希臘清關(guān)將進(jìn)行嚴(yán)查！

據(jù)了解，對(duì)希臘警方內(nèi)部事務(wù)的調(diào)查正在進(jìn)行中。據(jù)稱在比雷埃夫斯港口海關(guān)清關(guān)期間犯下的欺詐行為。

據(jù) ERT稱，該行動(dòng)是在希臘之外進(jìn)行的，并根據(jù)歐洲檢察官辦公室的命令在意大利、西班牙、法國(guó)、比利時(shí)和保加利亞同時(shí)進(jìn)行。它涉及通過虛假證書和虛假關(guān)稅申報(bào)來(lái)針對(duì)歐盟的欺詐行為

希臘有媒體曝光一起近年來(lái)最嚴(yán)重的跨境金融欺詐案件。希臘代理檢察官已簽發(fā)資產(chǎn)凍結(jié)令，針對(duì)一個(gè)涉嫌造成希臘政府與歐盟巨額財(cái)政損失的犯罪網(wǎng)絡(luò)展開行動(dòng)，涉案金額超過2.5億歐元。

調(diào)查顯示其主要手法是利用在保加利亞注冊(cè)的公司，盜用希臘增值稅號(hào)，從中國(guó)系統(tǒng)性進(jìn)口電動(dòng)自行車和踏板車，享受零增值稅清關(guān)優(yōu)惠。

在貨物申報(bào)環(huán)節(jié)，犯罪團(tuán)伙通過偽造運(yùn)輸單據(jù)、虛假申報(bào)商品類別等方式，僅將少量貨物如實(shí)申報(bào)為電動(dòng)自行車，其余則偽報(bào)為零部件或其他無(wú)關(guān)商品，從而規(guī)避高額關(guān)稅及反傾銷措施。部分海關(guān)工作人員涉嫌協(xié)助提供“合法化”清關(guān)便利，換取不當(dāng)利益。

歐洲多國(guó)執(zhí)法機(jī)構(gòu)正聯(lián)合追蹤資金去向，防止非法資本滲入合法經(jīng)濟(jì)體系。歐洲公訴人辦公室表示，將持續(xù)加強(qiáng)對(duì)跨境金融犯罪的打擊力度，切實(shí)維護(hù)歐盟財(cái)政安全。

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