北京
5月20日，青島啤酒股份有限公司在青島香格里拉大酒店召開董事會會議。
1、會議選舉姜宗祥先生為公司第十一屆董事會董事長。
姜宗祥，現年53歲，山東工業大學本科畢業，南開大學經濟學碩士。現任青島啤酒黨委書記、董事長、總裁，青島啤酒集團有限公司黨委書記、董事長。同時，現為山東省第十四屆人大代表。
姜宗祥曾任青島啤酒（蕪湖）有限公司副總經理，青島啤酒戰略投資管理總部副部長、信息管理總部部長及制造中心采購管理總部部長、制造總裁助理兼采購管理總部部長、副總裁兼供應鏈總裁等職，具有豐富的公司治理、戰略管理、數字化轉型、供應鏈管理及生產經營經驗。
2、因公司總裁的繼任人選尚在遴選之中，為確保公司的正常運營，由董事長暫時代行總裁職責。根據董事長提名（代行總裁職責），聘任蔡志偉先生為本公司營銷總裁；聘任徐楠女士為本公司副總裁、制造總裁、總釀酒師；聘任侯秋燕先生為本公司財務總監；聘任李輝先生為本公司副總裁，聘任員水源先生為本公司副總裁、供應鏈總裁。
3、根據董事長提名，聘任侯秋燕先生為公司董事會秘書；聘任孫曉航先生為公司證券事務代表。
4、聘任侯秋燕先生和羅泰安先生為公司聯席公司秘書。羅泰安先生受公司委聘為聯席公司秘書，協助侯秋燕先生履行公司秘書職責。該等安排已獲得香港聯合交易所有限公司批準。
5、委任劉富華先生和侯秋燕先生為根據香港上市規則第3.05條之授權代表。
此外，公司每年委托貸款及自營貸款最高額度為80億元。本次解除限售股份數量合計為95000股。
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