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深挖小案牽出億元刷單大網(wǎng)

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2025年5月,洛陽(yáng)高新區(qū)檢察院干警到社區(qū)進(jìn)行警惕網(wǎng)絡(luò)刷單普法宣傳。

  “刷單,那是給消費(fèi)者‘挖坑’!現(xiàn)在想想真是糊涂……”6月25日,在河南省洛陽(yáng)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)檢察院(以下簡(jiǎn)稱“洛陽(yáng)高新區(qū)檢察院”)開(kāi)展的一場(chǎng)增強(qiáng)企業(yè)法律風(fēng)險(xiǎn)防范能力專題普法會(huì)上,一位曾動(dòng)過(guò)刷單念頭的電商企業(yè)負(fù)責(zé)人感慨良多。

  隨著洛陽(yáng)高新區(qū)檢察院對(duì)張某勇、葉某妹等5名被告人提起公訴,一個(gè)橫跨兩個(gè)電商平臺(tái)、涉及商品本金金額逾1.5億元、違法所得541萬(wàn)余元的刷單犯罪鏈條被徹底斬?cái)唷_@起從小案深挖出的億元級(jí)案件,撕開(kāi)了虛假流量產(chǎn)業(yè)的技術(shù)偽裝。

  日前,法院經(jīng)審理,采納洛陽(yáng)高新區(qū)檢察院的指控意見(jiàn)和量刑建議,以虛假?gòu)V告罪分別判處張某勇、葉某妹有期徒刑一年零九個(gè)月,緩刑二年零六個(gè)月,各并處罰金10萬(wàn)元;判處莊某磊等3人有期徒刑一年零六個(gè)月,緩刑二年,各并處罰金7萬(wàn)元。

  小案背后暗藏刷單產(chǎn)業(yè)鏈

  2023年9月8日,洛陽(yáng)市公安局伊濱分局根據(jù)上級(jí)交辦的線索,對(duì)喬某松、喬某少兄弟以涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪立案?jìng)刹椤=?jīng)查,二人為牟利加入刷單群,在群管理員“大師傅”吳某麒(已被判刑)指導(dǎo)下,利用刷單App進(jìn)行虛假交易、刷好評(píng)賺傭金。

  同年10月9日,公安機(jī)關(guān)將案件提請(qǐng)洛陽(yáng)高新區(qū)檢察院批準(zhǔn)逮捕。該院經(jīng)審查認(rèn)為,喬氏兄弟沒(méi)有實(shí)際經(jīng)營(yíng)活動(dòng),犯罪情節(jié)顯著輕微、危害不大,且已退繳違法所得,于10月16日依法作出不批準(zhǔn)逮捕決定。次月,公安機(jī)關(guān)對(duì)二人處以行政拘留一個(gè)月。

  在梳理喬氏兄弟案證據(jù)時(shí),檢察官發(fā)現(xiàn),喬氏兄弟使用的刷單App均從特定網(wǎng)絡(luò)群組下載,由群里的“大師傅”們統(tǒng)一管理派單。檢察官李記飛敏銳地意識(shí)到,這背后很可能存在一個(gè)組織嚴(yán)密、規(guī)模化的刷單操控平臺(tái),“大師傅”只是這些平臺(tái)的管理一環(huán)。

  2023年10月,該院將該線索移送公安機(jī)關(guān)。公安機(jī)關(guān)立案后,該院依法介入,引導(dǎo)偵查,建議從刷手們使用的App反向追蹤,深挖其背后的運(yùn)營(yíng)平臺(tái)。

  鎖定億元級(jí)刷單平臺(tái)

  隨著深入偵查,“淘精靈”“極風(fēng)”兩個(gè)刷單平臺(tái)的核心運(yùn)營(yíng)者張某勇、葉某妹等5人浮出水面。

  2023年11月1日,犯罪嫌疑人張某勇、葉某妹被警方傳喚到案;11月25日,犯罪嫌疑人莊某磊、黃某旺、錢某建投案自首。

  “我們就是通過(guò)搭建平臺(tái)兩頭吃差價(jià)。”葉某妹到案后供述了平臺(tái)的“生意經(jīng)”。平臺(tái)采用“本金+傭金”和“純傭金”兩種抽成模式:一種是商家向平臺(tái)充值,平臺(tái)在扣除傭金后發(fā)布訂單,然后組織刷手接單,刷手接單后的錢款包含商品的本金和傭金;另一種是商家只充傭金,訂單完成后,傭金自動(dòng)分配,商品的本金由商家轉(zhuǎn)給刷手。

