陜西
近日，工行咸陽興平市支行深化警銀聯(lián)動機制，成功攔截一筆詐騙資金轉(zhuǎn)移事件，協(xié)助警方斬斷犯罪鏈條，維護了金融秩序穩(wěn)定。
當時一名中年男性客戶前來工行咸陽興平支行營業(yè)室辦理匯款業(yè)務，工作人員在詢問是否認識收款方、匯款用途時，發(fā)現(xiàn)客戶面色凝重，經(jīng)進一步了解得知，客戶是一名從事貨運工作的司機，在某平臺上接到一筆“大單”，為下單客戶上門取貨，下單客戶委托司機將1.5萬元現(xiàn)金交給貨主。然而當司機駕車按照訂單約定地址找到貨主后，發(fā)現(xiàn)貨主戴著口罩，站在鬧市區(qū)的街道邊，身邊并沒有貨物，這一異常情況立刻引起警覺，便選擇開車離開現(xiàn)場，立即打電話給下單客戶，明確表示拒絕本次下單任務，要來銀行賬號欲退回這筆錢。
支行工作人員馬上意識到此情節(jié)與警方預警提醒相吻合，即詐騙分子盯上貨運司機，利用“高額運費”設局，讓司機無意間成為“洗錢幫兇”，于是立即報警。轄區(qū)民警迅速趕到網(wǎng)點，與工作人員一起再次對客戶進行反詐騙宣傳，阻止了這筆匯款業(yè)務，司機隨轄區(qū)民警前往公安機關(guān)做進一步調(diào)查。
此次成功攔截詐騙洗錢資金，既是銀行工作人員高度責任心與專業(yè)素養(yǎng)的體現(xiàn)，也離不開貨運司機客戶的警覺配合，彰顯了警銀聯(lián)動機制在守護群眾財產(chǎn)安全的關(guān)鍵作用。工行咸陽興平支行將持續(xù)深化警銀聯(lián)動機制，通過常態(tài)化反詐騙宣傳、強化業(yè)務流程風控等措施，織密金融安全防護網(wǎng)，同時呼吁廣大市民提高警惕，切勿因小失大淪為犯罪分子的“工具人”，共筑全社會反詐洗錢的堅固防線。（陳欣鑫 李福平）
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