文：鄒玉杰律師；
做一輩子刑辯，防一萬人失足……

在詐騙罪案件的質證環節，辯護律師需圍繞證據的合法性、真實性、關聯性（即“三性”）以及證明目的等展開系統性審查，同時結合詐騙罪的構成要件精準質證。

以下是質證時需重點關注的六個核心問題，結合司法實踐和法律規定整理而成：

一、證據的關聯性審查

關聯性是證據能否證明詐騙罪構成要件的關鍵。需重點審查：

1.與詐騙行為的直接關聯：

如銀行流水需明確指向詐騙資金流向，而非無關交易；聊天記錄需包含虛假承諾內容。

2.排除間接證據：

若證據僅能證明行為人與被害人有經濟往來，但無法直接證明詐騙行為（如借款未還但無欺騙手段），則缺乏關聯性。

3.因果關系鏈條：

需證明被害人因行為人的欺騙行為陷入錯誤認識并處分財產，而非基于其他原因（如自愿投資風險）。

示例：若被害人因行為人虛構“高回報投資”轉賬，但實際資金用于經營而非揮霍，需結合其他證據判斷是否構成詐騙。

二、證據的合法性審查

取證程序違法可能導致證據無效，需重點核查：

1.言詞證據：

訊問筆錄是否同步錄音錄像，是否存在刑訊逼供、威脅等非法取證情形。

2.電子數據：

是否扣押原始存儲介質，提取過程是否記錄哈希值并全程錄像。

3.書證與物證：

搜查、扣押手續是否完備，復印件是否與原件核對一致。

4.非法證據排除：

如電子數據未通過寫保護設備提取，或鑒定機構無資質，應申請排除。

三、證據的真實性質證

真實性是證據可信的基礎，需分類型審查：

1.言詞證據：

證人、被害人的感知能力、記憶準確性及與案件的利害關系（如證人與被害人關系密切可能影響證言可信度）。

2.電子數據：

校驗數據完整性，排除篡改可能（如聊天記錄是否被刪減）。

3.鑒定意見：

檢材來源是否可靠，鑒定方法是否科學（如會計審計依據是否充分）。

示例：若被害人陳述與轉賬記錄時間矛盾，或電子數據無原始載體，真實性存疑。

四、非法占有目的的證明

詐騙罪的核心是行為人具有非法占有目的，需通過客觀行為推定：

1.資金去向：

是否用于揮霍、違法犯罪或高風險投資。

2.欺騙手段：

是否虛構履約能力（如無資金仍簽訂合同）或逃避責任（如失聯、拉黑被害人）。

3.還款意愿：

是否有部分還款記錄或協商溝通證據，證明無永久占有意圖。

注意：若資金用于生產經營且未逃匿，可能屬于民事違約而非詐騙。

五、電子數據的專項審查

電子數據在詐騙案中至關重要，需嚴格審查：

1.原始性：

是否提取原始存儲介質并封存，如手機、電腦數據。

2.完整性：

是否記錄校驗值，提取過程是否規范（如遠程勘驗需批準手續）。

3.內容關聯：

聊天記錄、轉賬記錄是否與詐騙行為直接對應（如詐騙話術與被害人轉賬時間吻合）。

六、被害人處分行為的因果關聯

需證明被害人因欺騙行為而處分財產：

1.錯誤認識的來源：

被害人是否因行為人的虛假陳述陷入錯誤（如虛構身份、偽造合同）。

2.處分自愿性：

若被害人明知風險（如高息借貸）仍參與，可能阻斷因果關系。

3.財產損失直接性：

損失是否由處分行為直接導致（如轉賬后資金被轉移）。

4.區分刑民界限：

夸大宣傳但未虛構核心事實（如產品效果），可能屬民事欺詐。

七、總結與策略建議

1.質證邏輯：

以詐騙罪構成要件為框架，逐項突破證據鏈薄弱點，尤其關注非法占有目的和因果關系的證明。

2.程序辯護：

對電子數據、鑒定意見等關鍵證據嚴格審查程序合法性，必要時申請排除或重新鑒定。

3.量刑辯護：

若證據不足，可主張“排除合理懷疑”標準未達到，或通過退贓退賠爭取從輕。

通過系統性質證，可有效削弱控方證據鏈，為無罪或罪輕辯護奠定基礎。

作者：鄒玉杰律師

九章刑辯創始人，安徽律師門戶網創始人；

亳州律協刑委會主任，金亞太（亳州）律師事務所主任，譙城區法學會首席法律咨詢專家……

目標：窮二十年蠻力，救一百條人命！

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