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這是法務(wù)六叔2025年

原創(chuàng)的第80篇文章

總計(jì)1800字

2023-2024年是叔叔們偵辦網(wǎng)絡(luò)賭博專案最忙碌的兩年，突然今年就沒有了，到底是怎么回事呢？

很多小伙伴本來洗手多年，突然收到這樣一份告知書或短信，一下懵逼了，這種就是典型的網(wǎng)賭專案，主要以湖南、山東為主，《告知書》的主要內(nèi)容是某地叔叔們以某人銀行卡內(nèi)資金涉嫌從賭博平臺接收資金為由將銀行卡凍結(jié)，并要求當(dāng)事人提供資金來源合法證明，否則將對資金予以處置。

很多人因?yàn)楹芫脹]玩了，卡片也是正常使用，里面有貸款的錢或者工資的錢全部被凍結(jié)，生活陷入無助狀態(tài)，但是去協(xié)商的時(shí)候叔叔也很強(qiáng)硬。

現(xiàn)在這種專案基本沒有了，六叔給大家講講里面的門道，一是不允許這種趨利性遠(yuǎn)程執(zhí)法，第二這種發(fā)告知書的行為系明顯的違法執(zhí)法行為。

《刑事訴訟法》第十二條明確規(guī)定：“未經(jīng)人民法院依法判決，對任何人都不得確定有罪”。

《告知書》要求持卡人“證明資金合法來源，否則認(rèn)定為賭資”，實(shí)質(zhì)是將本應(yīng)由偵控方承擔(dān)的舉證責(zé)任強(qiáng)加于被告知人，違反了“無罪推定”原則。

而根據(jù)《刑事訴訟法》第五十二條規(guī)定，普通刑事案件的偵查由公安機(jī)關(guān)負(fù)責(zé)，由檢察機(jī)關(guān)負(fù)責(zé)審查起訴，要求持卡人自證清白，于法無據(jù)。

當(dāng)然，這是某些辯方律師的點(diǎn)，他們必須要找個(gè)理由來收取你的律師費(fèi)，其實(shí)叔叔手里有你的所有證據(jù)，你的注冊時(shí)間、上下分記錄、手機(jī)型號網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)、IP地址等等，資金穿透也給你弄得明明白白的。

而告知書里面內(nèi)容是通知持卡人到公安機(jī)關(guān)配合調(diào)查，違反證人作證自由原則。

根據(jù)《刑事訴訟法》第 124 條、《公安機(jī)關(guān)辦理刑事案件程序規(guī)定》第 210 條的規(guī)定，偵查人員詢問證人，可以在現(xiàn)場進(jìn)行，也可以到證人所在單位、住處或者證人提出的地點(diǎn)進(jìn)行，在必要的時(shí)候，可以通知證人到人民檢察院或者公安機(jī)關(guān)提供證言。

在本《告知書》中，辦案單位未對要求持卡人到公安機(jī)關(guān)作證的必要性進(jìn)行說明的情況下，要求持卡人“15日內(nèi)，到公安機(jī)關(guān)配合調(diào)查”，違反證人自由作證的原則，屬于脅迫作證，違反證人作證的自由意志。

這點(diǎn)其實(shí)是有辯點(diǎn)的，但是他們把你卡里資金凍結(jié)了啊，所以你是自愿的。。。。

很多小伙伴卡里的資金是什么貸款、賣房、工資所得，那么就可以質(zhì)疑對方凍結(jié)程序是否涉嫌違法，根據(jù)《刑事訴訟法》規(guī)定，公安機(jī)關(guān)凍結(jié)財(cái)產(chǎn)需符合以下條件之一：

與案件直接相關(guān)的財(cái)物；

為防止證據(jù)滅失或財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)移的緊急情況；

已依法取得法院凍結(jié)裁定。

《告知書》明確是以“涉嫌為賭博平臺接收資金”為由凍結(jié)銀行卡，且要求當(dāng)事人提交資金來源合法證明自證清白，也即公安機(jī)關(guān)凍結(jié)時(shí)，沒有直接證據(jù)證明凍結(jié)的資金是與案件直接相關(guān)的財(cái)物，也未明確說明凍結(jié)是否基于緊急情況或已取得法院授權(quán)，故其凍結(jié)程序合法性存疑。

可以按照未履行法定審批手續(xù)屬于違法凍結(jié)這個(gè)方向去辯，但是六叔覺得叔叔們肯定不會這樣大意，這個(gè)點(diǎn)可以作為辯點(diǎn)。

在天朝其實(shí)是對老百姓很好的，我們?nèi)魏问虑槎加猩暝V途徑和救濟(jì)渠道，就是你被判了死刑也可以復(fù)核。

所以六叔一直討厭某些銀行告訴六叔你的事情沒辦法，辦不了，只能這樣，沒人給你解決。

我就會告訴銀行上面那句話。

根據(jù)《刑事訴訟法》要求法律文書必須載明當(dāng)事人的救濟(jì)權(quán)利（如復(fù)議、申訴或起訴權(quán)），這種《告知書》僅要求配合調(diào)查，卻未告知當(dāng)事人有權(quán)對凍結(jié)措施申請復(fù)議、向有權(quán)單位控告、申訴及向法院起訴的權(quán)利，侵犯了當(dāng)事人的知情權(quán)和救濟(jì)權(quán)。

未明確權(quán)利救濟(jì)途徑程序違法也可以作為辯點(diǎn)。

但是這個(gè)凍結(jié)屬于刑事偵查措施，無法通過行政途徑救濟(jì)，所以很多律師說通過行政訴訟方式，是不可取的。

決定權(quán)在哪里，救濟(jì)途徑就在哪里沒很多律師就交當(dāng)事人投訴，其實(shí)也沒多大卵用。

六叔給你寫的東西，是讓你學(xué)習(xí)，別到了叔叔那里人家隨便說你一句你都無法對話。

當(dāng)然，牛鬼蛇神各顯神通，某些人能精準(zhǔn)的打電話到卡主那里，直接告訴卡主，你給我一半，我讓法院不劃扣你的資金，幫你刪除續(xù)凍名單和劃扣名單。。。

六叔手里都有錄音，真的是無敵了，精準(zhǔn)知道卡主名單和劃扣時(shí)間，這凍結(jié)名單要是給到東南亞電詐份子的手里，那不得被精準(zhǔn)詐騙啊。。。

某些律師和白手套們，吃相別那么難看吧。

當(dāng)然也有多個(gè)法院凍結(jié)的，專案的法院也執(zhí)行不了，竹籃打水一場空。

好的是，25年一刀切不允許這種趨利性執(zhí)法了，再有的專案也是真正偵破跨境網(wǎng)絡(luò)賭博的了，某些買流量的律所直接破產(chǎn)轉(zhuǎn)型。