某公司因融資性質的代采業務、虛假貿易，被罰2630萬！

為“挽救公司”財務造假，虛增收入超10億，被罰2675萬！

某公司通過虛假貿易虛增收入和利潤，被罰100萬！

近半年來，中國證監會針對虛假貿易接連發布行政處罰決定，多家國央企遭到監管重錘，處罰力度之大觸目驚心！然而，伴隨交易規模變大、暗藏時間拉長、排查難度提升，企業如何筑牢防線，避免成為下一個處罰對象？

近日，由啟信慧眼與中國航油、中糧信科等國央企聯合編撰的《對標一流·國央企風控合規案例白皮書》迎來重磅升級！

本次升級聚焦“十不準”提出的不準開展背離主業的貿易業務、不準參與特定利益關系企業間開展的無商業目的的貿易業務、不準開展任何形式的融資性貿易等要求，通過情景還原、方法提煉深度解析巨頭實戰案例，并針對虛假貿易需要多重節點共同支撐才能完成閉環的特性，提供全鏈路、立體化風控視角與排查方案，助力實現：

單次實現上千家企業批量排查！

虛假貿易排查效率提升5倍！

日頻排查實現風險前置化解！

虛假貿易專欄搶先看：

?世界500強子公司

? 案例亮點：全鏈路層層排查，無死角防范虛假貿易風險。

? 客戶證言：“目前幾乎每天都會開展關系排查，排查次數已超12萬次。”

?某大型鋼鐵央企

? 案例亮點：關聯關系可視化，虛假貿易風險一目了然。

? 客戶證言：“目前企業股權及關系圖譜類接口日調用為7000余次，極大提升了集團內部虛假貿易排查的效率與準確性。”

?中糧信科

? 案例亮點：合作方集中排查，一鍵挖掘特定利益關系。

? 客戶證言：“新合同管理系統上線后，特定利益關系排查工作效率更高了，結果也更準確了。”

?通信行業某央企子公司

? 案例亮點：單次排查近千家，輕松筑牢虛假貿易防線。

? 客戶證言：“減輕人力工作的同時也大幅提升了效率，目前已成功識別200多家問題客商。”

除虛假貿易防范外，本次白皮書也系統性地梳理了采購管理、假冒國企識別、司庫管理升級、客戶資信風控等熱門議題，助力更多國央企進一步完善風控合規體系建設，全方位防范經營風險。

頭部實戰案例全解析：

?中國航油：司庫管理升級，引領風控合規新趨勢

?某知名中藥制藥公司：批量化招標審查，智能防范潛在圍串標風險

?某核工業巨頭：插件快速集成，助力采購全周期風控提效

?某軍工央企下屬公司：從2周縮短至半天，開啟定期排查2.0

?醫藥行業某領軍企業：主動篩查與實時預警，假冒國企無所遁形

? 持續更新中……

多重福利限時大放送：

?立即下載，限時免費！

? 前100名免費試用國央企同款風控合規功能！

? 搶1V1診斷名額，免費定制風控合規方案！

? 預留線上同業交流會席位，對話行業大咖！

? 申請入編白皮書，分享前沿方案&實戰案例！

關于啟信慧眼?

啟信慧眼?隸屬于上海合合信息科技股份有限公司（股票代碼：688615），基于合合信息 ·啟信數據?平臺，結合人工智能技術，融合多種細分業務場景，打造的“數字化風控營銷SaaS平臺”，在醫藥醫療、汽車、能源、電子通訊等實體行業，以及銀行、信托、證券等金融行業，持續推出數字化應用，助力企業法務、風控、財務、信用、審計、合規、營銷部門，實現“盡調-風控-合規-監管-營銷” 5大場景數字化管理。