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“老板，我大伯在做手術(shù)，我的銀行卡又限額了，能不能拜托你幫我轉(zhuǎn)個(gè)賬……”

當(dāng)“顧客”在微信向你訂購?fù)赓u

后稱自己支付寶或微信無法轉(zhuǎn)賬

請(qǐng)求借用銀行卡幫忙轉(zhuǎn)賬

這種忙千萬不要幫

否則一不留神就會(huì)

成為幫助詐騙分子洗錢的“工具人”

真實(shí)案例

7月11日

淮安盱眙縣公安局反詐中心

接一餛飩店老板求助稱

自己的銀行卡被凍結(jié)

經(jīng)核實(shí)

這是詐騙分子

以“顧客”身份訂餐

誘騙商家?guī)兔D(zhuǎn)賬的

洗錢手法

“顧客”微信聯(lián)系商家點(diǎn)餐

后稱自己的“大伯”正在做手術(shù)

因其最近轉(zhuǎn)賬太多

導(dǎo)致微信限額

無法轉(zhuǎn)賬

請(qǐng)求商家從銀行卡

轉(zhuǎn)一萬元給“大伯”

隨后

商家提供了銀行卡號(hào)

“顧客”將錢轉(zhuǎn)到了商家銀行卡里

商家收到錢后

“顧客”讓商家將錢轉(zhuǎn)到

其提供的支付寶收款碼

第一次沒轉(zhuǎn)成

系統(tǒng)評(píng)測(cè)“收款碼有風(fēng)險(xiǎn)”

于是

“顧客”又提供了

第二個(gè)支付寶收款碼

商家轉(zhuǎn)款成功

商家送完餐后再聯(lián)系“顧客”

卻聯(lián)系不上了

后商家發(fā)現(xiàn)“顧客”

通過銀行卡洗錢轉(zhuǎn)移詐騙資金

導(dǎo)致商家銀行卡被凍結(jié)

1.詐騙分子通過點(diǎn)餐或購物取得商戶信任后，以網(wǎng)絡(luò)支付（支付寶、微信、手機(jī)銀行）限額等理由，請(qǐng)求商戶幫忙轉(zhuǎn)一筆錢到指定賬戶。

2.幫忙轉(zhuǎn)的錢是“非法資金”，會(huì)導(dǎo)致商家銀行卡被凍結(jié)。

3.保持警惕和懷疑態(tài)度是防范詐騙的關(guān)鍵，警惕陌生顧客代轉(zhuǎn)賬要求。一旦被騙，要保存所有與詐騙相關(guān)的證據(jù)，包括聊天記錄、電話記錄、轉(zhuǎn)賬記錄、郵件、短信等，并及時(shí)向警方報(bào)案，提供所有相關(guān)證據(jù)。

▍內(nèi)容來源：江蘇反詐、昆明反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙中心

▍綜合編輯：馬龍生活網(wǎng)（轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明）

注：

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