重慶
拒收快遞竟被劃走百萬存款，報警后遷出利用虛擬貨幣“洗錢”黑產鏈條。5月13日，上游新聞（報料郵箱：cnshangyou@163.com)記者從上海市公安局浦東分局了解到，在這起案件中，上海浦東警方共抓獲11名犯罪嫌疑人。
11名犯罪嫌疑人被抓獲。圖片來源/上海浦東警方
4月13日，上海市民湯先生到浦東公安分局北蔡派出所報案稱，手機突然收到一條短信，有一個到付900元的快遞需要簽收，于是，聯系對方準備取消該快遞時，對方聲稱需要提供銀行卡信息才能繼續辦理，并發送鏈接給湯先生，隨后，湯先生點擊該鏈接，按要求輸入相關信息，卻發現自己的銀行賬戶被扣款，累計損失百余萬元。
接報后，浦東公安分局反詐中心會同三林公安處、北蔡派出所成立專案組開展偵辦工作。經查，湯先生的資金流入的是虛擬貨幣賬戶。通過排查資金流向，一個以苗某某、王某為首，以勞務招工為幌子，招募人員注冊虛擬貨幣錢包進行洗錢走賬的犯罪團伙進入警方視線。4月22日至23日，警方開展“收網行動”，在青浦區抓獲犯罪嫌疑人11名，成功搗毀該犯罪團伙。
嫌疑人稱招聘的目的是為了收集虛擬賬戶。圖片來源/上海浦東警方
經犯罪嫌疑人苗某某、王某供述，該團伙以勞務招工為幌子，招募盛某某、翁某某等人，要求被招募人提供手機并注冊虛擬貨幣錢包賬戶，接著通過境外聊天工具，將這些賬戶以每個40至50元不等的價格出售給境外詐騙分子從事詐騙活動。
目前，苗某某、王某因涉嫌詐騙罪被警方依法刑事拘留，盛某某、翁某某等5人因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪被依法采取刑事強制措施。現該案件正在進一步偵辦中，警方已凍結追回部分被騙資金，追贓挽損工作正在開展中。
警方提醒：切勿將虛擬錢包賬戶、個人銀行卡、電話卡等出借給陌生人，以免淪為不法分子的幫兇。同時，要保持警惕，不要點擊陌生鏈接，更不要輸入銀行信息，以免上當受騙。
上游新聞記者 時婷婷
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