  經(jīng)查明,該犯罪團(tuán)伙通過(guò)“淘精靈”“極風(fēng)”兩個(gè)平臺(tái)搭建起完整的犯罪鏈條,上游對(duì)接電商商家“接單”,下游組織五萬(wàn)余名刷手“做單”,形成“接單—派單—刷單—返現(xiàn)”的閉環(huán)運(yùn)作。該犯罪團(tuán)伙已形成公司化運(yùn)作體系,不僅有專職技術(shù)團(tuán)隊(duì)維護(hù)平臺(tái),還設(shè)立股東會(huì)按月分紅。

  經(jīng)查,兩個(gè)涉案刷單平臺(tái)累計(jì)吸納3000余家商戶入駐,犯罪嫌疑人通過(guò)虛構(gòu)交易訂單、編造虛假用戶評(píng)價(jià)等非法手段篡改商戶信用評(píng)級(jí),從2022年10月至2023年11月,共制造虛假交易83.9萬(wàn)單,累計(jì)虛增商品交易額達(dá)1.5億元。

  “我們只是提供技術(shù)服務(wù),商家和刷手都是自愿交易。”針對(duì)主要犯罪嫌疑人黃某旺的辯解,檢察官指出,以牟利為目的,通過(guò)刷單平臺(tái)為電商商戶虛構(gòu)交易數(shù)據(jù),其行為本質(zhì)是假借廣告經(jīng)營(yíng)者身份進(jìn)行不實(shí)宣傳。這種虛構(gòu)點(diǎn)擊量、偽造好評(píng)的犯罪手段,不僅蒙蔽消費(fèi)者判斷,更嚴(yán)重破壞網(wǎng)絡(luò)營(yíng)商環(huán)境。當(dāng)虛假宣傳達(dá)到情節(jié)嚴(yán)重程度,就已涉嫌虛假?gòu)V告罪。

  刑事追責(zé)與追贓挽損同步推進(jìn)

  “刑事追責(zé)與追贓必須同步推進(jìn),要最大限度維護(hù)市場(chǎng)秩序和公共利益。”2024年3月,在案件研判會(huì)上,檢察官明確了辦案思路。在案件辦理過(guò)程中,檢察官引導(dǎo)公安機(jī)關(guān)偵查人員查清犯罪團(tuán)伙銀行賬戶、支付寶賬戶、微信賬戶的資金、流水以及房屋車輛等,根據(jù)資金去向確定追贓范圍,督促犯罪團(tuán)伙退贓500萬(wàn)元,剩余41萬(wàn)余元正在持續(xù)追繳。

  2024年9月29日,公安機(jī)關(guān)將該案移送洛陽(yáng)高新區(qū)檢察院審查起訴。該院經(jīng)審查認(rèn)定,5名犯罪嫌疑人均如實(shí)供述犯罪事實(shí),退繳違法所得500萬(wàn)元,并認(rèn)罪認(rèn)罰,莊某磊、黃某旺、錢某建有自首情節(jié)。經(jīng)綜合考量,2024年11月15日,該院在提起公訴同時(shí),依法對(duì)莊某磊等3人提出緩刑量刑建議。

  針對(duì)案件暴露出的監(jiān)管漏洞,結(jié)合今年辦理的3起網(wǎng)購(gòu)刷單式虛假?gòu)V告案,該院向市場(chǎng)監(jiān)管部門制發(fā)檢察建議,建議其約談非法刷單買好評(píng)、買銷量的企業(yè),建立異常交易數(shù)據(jù)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)。

  今年4月,一場(chǎng)由檢察院、公安機(jī)關(guān)、市場(chǎng)監(jiān)管等部門聯(lián)合發(fā)起的“清網(wǎng)行動(dòng)”在轄區(qū)展開(kāi),排查出11家交易數(shù)據(jù)異常的電商企業(yè),目前相關(guān)部門正在深入調(diào)查核實(shí)。5月,該院派出檢察干警深入轄區(qū)重點(diǎn)企業(yè)和社區(qū),開(kāi)展“靶向式”普法宣傳,形成了“辦理一案、治理一片”的示范效應(yīng)。

  “刷單行為不僅破壞市場(chǎng)秩序,還可能構(gòu)成刑事犯罪。”6月25日,在增強(qiáng)企業(yè)法律風(fēng)險(xiǎn)防范能力專題普法會(huì)上,該院副檢察長(zhǎng)盧荃荃向20余家電商企業(yè)負(fù)責(zé)人敲響警鐘。為切實(shí)推動(dòng)《網(wǎng)絡(luò)反不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)暫行規(guī)定》落地見(jiàn)效,該院建議轄區(qū)行業(yè)協(xié)會(huì)建立“企業(yè)誠(chéng)信檔案”,將信用評(píng)級(jí)與金融授信、平臺(tái)流量扶持等資源分配掛鉤,形成“守信激勵(lì)、失信懲戒”的導(dǎo)向閉環(huán),構(gòu)建起“不敢假、不能假、不想假”的治理新格局。

(來(lái)源:檢察日?qǐng)?bào))

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