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近年來，老賴逃避執(zhí)行的現(xiàn)象屢見不鮮，近日，一起發(fā)生在江蘇常州的“老賴”事件，再次引發(fā)了廣泛關(guān)注。

一位名為劉某甲的“老賴”，欠下390萬元的債務(wù)，卻通過一系列精心策劃的手段，將房產(chǎn)轉(zhuǎn)讓給女兒劉某乙，企圖逃避執(zhí)行，最后被抓獲刑。

老賴劉某甲到底是怎樣上演一場“貓鼠游戲”，將390萬執(zhí)行款玩弄于股掌之間的呢？

劉某甲和“前妻”王某某作為連帶擔(dān)保人，于2015年至2016年間向金某某借款390萬余元，但債務(wù)到期后未償還，法院判決生效后，劉某甲賬戶僅剩下8804元。

他們將名下兩套上海房產(chǎn)無償轉(zhuǎn)讓給女兒劉某乙，劉某乙隨后將房產(chǎn)變賣。

女兒出售房產(chǎn)得款450萬余元，法院決定撤銷房產(chǎn)贈與，執(zhí)行時(shí)其女兒劉某乙賬戶內(nèi)的錢又消失了。原來，劉某甲一家通過“轉(zhuǎn)賬取現(xiàn)”的閉環(huán)操作隱匿資金。

其一家三口合謀隱匿了執(zhí)行款,此事件一出便引起了網(wǎng)友的廣泛熱議，有的說他們在挑戰(zhàn)法律，揭示了他們逃避債務(wù)的多種手段，有的說這也展示了現(xiàn)代司法系統(tǒng)在執(zhí)行過程中的種種挑戰(zhàn)。

所得款項(xiàng)不知所蹤？面對法院的多次追查，劉某甲一家通過虛假轉(zhuǎn)賬，現(xiàn)金回流的方式隱匿資金，最終被檢察院機(jī)關(guān)通過微信聊天記錄揭露真相。

最終劉某甲被判有期徒刑三年三個月，并處罰金。他們一家三口為了逃避債務(wù)執(zhí)行都做出了什么操作呢？

起初，劉某甲作為被執(zhí)行人，曾將上海兩套房產(chǎn)無償轉(zhuǎn)讓給自己的女兒，逃避390萬元的債務(wù)，女兒劉某乙又把房子賣了，得到了450萬余元。

2024年2月，法院就判決撤銷了這個房產(chǎn)的贈與，要求返還售房款以及利息，劉某乙就履行了法院的判決，將所有售房款又轉(zhuǎn)給了他的老賴父親劉某甲。

但當(dāng)法院再次執(zhí)行時(shí)，卻發(fā)現(xiàn)這個老賴劉某甲的賬戶內(nèi)又沒有錢，又消失了。

劉某甲在案件初期曾通過假離婚分割財(cái)產(chǎn)，為后續(xù)逃避執(zhí)行埋下伏筆。

檢察機(jī)關(guān)就提取了劉某甲一家的微信聊天記錄，通過技術(shù)恢復(fù)了聊天記錄以后發(fā)現(xiàn)，他們用方言討論“錢都提了現(xiàn)金”“用現(xiàn)金最好了，沒有痕跡”等內(nèi)容，直接證實(shí)三人合謀隱匿財(cái)產(chǎn)。

盡管他們小心翼翼，無論是用方言，還是密謀完之后刪除聊天記錄，他們可能都沒想過現(xiàn)在科技水平的進(jìn)步！

后期還通過調(diào)取劉某甲銀行賬戶流水，發(fā)現(xiàn)其將售房款分多筆轉(zhuǎn)至不同賬戶，且收款人取現(xiàn)時(shí)間、金額高度一致，形成完整的資金流轉(zhuǎn)證據(jù)鏈。

在這個案件中，債權(quán)人金某某在執(zhí)行階段主動提供劉某甲在上海有房產(chǎn)的線索，這也促使法院調(diào)查房產(chǎn)轉(zhuǎn)移的情況，為后續(xù)撤銷贈與、追責(zé)提供基礎(chǔ)。

不過該案件最后還是達(dá)成了和解，劉某乙主動投案并交還200萬元現(xiàn)金、以及其在上海的住房抵押給金某某，金某某也主動放棄利息。

這樣既實(shí)現(xiàn)部分債權(quán)清償，又避免執(zhí)行程序陷入僵局。

劉某甲獲刑三年三個月，獲刑不僅限制其人身自由，還可能影響子女入學(xué)、入伍、考公等，形成跨代的信用懲戒。

劉某甲明知債務(wù)存在，仍通過假離婚、無償贈與、隱匿售房款等手段逃避執(zhí)行，主觀惡意明顯，情節(jié)惡劣！

近年來，執(zhí)行難問題一直是司法領(lǐng)域的熱點(diǎn)話題，這起案件不僅揭示了老賴們抬逃避債務(wù)的多種手段，還展示了現(xiàn)代司法系統(tǒng)在執(zhí)行過程中的種種挑戰(zhàn)。

和劉某甲相似的還有前幾年發(fā)生的一個案子，陸女士因經(jīng)營需要，在2017年向童先生借款360萬元，約定的是半年內(nèi)將錢還給他。

半年后，陸女士未能按期還款，童先生就開始催促陸女士還錢，但是陸女士每次都以資金周轉(zhuǎn)不開為理由拒還拖欠錢。

于是童先生就與陸女士發(fā)生了矛盾，債權(quán)人童先生在多次催討無果后，向法院提起訴訟并申請強(qiáng)制執(zhí)行。

法院立案后，通過財(cái)產(chǎn)查控系統(tǒng)發(fā)現(xiàn)債務(wù)人名下已無足額財(cái)產(chǎn)。陸女士在訴訟期間將名下寶馬車轉(zhuǎn)移至弟弟家中藏匿，和劉某甲一樣都是將財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)移走。

從以往的案例中不難發(fā)現(xiàn)，老賴一般都會通過將房產(chǎn)、車子等財(cái)產(chǎn)無償贈與親屬，或者是低價(jià)出售名下的資產(chǎn)等方式規(guī)避執(zhí)行。

但是法院會對已查實(shí)的轉(zhuǎn)移財(cái)產(chǎn)采取強(qiáng)制措施，無論是陸女士藏匿的寶馬車被扣押評估，還是劉某甲女兒劉某乙售房所得450萬元被追回。

若資產(chǎn)價(jià)值不足清償債務(wù)，法院可繼續(xù)執(zhí)行債務(wù)人其他財(cái)產(chǎn)，像劉某甲這種嚴(yán)重的還會面臨牢獄之災(zāi)。

在此次想提醒大家，無論是做什么，最好不要有失信行為，這種欠錢不還的老賴會被納入失信被執(zhí)行人名單，還將會面臨高消費(fèi)限制、出境管控、融資禁止等聯(lián)合懲戒。

甚至還會直接影響商業(yè)活動及社會聲譽(yù)，會在以后的生活中造成極大的麻煩及影響。

主要信源：長江云新聞發(fā)布關(guān)于老賴欠390萬逃避執(zhí)行相關(guān)

主要信源：齊魯晚報(bào)果然發(fā)布關(guān)于老賴欠390萬逃避執(zhí)行相關(guān)