表人、戰略委員會委員（召集人）、薪酬與考核委員會委員職責，謝國聲先生將繼續履行董事、審計委員會委員職責，至新任董事通過股東會審議之日止。

為確保公司治理結構與戰略方向高度契合，公司決定引入在半導體業務領域具有深厚專業背景與豐富實踐經驗的人員進入董事會，從而為公司半導體業務的長遠發展提供更具針對性的戰略指導與決策支持。

經公司董事會提名委員會審查，2025 年7 月14 日公司召開第十二屆董事會第十六次會議，審議通過了《關于提名公司第十二屆董事會非獨立董事候選人的議案》，公司董事會同意提名楊沐女士、莊偉先生（簡歷附后）為公司第十二屆董事會非獨立董事候選人，任期自公司股東會審議通過之日起至第十二屆董事會任期屆滿之日止。

附簡歷：

（一）非獨立董事候選人簡歷

1、楊沐，女，1990 年出生，大學本科學歷，曾任美國富國銀行投資分析師、

三胞集團有限公司國際財務高級經理，2019 年5 月加入聞泰科技，任投資部投

資副部長。2021 年至2024 年在無錫聯泰私募基金管理有限公司任職。現任安世半導體戰略高級總監。

截至本公告日，楊沐女士持有公司股份1,601 股，除在控股股東聞天下科技集團有限公司子公司無錫聯泰私募基金管理有限公司擔任董事、總經理外，與公司控股股東、實際控制人及持有公司5%以上股份的股東、公司董事、高級管理人員不存在其他關聯關系。

2、莊偉，男，1981 年出生，大學學歷，二級人力資源管理師，曾為EICC認證審核員，曾任偉創力珠海工業園區招聘主管、恩智浦半導體東莞工廠招聘和薪酬福利經理/高級經理、安世半導體亞洲區薪酬福利管理副總監/總監、安世半導體全球銷售HRBP、現任安世半導體全球人力資源高級總監/CEO 人力資源助理。

截至本公告日，莊偉先生未持有公司股份，與公司控股股東、實際控制人及持有公司5%以上股份的股東、公司董事、高級管理人員不存在關聯關系。