山西
今年以來，農(nóng)發(fā)行大同市分行持續(xù)加強(qiáng)反洗錢工作力度，預(yù)防、監(jiān)控和打擊反洗錢犯罪行為，全面筑牢反洗錢風(fēng)控堤壩。
該行組織轄內(nèi)支行和內(nèi)設(shè)部門各反洗錢崗位人員深入學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)經(jīng)營管理活動(dòng)中的主要環(huán)節(jié)和關(guān)鍵控制點(diǎn)的操作規(guī)范及注意要點(diǎn)，規(guī)范操作行為；以現(xiàn)場(chǎng)講課、視頻培訓(xùn)等活動(dòng)為抓手，強(qiáng)化各業(yè)務(wù)條線、各崗位人員對(duì)反洗錢工作的認(rèn)識(shí)。
該行嚴(yán)格執(zhí)行監(jiān)管部門和上級(jí)行的反洗錢工作制度，加強(qiáng)內(nèi)部管理，明確各部門、各崗位的責(zé)任和任務(wù)，加強(qiáng)對(duì)反洗錢工作的管理和監(jiān)督，確保風(fēng)險(xiǎn)防范到位；常態(tài)化抓實(shí)客戶盡職調(diào)查、身份識(shí)別等反洗錢日常工作，通過開展專項(xiàng)行動(dòng)，加大反洗錢力度，對(duì)全行客戶進(jìn)行全面風(fēng)險(xiǎn)排查，從源頭上預(yù)防和遏制洗錢行為。特別是結(jié)合反洗錢年度重點(diǎn)工作，將反洗錢宣傳與打擊非法集資、養(yǎng)老詐騙等專項(xiàng)工作有機(jī)結(jié)合，以案說法、以案為鑒，利用宣傳冊(cè)、宣傳折頁、宣傳海報(bào)等媒介，廣泛開展宣傳工作。
責(zé)編：孫明月
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