涉案金額100余萬元！警銀協作斬斷詐騙洗錢“黑手”

近日

澤州警方經深挖細查

成功破獲一起掩飾、隱瞞犯罪所得案

抓獲犯罪嫌疑人4名

涉案金額100余萬元

“警察同志，我反映個情況，有個外地客戶預約明天來我們這里取30萬，問她取款原因支支吾吾答不上來......”

近日，澤州縣某銀行工作人員收到一則大額取款預約，結合前期澤州縣公安局警銀協作推進會開展的反詐宣傳，客戶的異常行為引起了其的注意，立即向警方報警。

接警后，民警迅速啟動警銀協作機制，聯合銀行對預約取款人員信息進行綜合研判，發現取款人銀行卡6月25日開卡，7月3日從外地來到澤州，7月4日才收到第一筆30萬元打卡款項，當天就預約取錢。這種“賬戶快開快用、人員快進快出、資金快進快取“的特點表明這是一起有組織的、為電信詐騙團伙轉移贓款的犯罪行為。

辦案民警根據抓捕方案在銀行周邊悄然布控。目標人物吳某“準時”出現，徑直走向銀行柜臺，經細致偵查，發現周邊還有陳某、朱某、張某等3人形跡可疑，疑似在“望風”。民警果斷出擊，將4人一舉抓獲，現場繳獲銀行卡5張，作案手機6部，攔截涉詐資金100余萬元。經審訊，吳某等4人對掩飾、隱瞞犯罪所得的犯罪事實供認不諱。

“我只是想刷銀行流水增加貸款額度，沒想到風險這么大…...”審訊室里，吳某懊惱地交代。數日前，她通過不明鏈接下載了一款詐騙軟件，軟件內客戶經理聲稱可以為其辦理貸款，但需要使用自己的銀行卡“包裝流水”。根據“客戶經理”安排，吳某辦理銀行卡接受詐騙資金注入，并赴晉城澤州縣與陳某、朱某、張某匯合將錢取出，根據下一步指令將現金交由“上線”。

目前，吳某等4名犯罪嫌疑人因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪已被依法采取刑事強制措施，案件正在進一步偵辦中。

警方提醒

詐騙分子在詐騙錢財時，往往會讓被害人將錢款打入某個指定的賬戶，隱匿于幕后的他們需要“取款手”幫忙取現。這種“職業取款”行為往往被包裝成“貸款刷流水”“兼職工作”等外衣，誘導不明真相的群眾成為詐騙分子幫兇。“職業取款”行為實為電信詐騙犯罪鏈條的重要環節，是警方嚴厲打擊的違法犯罪行為。

廣大群眾要珍惜個人賬戶，切勿將自己的個人賬戶出售租用給他人，更不能淪為“取款手”“車手”，以免被追究法律責任。

來源：晉城公安